TRM Talks: NCET DOJ con la Directora en funciones Claudia Quiroz - Vídeo y resumen

En octubre de 2021, el Department of Justice de Estados UnidosDOJ) estableció el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptodivisas (NCET) en medio de la creciente preocupación por el uso ilícito de criptodivisas y las amenazas a la seguridad nacional relacionadas con Corea del Norte, la evasión de sanciones, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas. 

El 20 de julio de 2023, el DOJ anunció que el NCET se había fusionado con la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento. 

En este episodio Ari Redbord se reunió con la recién nombrada Directora en funciones del NCET, Claudia Quiroz:

• El trabajo del NCET;
• Su fusión con la CCIPS; y,
• el futuro de las investigaciones y enjuiciamientos relacionados con las criptomonedas.

Vea la grabación de la conversación completa o lea nuestro resumen a continuación.

‍¿Quées el NCET y para qué sirve?

Según la Sra. Quiroz, la formación del NCET formalizó y priorizó el enfoque del DOJsobre las amenazas a la seguridad pública planteadas por el uso indebido de la criptomoneda y los activos digitales. Explicó que está formado por "abogados extraordinarios y experimentados" de todo el Departamento, así como de la Comisión de Bolsa y Valores, cada uno con un profundo conocimiento del panorama de las amenazas relacionadas con las criptomonedas.

La Sra. Quiroz especificó que los principales objetivos del NCET son:

• proseguir y apoyar las investigaciones y los procesos penales relacionados con la criptomoneda y los activos digitales en Estados Unidos; 
• proporcionar asesoramiento estratégico y conocimientos especializados sobre el terreno, entre otras cosas mediante la formación de las fuerzas de seguridad y los fiscales estadounidenses e internacionales 
• servir de enlace entre el DOJ y sus socios nacionales e internacionales en materia policial, reglamentaria y del sector privado.

"Aunque todavía está en pañales, el NCET ha demostrado ser eficiente y eficaz", explicó la Sra. Quiroz, añadiendo que "ha creado un grupo y una cultura excepcionales en un corto periodo de tiempo." Los principales casos del NCET se anunciaron a principios de 2023. La Sra. Quiroz destacó además el trabajo del grupo en la profundización del nivel de experiencia en criptografía en las Fiscalías de EE.UU. de todo el país, y sus crecientes asociaciones con estas oficinas.

Conozca al nuevo Director en funciones del NCET?

La Sra. Quiroz, fiscal federal de la Fiscalía del Distrito Norte de California, fue nombrada Directora en funciones del NCET el 20 de julio de 2023. Fue una de las primeras subdirectoras del NCET. La amplia experiencia de la Sra. Quiroz en la investigación de criptomonedas incluye casos que condujeron a la incautación histórica de 3.360 millones de dólares en bitcoin que habían sido robados del mercado de la darknet (DNM) Silk Road, y el desmantelamiento del DNM ruso Hydra Market. 

Como Directora en funciones del NCET, la Sra. Quiroz supervisa un equipo de más de 20 funcionarios de las Fiscalías de EE.UU. de todo el país y abogados litigantes de toda la división penal DOJ. Durante las TRM Talksla Sra. Quiroz describió las principales funciones de su cargo, entre las que se incluyen proporcionar orientación, dirigir iniciativas de capacitación y formación para el DOJ y la comunidad policial, y establecer prioridades para la estrategia de criptoactivos y activos digitales del Departamento.

‍¿Quésignifica la fusión de NCET con CCIPS para la aplicación de la criptocriminalidad?

La fusión del NCET con el CCIPS convierte al NCET en un equipo dentro de la sección de delitos informáticos. Según la Sra. Quiroz, aunque el objetivo de NCET seguirá siendo el mismo, ahora contará con los recursos de una sección más grande y tendrá un hogar permanente en el DOJ , ya que el Departamento se centra en la creación de capacidad para el nuevo y emergente panorama digital.

La Sra. Quiroz considera la medida como un "avance muy positivo" en cuanto a las ideas del DOJsobre los delitos relacionados con las criptomonedas. Los delincuentes se mueven cada vez más en el espacio digital, utilizando criptomonedas para cometer una serie de delitos tradicionales. Según la Sra. Quiroz, la fusión refleja el reconocimiento del Departamento de que la experiencia en criptografía debe situarse dentro, y no separada, de los esfuerzos de investigación más amplios de su división de delitos informáticos y del Departamento en general, incluida la sección de blanqueo de dinero y recuperación de activos del DOJ.

La misión del NCET y la colaboración con las Fiscalías de EE.UU. y otras secciones y agencias DOJ permanecerán sin cambios, según la Sra. Quiroz. El NCET continuará investigando y (en su caso) persiguiendo delitos penales relacionados con el abuso de criptomoneda y fomentando su labor de divulgación y formación, "apoyando todo tipo de investigaciones penales y litigios relacionados con activos digitales."

‍¿En quétendencias emergentes se centran más actualmente el NCET y el DOJ ?

Según la Sra. Quiroz, el NCET se centra actualmente en casos de fraude, entre ellos el de pig butchering y las estafas de criptoconfianza. 

El NCET también está siguiendo de cerca las amenazas relacionadas con la seguridad nacional, como la evasión de sanciones, los hackeos y otros exploits vinculados a organizaciones terroristas y actores estatales como Rusia y Corea del Norte, que buscan aprovecharse del ecosistema criptográfico. Las amenazas a la seguridad nacional relacionadas con el ciberespacio y las criptomonedas han sido uno de los focos de atención DOJ DOJ en los últimos días. En junio de 2023, DOJ creó una sección dedicada a la cibernética (NatSec Cyber) dentro de su División de Seguridad Nacional para impulsar su capacidad de desbaratar estas crecientes amenazas.

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