Ayer, las autoridades españolas y Europol anunciaron que, en colaboración con la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU) -una iniciativa conjunta de TRON, Tether y TRM Labs - han desmantelado una sofisticada operación de blanqueo de capitales vinculada a una organización criminal. La red proporcionaba servicios de conversión de efectivo en criptomoneda para facilitar el blanqueo de beneficios ilícitos a diversas empresas criminales. La operación abarcaba múltiples provincias españolas y tenía un amplio alcance internacional. Su desmantelamiento representa un éxito histórico en la lucha contra la delincuencia financiera relacionada con las criptomonedas.

En el curso de la investigación, T3 apoyó a la Guardia Civil española en la incautación de 27 millones de euros en criptomoneda.

Una operación internacional coordinada

El 19 de noviembre de 2024, las fuerzas de seguridad europeas -dirigidas por la Guardia Civil española- llevaron a cabo una operación coordinada contra una red delictiva dirigida por dos hermanos ucranianos. La operación se saldó con 23 detenciones, 20 de ellas en España, una en Francia y dos en Eslovenia, y 91 registros domiciliarios: 77 en España, uno en Francia y 13 en Chipre.

Los activos incautados durante la operación incluían 8,2 millones de euros en efectivo, 27 millones de euros en criptomoneda, 2 millones de euros en cuentas bancarias congeladas, 36 vehículos, bienes inmuebles, relojes de lujo y dispositivos electrónicos.

La red criminal, compuesta principalmente por ciudadanos ucranianos, así como por actores armenios, azerbaiyanos, kazajos y chinos, operaba un sofisticado servicio de blanqueo de capitales. Abastecían a diversos actores delictivos de habla rusa y asiática dedicados al tráfico de drogas, la evasión fiscal y el contrabando de mercancías ilícitas, delitos cometidos en gran medida en España.

Al principio, la organización se aprovechó del estatuto de protección temporal de la UE para los refugiados ucranianos, utilizando excepciones para las declaraciones de dinero en efectivo para mover grandes cantidades de dinero entre jurisdicciones. Cuando los correos en efectivo se enfrentaron a detenciones, la red se adaptó y pasó a utilizar criptomonedas para dificultar la detección de sus operaciones. Entre marzo de 2023 y febrero de 2024, la red blanqueó unos 75 millones de euros, incluidos 26 millones de euros congelados durante las redadas en Chipre.

La investigación de la Guardia Civil aprovecha Inteligencia en Blockchain

La investigación de la Guardia Civil reveló una estructura delictiva sofisticada y altamente organizada. El efectivo generado por las actividades ilícitas se canalizaba a través de Madrid, donde se convertía en USDT y se redistribuía a través de los monederos de la organización para mantener la liquidez. El grupo empleaba una estrategia de maximización de beneficios, cobrando comisiones dos veces: una durante el proceso de conversión de efectivo a criptomoneda y otra durante los intercambios inversos.

Utilizando Inteligencia en Blockchain, los investigadores rastrearon el movimiento de fondos a través de una red jerárquica. Las transacciones fluían de los "clientes" a los intermediarios denominados "gestores" y "sublíderes", llegando finalmente a los "líderes" en la cúspide de la organización. Las carteras de los líderes consolidaban la mayoría de los activos del grupo. Pruebas adicionales, incluidos datos de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP ) y comunicaciones interceptadas, establecieron vínculos directos entre las direcciones de blockchain de la red y sus actividades delictivas.

El papel de la T3 FCU en el desmantelamiento de la red delictiva

La Unidad de Delincuencia Financiera del T3 (T3 FCU) apoyó a la Guardia Civil en el desmantelamiento de esta red internacional. Aprovechando TRM Labs' Inteligencia en Blockchain, T3 mapeó las actividades en cadena de la organización, identificando monederos intermediarios utilizados por "Gestores" y "Sub-líderes". Estos esfuerzos llevaron a la congelación de 25,5 millones de USDT, la mayor congelación coordinada de T3 hasta la fecha.

"Esta organización movía millones a través de las fronteras, utilizando tanto dinero en efectivo como criptomonedas para ayudar a los grupos criminales a blanquear sus ganancias", dijo un portavoz de la Guardia Civil. "Trabajando con T3 FCU, pudimos congelar más de 26,4 millones de dólares en activos. Esta asociación proporciona a las fuerzas de seguridad nuevas y potentes capacidades en nuestra lucha contra el crimen organizado."

Desde su puesta en marcha en agosto de 2024, la T3 FCU ha colaborado con organismos encargados de la aplicación de la ley de los cinco continentes, congelando más de 131 millones de USD en activos vinculados a actividades ilícitas. La iniciativa combina TRM Labscon el compromiso de TRON y Tethercon la seguridad del ecosistema.

Impacto e implicaciones

Este caso pone de relieve la creciente sofisticación de las organizaciones delictivas a la hora de utilizar la tecnología blockchain con fines ilícitos. Al mismo tiempo, demuestra la eficacia de combinar las técnicas de investigación tradicionales con la Analítica de blockchain avanzada. Las asociaciones público-privadas, como T3 FCU, están resultando decisivas para afrontar estos retos, ofreciendo un modelo para futuras colaboraciones en la lucha contra la delincuencia financiera transnacional.

La congelación de 25,5 millones de USDT es el mayor éxito de la T3 FCU hasta la fecha, lo que subraya su misión de combatir la delincuencia financiera en la blockchain de TRON. Al integrar Inteligencia en Blockchain en las operaciones policiales, las agencias pueden rastrear flujos ilícitos y desmantelar empresas criminales. Y a medida que la tecnología blockchain siga evolucionando, asociaciones como T3 FCU seguirán siendo fundamentales para salvaguardar la integridad de los sistemas financieros digitales.

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La Guardia Civil de España, en Coordinación con T3, Desmantela una Red Criminal

Esta semana las autoridades españolas y Europol anunciaron que, en colaboración con la Unidad de Delitos Financieros de T3 (T3 FCU - una iniciativa conjunta de TRON, Tether y TRM Labs) han desmantelado una sofisticada operación de blanqueo de capitales vinculada a una organización criminal. Esta red proporcionaba servicios de conversión de efectivo a criptomonedas para facilitar el blanqueo de ganancias ilícitas de diversas organizaciones delictivas. La operación abarcó múltiples provincias de España y tuvo un amplio alcance internacional. Esta disrupción representa un hito en la lucha contra los delitos financieros relacionados con criptomonedas.

Durante la investigación, T3 apoyó a la Guardia Civil de España en la incautación de 27 millones de euros en criptomonedas.

Una operación internacional coordinada

El 19 de noviembre de 2024, las fuerzas del orden europeas, lideradas por la Guardia Civil de España, llevaron a cabo una operación coordinada contra una red criminal dirigida por dos hermanos ucranianos. La operación resultó en 23 arrestos: 20 en España, uno en Francia y dos en Eslovenia, además de 91 registros domiciliarios: 77 en España, uno en Francia y 13 en Chipre.

Los activos incautados durante la operación incluyeron 8,2 millones de euros en efectivo, 27 millones de euros en criptomonedas, 2 millones de euros en cuentas bancarias congeladas, 36 vehículos, bienes inmuebles, relojes de lujo y dispositivos electrónicos.

La red criminal, compuesta principalmente por nacionales ucranianos, armenios, azerbaiyanos, kazajos y chinos, operaba un sofisticado servicio de blanqueo de capitales. Esta red atendía a diversos actores criminales de habla rusa y origen asiático involucrados en el tráfico de drogas, la evasión fiscal y el contrabando de bienes ilícitos, siendo estos delitos cometidos principalmente en España.

Inicialmente, la organización explotó el estatus de protección temporal de la UE para refugiados ucranianos, utilizando exenciones en las declaraciones de efectivo para mover grandes sumas de dinero entre jurisdicciones. Cuando los transportistas de efectivo fueron arrestados, la red se adaptó trasladándose a las criptomonedas para dificultar su detección. Entre marzo de 2023 y febrero de 2024, la red blanqueó aproximadamente 75 millones de euros, incluyendo 26 millones de euros congelados durante un registro domiciliario en Chipre.

La investigación de la Guardia Civil aprovecha la inteligencia blockchain

La investigación de la Guardia Civil reveló una estructura criminal sofisticada y altamente organizada. El efectivo generado a partir de actividades ilícitas se concentraba en Madrid, donde se convertía en USDT y se redistribuía a las billeteras de la organización para mantener la liquidez. El grupo empleaba una estrategia de maximización de ganancias, cobrando comisiones dos veces: una durante el proceso de conversión de efectivo a cripto y otra durante el intercambio inverso.

Mediante inteligencia blockchain, los investigadores rastrearon el movimiento de fondos y pudieron determinar una estructura jerárquica. Las transacciones fluían desde "Clientes" a intermediarios denominados "Gerentes" y "Sub-líderes", llegando finalmente a los "Líderes" en la cima de la organización. Las billeteras de los líderes consolidaban la mayor parte de los activos del grupo. Evidencia adicional, incluyendo datos KYC (Conozca a su Cliente) de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y comunicaciones interceptadas, establecieron vínculos directos entre las direcciones blockchain de la red y sus actividades delictivas.

El papel de T3 FCU en el desmantelamiento de la red criminal

La Unidad de Delitos Financieros de T3 (T3 FCU) apoyó a la Guardia Civil en el desmantelamiento de esta red internacional. Al aprovechar la inteligencia blockchain de TRM LabsT3 mapeó las actividades on-chain de la organización, identificando billeteras intermedias utilizadas por "Gerentes" y "Sub-líderes". Estos esfuerzos llevaron a la congelación de USDT por un valor de 25,5 millones de dólares, la mayor congelación coordinada de T3 hasta la fecha.

"Esta organización movió millones a través de fronteras, utilizando tanto efectivo como cripto para ayudar a grupos criminales a blanquear sus ganancias", dijo un portavoz de la Guardia Civil. "Trabajando con T3 FCU, pudimos congelar más de 26,4 millones de dólares en activos. Esta asociación brinda a las fuerzas del orden nuevas y poderosas capacidades en nuestra lucha contra el crimen organizado".

Desde su lanzamiento en agosto de 2024, T3 FCU ha colaborado con agencias de aplicación de la ley en cinco continentes, congelando más de 131 millones de dólares en activos vinculados a actividades ilícitas. La iniciativa combina la tecnología avanzada de inteligencia blockchain de TRM Labs con el compromiso de TRON y Tether con la seguridad del ecosistema.

Impacto e implicaciones

Este caso resalta la creciente sofisticación de las organizaciones criminales en el uso de tecnología blockchain para fines ilícitos. Al mismo tiempo, demuestra la efectividad de combinar técnicas de investigación tradicionales con análisis avanzado de blockchain. Las asociaciones público-privadas, como T3 FCU, están demostrando ser fundamentales para abordar estos desafíos, ofreciendo un modelo para futuras colaboraciones en la lucha contra el crimen financiero transnacional.

La congelación de 25,5 millones de dólares en USDT representa el mayor éxito de T3 FCU hasta la fecha, resaltando su misión de combatir el crimen financiero en la blockchain TRON. Al integrar la inteligencia blockchain en las operaciones de las fuerzas de seguridad, las agencias pueden rastrear flujos ilícitos y desmantelar redes criminales. A medida que la tecnología blockchain sigue evolucionando, asociaciones como T3 FCU seguirán siendo fundamentales para salvaguardar la integridad de los sistemas financieros digitales.