El Tesoro sanciona a la red implicada en el programa CBDC de Irán

Esta tarde, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha puesto en el punto de mira a personas y entidades implicadas en el programa del gobierno de Irán para desarrollar una moneda digital del banco central (CBDC).

En concreto, la OFAC sancionó una red de adquisición responsable de facilitar la exportación ilegal de bienes y tecnología de más de dos docenas de empresas estadounidenses a usuarios finales en Irán, incluido el Banco Central de Irán (CBI), designado por su papel en la prestación de apoyo financiero al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF) y Hezbolá.

Una de las entidades sancionadas es Informatics Services Corporation (ISC), con sede en Irán, filial de CBI y reconocida públicamente como el brazo tecnológico de CBI,que recientemente desarrolló la plataforma Central Bank Digital Currency (CBDC) para el Banco Central de Irán. 

Según la designación, Advance Banking Solution Trading DMCC (ABS), con sede en los Emiratos Árabes Unidos, una empresa tapadera de ISC, adquirió bienes y tecnología estadounidenses patentados a más de dos docenas de empresas estadounidenses, utilizando información falsa, para su posterior transferencia a CBI.

Según un informe de abril de 2023 de TRM Labs, el gobierno de Irán ha estado explorando un CBDC durante algún tiempo. En septiembre de 2022, el gobierno iraní anunció inicialmente el lanzamiento piloto de la "cripto-rial" que ha estado en desarrollo desde 2018. En enero de 2023, el CBI declaró que la cripto-rial había superado su etapa piloto y estaría lista para ser lanzada el 7 de febrero. El BCI anunció a principios de marzo de 2023 que la CBDC entraba en su fase de prueba tras completar con éxito la fase piloto de pruebas. 

Además de la "criptomoneda" , los gobiernos de Irán y Rusia han estado trabajando en una "stablecoin" respaldada por oro que se utilizará para pagos transfronterizos, lo que podría ser un intento de ambos gobiernos de evitar el impacto de las continuas sanciones estadounidenses e internacionales.

TRM sigue de cerca las designaciones de hoy y el desarrollo de un CBDC por parte de Irán.