TRM Labs Presenta Behavioral Intelligence: Pioneros en la tercera generación de investigaciones con Blockchain

Behavioral Intelligence combina la fuerza de dos tecnologías innovadoras para etiquetar comportamientos en la cadena: Signatures® y Transfer Labels

San Francisco, CA - 10 de abril de 2024 - En el panorama en rápida evolución de la Inteligencia en Blockchain utilizada para combatir el criptofraude y los delitos financieros, la comprensión e interpretación de la actividad en la cadena ha progresado a través de etapas significativas. La primera generación se caracterizó por los datos en bruto de blockchain, que ofrecían una capa fundacional de conocimientos. A esta le siguió la segunda generación, la atribución, que hizo avanzar enormemente las investigaciones de blockchain al vincular direcciones con entidades del mundo real. En la actualidad, TRM Labs se enorgullece de presentar el siguiente salto adelante: Behavioral Intelligence, que marca el inicio de la tercera generación de investigaciones de blockchain.

TRM fue pionera en sentar las bases de la Inteligencia de Comportamiento en 2020 con el lanzamiento de Signatures®, una capacidad que identifica patrones a través de grupos de transacciones en cadena que son indicativos de un comportamiento sospechoso subyacente que, de otro modo, podría haber pasado desapercibido. Las Signatures permiten a los investigadores encontrar y trazar rápidamente sofisticadas técnicas de blanqueo de capitales y otras tipologías en la cadena.

Para hacer que los datos de la cadena de bloques sean más comprensibles y procesables para los investigadores, TRM está enriqueciendo la Inteligencia de Comportamiento con la introducción de Etiquetas de Transferencia, un conjunto de datos que enriquece el contexto de lo que significan las transacciones específicas en la cadena. En la actualidad, la mayoría de las herramientas reflejan el flujo de fondos entre entidades de forma simplista, sin indicar el propósito de la transacción. Las etiquetas de transferencia permiten examinar una transacción para comprender lo que está ocurriendo en ella, como el almacenamiento de mensajes en la cadena de bloques, la creación de un smart contract, el robo de fondos en la cadena o el pago de un rescate.

"Desde que empezamos a trabajar con datos de blockchain, nuestro objetivo ha sido comprender y explicar las acciones que tienen lugar en su interior", afirma TRM Labs Esteban Castaño. "Behavioral Intelligence combina el análisis detallado de transacciones con el reconocimiento de patrones para ofrecer una imagen más clara de las actividades de blockchain. Se trata de un avance significativo para las investigaciones de blockchain, que ofrece tanto perspectivas detalladas como una comprensión más amplia de los eventos en la cadena."

Este enfoque ayudará: 

• Las fuerzas del orden descubren y actúan más rápidamente contra las técnicas de ofuscación más sofisticadas.
• Las instituciones financieras y las empresas de criptomoneda mejoran sus capacidades de diligencia debida y el cumplimiento de la normativa.
• Las autoridades fiscales detectan más eficazmente la evasión fiscal

TRM Labs pone esta tecnología a disposición de las agencias y organizaciones interesadas en profundizar en el conocimiento de las actividades de blockchain. Behavioral Intelligence representa un paso significativo en la evolución de las investigaciones de blockchain, proporcionando herramientas para un análisis más matizado de los datos de blockchain.

Si desea más información sobre la Inteligencia conductual y cómo puede aplicarse a sus necesidades, póngase en contacto con nuestro equipo.

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Acerca de TRM Labs

TRM proporciona Inteligencia en Blockchain para ayudar a las instituciones financieras, las empresas de criptomoneda y los organismos públicos a detectar, investigar y gestionar el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de criptomonedas, la supervisión de transacciones y la detección de carteras, la puntuación de riesgos de entidades, incluido Know-Your-VASP, y el rastreo de transacciones para investigaciones. Estas herramientas permiten a una cohorte cada vez mayor de organizaciones de todo el mundo adoptar con seguridad transacciones, productos y asociaciones relacionados con la criptomoneda. TRM tiene su sede en San Francisco, California, y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.