El Tesoro británico recurre a sanciones contra las redes de trata de seres humanos en el sudeste asiático

El 8 de diciembre, el Departamento del Tesoro británico anunció sanciones económicas por violación de derechos humanos contra personas y entidades relacionadas con Malasia, Camboya, Myanmar, Tailandia, China y Laos por su implicación en el tráfico de personas obligadas a trabajar como estafadoras dirigidas a personas de habla inglesa. 

Las víctimas, según la designación, son objeto de abusos físicos y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

Las personas sancionadas eran principalmente directivos de entidades sancionadas como Golden Sun Sky Entertainment, Heng He Casino, K.B. Hotel, Golden Phoenix Entertainment City y otros hoteles y complejos de ocio situados en Camboya. Las designaciones de HM Treasury afirman que estas entidades han estado "implicadas en facilitar, proporcionar apoyo y ocultar pruebas de una actividad que viola el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o el derecho a no ser obligado a realizar trabajos forzados u obligatorios".

Según un informe de las Naciones Unidas, miles de víctimas son objeto de trata en todo el Sudeste Asiático y brutalmente obligadas a participar en la pig butchering y otras estafas. Aunque las recientes sanciones del Reino Unido no mencionan específicamente la pig butchering, las descripciones de la conducta y las entidades y lugares identificados coinciden con el informe de la ONU.

El informe de la ONU señala que al menos 120.000 personas en todo Myanmar están retenidas en recintos de estafa o en situaciones en las que se les obliga a realizar estafas, y otras 100.000 en Camboya. Laos, Filipinas y Tailandia también se identifican como países de "destino o tránsito" para decenas de miles de personas. Un informe de julio de 2023 del Centro Pulitzer profundiza en algunas de las entidades sancionadas por SM el Tesoro.

En las estafas pig butchering , los estafadores encuentran a las víctimas en sitios de citas, redes sociales o incluso en mensajes de texto aleatorios que se hacen pasar por un número equivocado. Los estafadores inician relaciones con las víctimas y poco a poco se ganan su confianza, introduciendo finalmente la idea de hacer una inversión empresarial utilizando criptomoneda. Con el tiempo, convencen a las víctimas para que inviertan cada vez más dinero y envíen esos fondos a una aplicación de inversión falsa. Una vez que el estafador obtiene todo el dinero posible de la víctima, desaparece con todo el dinero de la víctima. El término "pig butchering" procede de la idea de "engordar" a la víctima todo lo posible antes de robarle los fondos. Estos casos suelen afectar a víctimas que han perdido los ahorros de toda su vida, lo que las deja desoladas y desesperadas en busca de ayuda. El informe más reciente FBI sobre delitos en Internet afirma que recibió más de 30.000 denuncias por fraude en inversiones en criptodivisas, con unas pérdidas totales que ascendieron a 907 millones de dólares en 2021. TRM's identificó alrededor de USD 9,04 mil millones enviados a varios tipos de esquemas de fraude en 2022, con la gran mayoría destinada a aparentes esquemas Ponzi y/o piramidales.

Estas sanciones relacionadas con los derechos humanos se publicaron pocos días antes de que el Reino Unido creara una nueva Oficina de Aplicación de Sanciones Comerciales (OTSI). Según el anuncio del Ministerio de Hacienda, la OTSI será responsable de la aplicación civil de las sanciones comerciales y ayudará a las empresas a cumplir las sanciones e investigar posibles infracciones, emitiendo sanciones civiles y remitiendo casos al Ministerio de Hacienda para su aplicación penal cuando sea necesario.

‍