Pig Butchering Estafas: Lo que muestran los datos

Propietario de una pequeña empresa. Profesor universitario. Un jubilado. Tres vidas muy dispares pero con una cosa en común: todos estos individuos fueron víctimas de la pig butchering. También conocidas por la frase "Shā Zhū Pán" en referencia a sus aparentes orígenes en el sudeste asiático, estas estafas de criptodivisas se basan en la manipulación psicológica para acabar con los ahorros de toda la vida de las víctimas bajo la promesa de obtener grandes beneficios de sus inversiones. 

Es difícil saber cuánto dinero se ha perdido por estafas relacionadas con pig butchering cerdos, ya que sólo un pequeño número de víctimas -según algunas estimaciones, tan sólo el 15%- las denuncian a la policía. Sin embargo, el análisis realizado por TRM de los datos de las transacciones en la cadena, combinado con información de fuentes propias, incluidas entrevistas con las personas mencionadas anteriormente, ha identificado varias características clave de las estafas relacionadas con pig butchering cerdos. Entre ellas figuran las siguientes

• El uso generalizado de Tether por los estafadores
• Interconectividad significativa entre las estafas individuales pig butchering
• Vínculos con grupos delictivos organizados transnacionales

El sendero de Tether

Una vez que la criptomoneda llega al monedero de un estafador, suele pasar de un monedero a otro en una compleja red de transacciones entre estafadores y blanqueadores de dinero (a veces las mismas personas), y cada monedero acumula fondos de otras víctimas por el camino. Los fondos se mueven a menudo de forma tortuosa, lo que dificulta a los investigadores el seguimiento del dinero y la separación de los fondos de las víctimas de otros tokens.

En el caso de una de las víctimas entrevistadas por los investigadores de la MTN, se rastrearon pérdidas de más de un millón de dólares repartidas en 15 transacciones a 11 bolsas centralizadas diferentes. Estos movimientos de fondos incluían sistemáticamente múltiples saltos a través de direcciones intermediarias.

Los fondos de las víctimas suelen acabar llegando a unos pocos intercambios principales, donde a menudo se cambian por Tether (USDT) en Tron antes de seguir circulando por la red de blanqueo de capitales tanto a través de los intercambios principales como de monederos no alojados. Por lo general, las víctimas también envían fondos en Tether , aunque normalmente en Ethereum, mientras que un porcentaje menor de víctimas pagó en bitcoin o USDT en Tron.

Las razones de la popularidad de Tether en Tron entre los carniceros de cerdos parecen reflejar las de los actores legítimos y otros actores ilícitos: es una moneda estable, y la cadena de bloques de Tron tiene bajas comisiones de transacción y alta velocidad, lo que hace que USDT en Tron sea barato y rápido de blanquear.

Las estafas Pig Butchering suelen estar interconectadas

Los datos de TRM indican que los monederos de criptomonedas que reciben fondos de las víctimas procedentes de estafas individuales pig butchering también suelen estar asociados a otras estafas. Además, en una muestra aleatoria de direcciones a las que las víctimas declararon haber enviado fondos, más del 75 % presentaba signos de actividad sofisticada de blanqueo de capitales en la cadena.

Aunque las investigaciones realizadas caso por caso pueden dar lugar a incautaciones relativamente rápidas, esta conclusión sugiere que un planteamiento holístico basado en la ciencia de redes puede resultar útil para intensificar los esfuerzos policiales contra la pig butchering. 

El siguiente gráfico ilustra un ejemplo típico de un esquema de pig butchering estudiado por TRM Labsque muestra las redes interconectadas que abarcan múltiples estafas. Cada color representa las direcciones de los estafadores en tres casos diferentes. Como muestran las conexiones entre las tres redes de colores, los estafadores parecen estar operando múltiples estafas, ya sea en sucesión o en conjunto. Además, los estafadores parecen basarse en la misma red subyacente de blanqueo de capitales, ya que las mismas direcciones aparecen en múltiples casos.   

El importe medio recibido por las direcciones vinculadas a uno de los estafadores representados en el gráfico anterior rondaba los 26,8 millones de dólares, con una mediana de unos 5,1 millones. Aunque no todas esas transacciones pueden atribuirse definitivamente a víctimas de pig butchering , y parte del volumen podría ser blanqueo de dinero, la investigación del TRM sugiere que es probable que se roben cientos de millones de dólares cada año.

Vínculos claros con la delincuencia organizada transnacional

Lejos de ser obra de estafadores solitarios, más de la mitad de las tramas de pig butchering cerdos estudiadas por el TRM (entre 2021 y diciembre de 2022) mostraban vínculos aparentes con grandes grupos de delincuencia organizada transnacional. Muchos parecen operar desde el sudeste asiático, según la investigación de TRM, lo que coincide con los informes generalizados de redes de pig butchering y tráfico de personas con sede en Laos, Myanmar, Camboya y otros países vecinos. Menos de una cuarta parte de las direcciones no mostraban signos aparentes de pertenecer a estas sofisticadas redes de blanqueo de capitales, posible señal de que estaban orquestadas por individuos o grupos de estafadores más pequeños.

No hay que avergonzarse de hablar

En 2021, el Centro de Denuncias de Delitos por Internet FBI, conocido como IC3, recibió más de 4.300 denuncias relacionadas con la pig butchering, con unas pérdidas acumuladas de más de 400 millones de dólares. Los informes de las oficinas de campoFBI sugieren que la ola de delitos no se está desacelerando.

La mayoría de las víctimas no consiguen recuperar sus fondos, pero muchas fuerzas de seguridad estadounidenses y extranjeras están intentando cambiar esta situación. Para ser eficaces, es fundamental que las fuerzas del orden identifiquen los fondos para su incautación antes de que salgan de los intercambios.

Debido a su naturaleza íntima, las estafas relacionadas con la pig butchering cerdos suelen dejar a las víctimas confundidas y avergonzadas por haber sido engañadas para entregar los ahorros de toda una vida a estafadores oportunistas. Sin embargo, como muestra el análisis de TRM, la pig butchering es en realidad una serie de operaciones muy sofisticadas llevadas a cabo a menudo por sindicatos profesionales de delincuencia transnacional interconectados. Denunciar los casos a las fuerzas de seguridad locales y nacionales, así como a través de herramientas de crowdsourcing como Chainabuse, sigue siendo esencial para contraatacar.