El Tesoro sanciona a los facilitadores financieros de los Houthi y a cinco direcciones de criptodivisas

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto en el punto de mira las redes financieras que sostienen el movimiento Houthi en Yemen, designando a 12 personas y entidades en múltiples jurisdicciones. La acción se centra en una red de traficantes de armas, agentes financieros, facilitadores de envíos y redes de contrabando que permiten a los Houthi financiar y mantener sus actividades desestabilizadoras en la región.

Entre los sancionados se encuentran figuras destacadas como Hashem Ismail Ali Ahmad al-Madani, gobernador del Banco Central de Yemen en Saná, afín a los huzíes, y Ahmed Muhammad Muhammad Hasan al-Hadi, alto funcionario financiero huzí. Al-Madani ha sido identificado como un intermediario clave en la transferencia de fondos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF) a los Houthis, facilitando transacciones para apoyar sus objetivos militares y operativos. Al-Hadi, por su parte, ha coordinado el movimiento y el desembolso de estos fondos dentro de Yemen, ordenando a otros funcionarios financieros houthis, entre ellos el agente Sa'id al-Jamal, designado por Estados Unidos, que asignen recursos a dirigentes y operativos houthis.

El aparato financiero de los Houthi depende en gran medida de las empresas de servicios monetarios bajo su control para eludir las sanciones internacionales y canalizar grandes sumas de dinero hacia sus operaciones. La red de Al-Jamal, por ejemplo, se ha servido de entidades como Mohammed Ali Al Thawr Exchange y Al Hazmi Exchange para canalizar millones de dólares hacia Yemen. Estos fondos se han utilizado para apoyar actividades de blanqueo de capitales en las que participa el IRGC-QF y para cubrir los activos sancionados de entidades controladas por al-Jamal como la Davos Exchange y la Remittances Company. Estas bolsas, que operan bajo la apariencia de instituciones financieras legítimas, han desempeñado un papel fundamental en el blanqueo de ingresos ilícitos y en el mantenimiento de la estabilidad financiera de los Houthis.

Cinco monederos de criptomonedas vinculados a la red han sido identificados y añadidos a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), lo que pone de relieve la evolución de las tácticas empleadas por los Houthis y sus afiliados para explotar las monedas digitales. 

Según TRM Labsen conjunto, estas direcciones designadas recibieron más de 330 millones de USD en entradas totales. Además, TRM observó que estas direcciones utilizaban una amplia variedad de servicios, tanto centralizados como descentralizados, para facilitar parte de su actividad transaccional.

Las operaciones logísticas y de aprovisionamiento de los Houthis también son sofisticadas, e implican a agentes y empresas clave con sede en Yemen y en la República Popular China (RPC). Wail Muhammad Said Abd-al-Wadud y Umar Ahmad Umar Ahmad Hajj, ambos oficiales de logística, han facilitado operaciones de contrabando que transportan armas y componentes de doble uso a Yemen. Estos materiales son fundamentales para las campañas militares de los Houthis, que incluyen el despliegue de drones, misiles y otro armamento avanzado. La empresa Safwan Al-Dubai Company of Shipping and Trade, con sede en Yemen y con presencia en la República Popular China, ha desempeñado un papel decisivo en el transporte de estos artículos. Las operaciones de la empresa ocultan el origen de los envíos de armas, lo que dificulta a los reguladores internacionales la identificación e interceptación de los cargamentos ilícitos.

Las redes financieras y logísticas de los Houthis se extienden a la venta ilícita de petróleo iraní, que genera importantes ingresos para sus operaciones. Se ha identificado a Sa'id al-Jamal como figura central de esta trama, que supervisa el transporte de petróleo iraní a clientes de Asia Oriental. Su red se apoya en empresas navieras malasias como Blu Shipping (M) SDN BHD y Tefcas Marine SDN BHD, que han prestado servicios esenciales a buques que transportan mercancías iraníes. Uno de estos buques, el RENEEZ, ha transportado decenas de miles de toneladas métricas de petróleo iraní bajo la supervisión de estas empresas. Del mismo modo, Merkur Energy Port Services SDN BHD, propiedad de Puvaneswaran Venayagamoorthy y dirigida por Ezekial Kanniappan Jr, actuó como agente portuario de otro buque designado por Estados Unidos, el YORGOS, facilitando el movimiento de petróleo iraní en beneficio de los Houthis.

Estas redes financieras y logísticas apoyan directamente las actividades desestabilizadoras de los huzíes en Yemen y fuera del país. Los houthis han seguido librando una campaña brutal que incluye ataques con misiles, ataques con drones y esfuerzos de desestabilización regional, a menudo dirigidos contra infraestructuras civiles y agravando la crisis humanitaria en Yemen. 

Esta misma semana, Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo contra una instalación de mando y control de los Houthi en Yemen, tras la intensificación de los ataques de los Houthi contra buques de transporte marítimo internacional en el Mar Rojo. Los vínculos de los Houthi con Irán, en particular con el IRGC-QF, ponen de relieve su papel como fuerza sustituta en la agenda regional de Teherán, complicando aún más los esfuerzos para estabilizar la región.

Al apuntar a individuos clave, facilitadores financieros y operativos logísticos, la OFAC pretende cortar las líneas de vida financieras que sostienen las ambiciones militares y políticas de los Houthis. La designación de monederos de criptomoneda, empresas de servicios monetarios y empresas de transporte marítimo internacional pone de relieve el alcance mundial de estas redes y la importancia de la colaboración internacional para combatirlas. La implicación de entidades con sede en Malasia en la facilitación del comercio ilícito de petróleo demuestra aún más la necesidad de vigilancia en la regulación de los sistemas mundiales de transporte marítimo y financiero.