DOJ y el Secret Service EE.UU. incautan 9 millones de dólares en Tether e interrumpen una operación Pig Butchering

El 21 de noviembre de 2023, el Department of Justice de Estados UnidosDOJ) anunció la incautación de casi 9 millones de dólares de la stablecoin Tether (USDT). Los fondos incautados se rastrearon hasta direcciones de criptomoneda presuntamente asociadas a una organización con sede en el sudeste asiático que explotó a más de 70 víctimas mediante estafas de "pig butchering". TRM se enorgullece de haber apoyado al Secret Service de los Estados Unidos (USSS) en esta investigación.

Según los documentos judiciales, los estafadores encontraban a las víctimas en sitios de citas, sitios web de redes sociales e incluso a través de mensajes de texto o WhatsApp aleatorios que se hacían pasar por números erróneos. Los estafadores entablaban relaciones con las víctimas y poco a poco se ganaban su confianza, introduciendo finalmente la idea de realizar una inversión empresarial utilizando criptomoneda. Convencían a las víctimas para que invirtieran dinero y, una vez enviado el dinero a una plataforma de inversión falsa, los estafadores desaparecían con todo el dinero de la víctima. 

Según la declaración jurada del investigador en apoyo de la orden de incautación, una víctima fue inducida a invertir más de 1,3 millones de dólares después de conocer a un supuesto interés amoroso en un sitio web de citas y, finalmente, fue estafada para que enviara fondos a una plataforma falsa de comercio de criptomonedas llamada "BC Group." Como se muestra en el TRM Labs la víctima realizó 27 transferencias a la plataforma de comercio fraudulenta en un periodo de aproximadamente tres meses.

Los agentes y analistas del USSS pudieron rastrear los depósitos de la víctima y observaron que los fondos se blanqueaban rápidamente a través de 103 direcciones de criptodivisas, se cambiaban por varias criptodivisas diferentes y se movían a través de múltiples blockchains. Según la declaración jurada, "el 100% de los fondos [de la víctima] se recibieron en la blockchain de Ethereum, mientras que el 88% de las retiradas correspondientes se enviaron después en la blockchain de TRON."

"Esta incautación ejemplifica la misión del Secret Servicede proteger la infraestructura financiera de los Estados Unidos. Seguimos decididos y vigilantes para combatir el fraude financiero cibernético", dijo el Agente Especial a cargo Shawn Bradstreet de la Oficina de Campo de San Francisco del USSS. "Es una prioridad para el Secret Service proteger la seguridad financiera que los ciudadanos se esfuerzan tanto por obtener. Queremos agradecer al Departamento de Justicia su colaboración, dedicación y excelente trabajo en este caso."

Este caso fue el resultado de la colaboración y coordinación de los sectores público y privado. Enhorabuena a la Oficina de Campo de San Francisco del USSS que investigó el caso, así como a la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Penal Department of JusticeJusticia, al Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomonedas y a la Fiscalía del Distrito Norte de California. Además, el DOJ, en su comunicado de prensa, agradeció Tether su apoyo en la investigación.

Según el FBI, en 2022 se perdieron 2.570 millones de dólares en criptomonedas como resultado de fraudes de inversión. Según el informe Illicit Crypto Ecosystem Report de TRM, en 2022 se perdieron más de 9.000 millones de dólares como resultado de estafas y fraudes. Para obtener más información sobre la forma en que el USSS ha utilizado Inteligencia en Blockchain para investigar los casos pig butchering , lea las Perspectivas de TRM aquí.