El Tesoro de EE.UU. impone sanciones a un blanqueador de dinero responsable de mover fondos en nombre de élites rusas y actores de Ransomware

El 3 de noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Ekaterina Zhdanova, de nacionalidad rusa, por su papel como facilitadora clave para actores ilícitos con sede en Rusia que buscan acceder al sistema financiero mundial y ofuscar el origen de su riqueza. Se la acusa de utilizar tanto moneda fiduciaria como criptomoneda para facilitar grandes transferencias de fondos a escala internacional y, al parecer, utiliza conexiones con empresas tradicionales y una red de asociados implicados en el proceso de blanqueo.

La designación de la OFAC destaca varias de estas transacciones y servicios que Zhdanova ayudó a facilitar, entre ellos:

• Ayudar a un oligarca ruso a transferir más de 100 millones de dólares al extranjero utilizando criptomoneda;
• Explotación de un servicio de residencia fiscal con sede en los EAU en nombre de clientes rusos que les proporcionaba residencia fiscal, documentos de identidad y cuentas bancarias situadas en Dubai; las cuentas estaban destinadas a servir como fuente aparentemente legítima de sus fondos blanqueados;
• Blanqueo de 2,3 millones de dólares mediante la apertura de cuentas de inversión fraudulentas y la realización de compras inmobiliarias en nombre de un cliente ruso.

También se acusa a Zdhanova de utilizar bolsas de criptomonedas que carecen de controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida la bolsa rusa Garantex, una de las mayores bolsas parásitas de Rusia. Según TRM, Garantex ha servido históricamente como destino de un gran volumen de fondos del ransomware junto con otras bolsas parásitas con sede en Rusia, como Chatex, Suex y Bitzlato. 

Según TRM, Bitzlato, que fue objeto de una acción del Department of Justice y del Tesoro de Estados Unidos en enero de 2023, también recibió fondos de una cartera controlada por Zdhanova.

Según la OFAC, Zhdanova también prestó servicios a personas relacionadas con el grupo ruso Ryuk ransomware . En 2021, Zhdanova blanqueó más de 2,3 millones de dólares de supuestos pagos a víctimas en nombre de una filial del ransomware Ryuk. Ryuk se ha utilizado para atacar a miles de víctimas en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, en una variedad de sectores. TRM también ha identificado conexiones con otros grupos de ransomware .