El "Chapo del Reino Unido" pierde la apelación de extradición y llega a EE.UU. para enfrentarse a cargos de blanqueo de dinero relacionados con las criptomonedas

La semana pasada, el británico Matthew Grimm -acusado en 2022 ante un tribunal federal de Florida de tráfico de estupefacientes y blanqueo de dinero- perdió su recurso de extradición y ahora será enviado a Estados Unidos para afrontar los cargos.

Grimm, conocido como "El Chapo del Reino Unido", está acusado de conspirar para dirigir el mercado de drogas Smokeyschemsite.com, donde acumuló y luego blanqueó bitcoin a través de una serie de "múltiples billeteras bitcoin de paso". Grimm supuestamente recogió bitcoin y otras criptomonedas de smokeyschemsite, así como de otros sitios de drogas de la darknet, y luego utilizó mezcladores y otras instalaciones para ofuscar y blanquear los ingresos de sus ventas de drogas. Según los fiscales, las drogas se transportaban desde los Países Bajos a clientes con sede en Estados Unidos a través de Smokey's Chem Site, que presuntamente funcionaba desde 2012, antes de que una operación encubierta lo cerrara.

Grimm, también apodado "El Chapo de los Cotswolds", por vivir en la pintoresca campiña británica, fue detenido por agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) en noviembre de 2022, después de que Estados Unidos emitiera una orden de arresto contra él. 

Además de los cargos penales, en noviembre de 2022, Grimm fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU., junto con otras personas y entidades, en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 14059 por suministrar fentanilo, estimulantes sintéticos, cannabinoides y opioides ilícitos a los mercados estadounidenses a través de ventas por Internet y de una serie de empresas ficticias. La acción de la OFAC representó el primer uso de la O.E. 14059 para perseguir a los implicados en la venta de drogas ilícitas adquiridas en línea y a través de mercados de la darknet.

"El Departamento del Tesoro continuará desplegando sus autoridades antinarcóticos para desarticular a los implicados en la cadena mundial de suministro de fentanilo", declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en el momento de la designación. "El Tesoro está identificando más de 50 direcciones de monederos virtuales asociadas a las actividades de narcotráfico de esta red, al tiempo que adoptamos nuevas medidas para contrarrestar el abuso de la moneda virtual. Me gustaría dar las gracias a nuestros socios holandeses y británicos y a las fuerzas del orden estadounidenses por su colaboración y por permitir la acción de hoy."

En la acusación sustitutiva, el gobierno incluyó una acusación de decomiso sustancial relacionada con su incautación de más de 200 bitcoin además de fondos en ETH, ADA, XRP, MATIC, TRX, XTZ, otras criptodivisas. 

Grimm, procesado por la Fiscalía del Distrito Norte de Florida, se enfrentará a una miríada de cargos penales por tráfico de estupefacientes y blanqueo de dinero cuando llegue a un tribunal estadounidense.

Según el Informe de Economía Ilícita 2023 de TRM, la tasa de crecimiento de las ventas de los vendedores en línea de criptomonedas especializados en fentanilo y sus materiales precursores se redujo en un 150% en volumen a lo largo de 2023 desde 2022. Sin embargo, a pesar de la desaceleración del crecimiento, los volúmenes de ventas globales de los vendedores aún aumentaron en más del 97% interanual, de 16 millones de dólares a 33 millones de dólares. Además, las ventas totales de drogas ilícitas en los mercados de la darknet (DNM) aumentaron a 1.600 millones de USD, frente a los 1.300 millones de USD registrados en 2022. Las tiendas de vendedores individuales que operan fuera de los DNM aumentaron a 310 millones de USD, frente a los 271 millones de USD registrados en 2022.

Y no se trata sólo del fentanilo. El uso de criptomonedas es cada vez más frecuente en el comercio internacional de precursores. En nuestro último informe, descubrimos que el 97 % de los más de 120 fabricantes chinos de precursores estudiados ofrecían pagos en criptodivisas y recibieron más de 26 millones de dólares en criptodivisas en 2023. Entre 2022 y 2023, la cantidad de criptodivisas depositadas en monederos vinculados a fabricantes de precursores chinos aumentó más de un 600 %, y se duplicó con creces en los primeros cuatro meses de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023.