El Tesoro de EE.UU. sanciona a una financiera terrorista por prestar servicios relacionados con criptomonedas a Hezbolá

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha anunciado hoy la imposición de sanciones a entidades y particulares que han facilitado el envío de mercancías y transacciones financieras al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF), los Houthis y Hezbolá. Se trata de una nueva medida de la OFAC para atacar y desbaratar las finanzas del IRGC-QF y el apoyo de Irán a grupos terroristas como los Houthis. 

Como parte de la acción de hoy, la OFAC sancionó al cambista sirio con sede en el Líbano Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law (al-Law) por proporcionar a Hezbolá carteras digitales para recibir fondos de las ventas de productos básicos de la IRGC-QF y por facilitar transferencias de criptomoneda a funcionarios sancionados de Hezbolá.

Además, la OFAC añadió una dirección de criptomoneda - TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG - asociada a al-Law. Esa dirección, que fue incautada por las autoridades israelíes en julio de 2023, ya estaba etiquetada como asociada a Hezbolá y al-Law en TRM y ahora está etiquetada como sanciones.

Según TRM, la dirección sancionada, en la blockchain de TRON, participó en más de mil transacciones asociadas con decenas de millones de dólares principalmente en la stablecoin USDTTether).

En los últimos años, el Department of Justice y el Tesoro de Estados Unidos, junto con las autoridades israelíes, han atacado repetidamente el uso de criptomoneda por parte de Hezbolá y el IRGC. En julio de 2023, la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) de Israel se incautó de millones de dólares en criptomoneda pertenecientes a estos grupos. 

Un total de 40 direcciones figuraban en la lista de incautaciones de la NBCTF, todas ellas USDT en la red TRON. Según las autoridades israelíes, la dirección clave incautada en esa acción era la dirección controlada por al-Law.

En el momento de la incautación, TRM identificó vínculos en la cadena entre las direcciones incautadas y entidades y centrales situadas en Irán, Siria, Irak y la franja de Gaza, todas ellas vinculadas al IRGC y Hezbolá.