8 de febrero de 2022

Detenidos hoy en Nueva York los sospechosos acusados de blanquear fondos robados a Bitfinex en 2016

Hoy mismo han sido detenidos en Nueva York Heather R. Morgan e Ilya "Dutch" Lichtenstein, dos sospechosos acusados de blanquear fondos robados a Bitfinex en 2016. Los indicios de esta acción se revelaron la semana pasada, cuando miles de millones de dólares en Bitcoin vinculados al hackeo se transfirieron a una única dirección, que ahora se sabe que está bajo el control de IRS. Las detenciones marcan un hito dramático en una investigación que se ha prolongado durante seis años y ha implicado miles de millones de dólares en activos. En el momento de la filtración, 119.754 BTC estaban valorados en aproximadamente 71 millones de dólares. Debido al aumento del valor de BTC desde la brecha, los fondos robados están valorados en más de 4.500 millones de dólares a partir de febrero de 2022.

Los presuntos blanqueadores de los fondos de Bitfinex hicieron todo lo posible por ocultar sus conexiones con los activos, blanqueando el Bitcoin en múltiples oleadas en los años posteriores al hackeo. Inicialmente cautelosas, las retiradas en los meses inmediatamente posteriores al robo podían medirse en decenas y cientos de miles de dólares. Durante un largo paréntesis de casi dos años entre abril de 2017 y abril de 2019, no se retiraron fondos en absoluto. Luego, a partir de abril de 2019 se retiraron y blanquearon decenas de millones. Estas retiradas periódicas culminaron en abril de 2021, cuando cerca de 800 millones de dólares de los fondos robados despertaron y se dispersaron por miles de direcciones intermediarias camino de un servicio de mezcla. Los presuntos blanqueadores utilizaron servicios de mezcla y mercados de la darknet para mover fondos a lo largo de los años.