El Tesoro y el DOJ EE.UU. toman medidas contra una red china de tráfico de fentanilo

El 3 de octubre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos designó a 28 personas y entidades asociadas a la proliferación internacional de drogas ilícitas, incluida una red con sede en China que traficaba con fentanilo, metanfetamina y precursores de MDMA, así como con xilacina y otros "nitazenos", drogas muy potentes que suelen mezclarse con fentanilo ilícito.

Además, la OFAC identificó 17 direcciones de criptomoneda asociadas con 6 de las 28 personas y entidades designadas, a saber: Shen Xingbiao, Wang Jiantong, Wang Mingming, Xia Fengbing, Zhang Wei, y la empresa con sede en Canadá Valerian Labs INC. 

Para otra entidad sancionada - Hanhong Pharmaceutical Technology Co. - TRM Labs identificó otras direcciones asociadas a la empresa. Hanhong Pharmaceutical ha anunciado la venta de precursores de fentanilo a clientes mexicanos, y algunos de sus representantes de ventas se han comunicado con personas radicadas en México vinculadas al cártel de Sinaloa y al tráfico de fentanilo ilícito.

Además de perseguir a los fabricantes de precursores de drogas ilícitas, la OFAC también sancionó a una entidad dedicada a la venta de punzones y matrices para prensas de comprimidos con impresiones farmacéuticas que suministraba matrices para comprimidos de oxicodona M30 falsificados.

En total, el volumen recibido por las direcciones de criptodivisas asociadas a las personas y entidades sancionadas asciende a más de 3,7 millones de dólares, habiéndose amasado entre octubre de 2021 y octubre de 2023.

Además de las acciones de la OFAC, el Department of Justice EE.UU.anunció la presentación de ocho escritos de acusación en los distritos central y sur de Florida, en los que se imputaban a varias empresas con sede en China y a sus empleados delitos relacionados con la producción de fentanilo y metanfetamina, la distribución de opioides sintéticos y la venta de precursores químicos. 

Estas acusaciones representan el segundo conjunto de procesamientos que imputan a empresas de fabricación de productos químicos con sede en China y a ciudadanos chinos por tráfico de precursores de fentanilo a Estados Unidos. Aunque no se incluyeron direcciones de criptomonedas en las acusaciones, TRM Labs ha identificado direcciones asociadas con dos de las entidades acusadas: Lihe Pharmaceutical Technology y Xiamen Wonderful Biotechnology, cuyos volúmenes de ventas ascienden a más de 130.000 dólares estadounidenses generados entre mayo y septiembre de 2023. 

Las sanciones y acusaciones de esta semana son el resultado de la cooperación y colaboración interinstitucional de las Fiscalías de los Estados Unidos de los Distritos Sur y Medio de Florida, la División de Campo de Miami de la DEA, HSI Miami, USPIS-Miami, IRS Miami y las Oficinas de Campo FBI en Miami. La Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colaboró en las acusaciones presentadas en ambos distritos. 

Además, las investigaciones ponen de relieve el modelo de grupo operativo en el que las fuerzas del orden locales, estatales y federales colaboran estrechamente en la investigación de los casos. Según el DOJ, las acusaciones son el resultado de las investigaciones de los Grupos Operativos de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (OCDETF) y los miembros del Grupo Operativo de la Zona de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTA) del sur de Florida desempeñaron un papel decisivo en estos casos.