Condenan a tres años de cárcel a un criptoestafador nigeriano por dirigir una trama internacional Pig Butchering

La semana pasada, el ciudadano nigeriano Eze Harrison Arinze fue condenado por su papel en la estafa a 34 víctimas en 13 países, con un resultado de pérdidas de 592.000 dólares, tras una exitosa investigación y procesamiento por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC). El Tribunal Superior Federal de Nigeria condenó a Arinze a tres años de prisión y le confiscó varios bienes, entre ellos criptomonedas por valor de 554.000 dólares, cuentas bancarias en moneda fiduciaria y una parcela de bienes inmuebles.

TRM se enorgullece de apoyar a la EFCC en la identificación y desarticulación del uso ilícito de criptomonedas.

Según un comunicado de la EFCC, Arinze creó una plataforma ficticia de inversión en criptomoneda llamada digitrades.net y luego convenció a víctimas de Estados Unidos, Alemania, India, Sudáfrica y varios otros países para que enviaran fondos, lo que dio lugar al robo de sus criptomonedas.

El caso fue investigado por el detective de la EFCC Ogunjobi Olalekan, que pudo rastrear los pagos de las víctimas a direcciones asociadas con Arinze en la blockchain. Arinze solicitó pagos en bitcoin, TRX y USDT en Tron.

Al principio, Arinze utilizaba una cuenta en una casa de cambio estadounidense para cobrar los pagos de las víctimas. Después de que la bolsa estadounidense congelara la cuenta de Arinze, este utilizó direcciones no alojadas para cobrar los fondos de las víctimas antes de cobrar.

Según el detective Olalekan, "la EFCC está comprometida a trabajar con nuestros socios de los sectores público y privado de todo el mundo para desbaratar los esquemas de fraude relacionados con la criptomoneda. Este esquema en particular era único en el sentido de que el sujeto fue capaz de estafar a víctimas en 13 países diferentes, utilizando bitcoin, TRX y USDT en TRON".

La EFCC es el organismo nigeriano de lucha contra la delincuencia económica y desde hace tiempo ha adoptado el uso de la tecnología para perseguir a los agentes ilícitos. "La EFCC colabora con socios del sector privado como TRM Labs para adelantarse a los ciberdelincuentes que utilizan la tecnología para estafar a los ciudadanos".