TRM anuncia el lanzamiento de Beacon Network para acelerar la recuperación de criptofondos robados

TRM Labslíder en soluciones de Inteligencia en Blockchain , ha anunciado hoy el lanzamiento de Beacon Network, la primera red de comunicación público-privada para la respuesta a incidentes Web3. La Red conecta a los investigadores encargados de hacer cumplir la ley con las bolsas de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) tras incidentes críticos como cripto hackeos, aumentando la probabilidad de que los usuarios de criptomonedas puedan recuperar los fondos que les han sido robados ilícitamente. La Beacon Network permite una comunicación más rápida y segura entre los equipos de respuesta a incidentes al proporcionar puntos de contacto verificados directamente a través de la red de TRM Forensics de TRM Forensics. Los miembros de la red incluyen plataformas de criptomonedas de todo el mundo, con Binance, Circle, BitMEX y Bittrex entre los primeros en adoptarla.

Los datos de TRM revelan que 2022 fue un año récord para los hackeos de criptomonedas, con más de 3.700 millones de dólares robados. Tras un hackeo, los atacantes suelen actuar con rapidez para liquidar el cripto enviando el cripto robado a una bolsa u otro punto de salida de efectivo. Este momento suele presentar la mejor oportunidad para que las fuerzas de seguridad congelen y recuperen los fondos robados, lo que pone de relieve la importancia de que las bolsas sean alertadas del origen ilícito de los fondos antes de que se produzca el cobro.

Hasta ahora, los investigadores de delitos financieros dependían de métodos lentos y manuales para identificar a los contactos pertinentes en las plataformas de criptomonedas y notificarles la entrada de fondos ilícitos. Con la red Beacon, los usuarios de las fuerzas de seguridad que rastrean el flujo de fondos en el software de TRM pueden ponerse en contacto inmediatamente con un punto de contacto verificado en una bolsa para notificarles un depósito ilícito, lo que permite a la bolsa congelar los fondos o detener las retiradas posteriores.

La Red Beacon es una asociación de colaboración abierta a las fuerzas del orden, las unidades de inteligencia financiera (UIF) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de todo el mundo. La Red aprovecha la plataforma tecnológica única de TRM y su experiencia en respuesta a incidentes; entre los miembros del equipo de TRM se encuentran antiguos agentes de la ley de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, INTERPOL, la Policía Federal Australiana, IRS Investigation, DEA, HSI, FBI, Secret Service EE.UU., el Departamento del Tesoro de EE.UU. y otros. Los organismos encargados de la aplicación de la ley, las autoridades fiscales y las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo utilizan las herramientas de investigación de TRM para apoyar las investigaciones de fraudes y delitos financieros relacionados con las criptomonedas.

En el sector privado, TRM proporciona servicios de cumplimiento a una amplia y diversa gama de proveedores de servicios de valor añadido, incluidos intercambios, mercados de NFT, plataformas DeFi , fundaciones de blockchain y otros, cuya participación en la Red demuestra un compromiso para impedir los esfuerzos de los actores de amenazas que buscan robar o utilizar de otro modo la criptomoneda para actividades ilícitas.

"Con las criptomonedas, los actores de amenazas pueden mover fondos ilícitos a la velocidad de Internet", afirmó Esteban Castaño, director general de TRM Labs. "Es fundamental que los sectores público y privado dispongan de herramientas para colaborar en tiempo real, detener los delitos financieros y recuperar los fondos para las víctimas. Con Beacon Network, nuestros clientes de las fuerzas de seguridad y el sector Web3 en general disponen ahora de un canal de confianza para colaborar en incidentes críticos."

Los VASP pueden aprovechar la Red Beacon para priorizar de forma más eficaz el elevado volumen de solicitudes policiales que reciben. Dado que las solicitudes de Beacon emanan de la Red, el personal del VASP sabe que son legítimas y urgentes; solo las fuerzas del orden verificadas tienen acceso a la Red y el uso de esta se reserva para incidentes críticos y urgentes que apoyen los esfuerzos de recuperación de fondos.

"Binance está comprometida con el crecimiento sostenible de la industria y la promoción de su seguridad, que incluye una estrecha colaboración con las fuerzas del orden para detectar y combatir hacks, ransomware y otros ataques que dañan la integridad de la criptoeconomía", dijo Aron Akbiyikian, Jefe Global del Equipo de Admisión de Cumplimiento de la Ley. "Formar parte de la Beacon Network ayudará aún más a nuestro Equipo de Investigaciones a responder rápidamente a las solicitudes de alta prioridad y urgentes de las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley."

"Como comunidad, nos esforzamos por permitir que las personas, las empresas y los servicios financieros realicen negocios de forma segura en la cadena, y debemos aprovechar la trazabilidad de las transacciones de blockchain para ayudar a proteger a los consumidores", dijo Mandeep Wallia, Chief Compliance and Risk Officer de Circle. "La Beacon Network ayudará a fortificar la industria, y Circle se enorgullece de involucrar a nuestros destacados especialistas en cumplimiento e inteligencia para establecer protecciones sólidas para el futuro de las finanzas." 

"Bittrex mantiene su compromiso de luchar contra la delincuencia financiera a través de una sólida cultura de cumplimiento y asociándose con equipos igualmente dedicados a prevenir y detectar el blanqueo de capitales y el fraude como TRM Labs", dijo Mike Carter, CCO de Bittrex, Inc. "Cooperamos activamente con los equipos encargados de hacer cumplir la ley y estamos entusiasmados de agregar capacidades adicionales para responder de manera más eficiente a las solicitudes sensibles al tiempo."

Los proveedores de servicios de valor añadido y los organismos del sector público interesados en aprovechar la Red Beacon pueden presentar una solicitud aquí.

Acerca de TRM Labs

TRM proporciona Inteligencia en Blockchain para ayudar a las instituciones financieras, las empresas de criptomonedas y los organismos públicos a detectar e investigar el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para la supervisión de transacciones blockchain y la detección de carteras, la diligencia debida de VASP y el rastreo del flujo de fondos para investigaciones. Estas herramientas permiten a una creciente cohorte de organizaciones de todo el mundo adoptar con seguridad transacciones, productos y asociaciones relacionados con la criptomoneda. TRM tiene su sede en San Francisco, California, y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.