Un tribunal británico condena a un blanqueador de criptomonedas en una histórica incautación de 4.000 millones de libras

La semana pasada, la Policía Metropolitana del Reino Unido anunció una condena en la mayor incautación de criptomoneda de la historia del país. TRM se enorgullece de apoyar a la Policía Metropolitana y a las fuerzas de seguridad de todo el mundo.

Tras una investigación de cinco años, dirigida por agentes especializados en delitos económicos de la Met, Jian Wen fue condenada en por blanqueo de capitales por su implicación en una trama masiva de fraude y blanqueo de capitales. En el marco de la investigación, la Met Police se incautó de monederos Bitcoin que almacenaban unos 61.000 bitcoin, cuyo valor actual supera los 4.300 millones de libras esterlinas, lo que la convierte en la mayor incautación de este tipo en la historia del Reino Unido.

En el transcurso del juicio, el Tribunal escuchó testimonios sobre cómo el origen de la criptomoneda era un esquema de fraude de inversión en China para el que Wen blanqueó a sabiendas los ingresos.

Los detectives de la Met pudieron rastrear y seguir la pista del flujo de ganancias ilícitas con el fin de construir su investigación, desentrañar la elaborada red de transacciones a gran escala y, en última instancia, incautar las ganancias ilícitas. 

Este caso es único por varias razones. En primer lugar, la enorme cantidad de fondos incautados por la Met Police. En segundo lugar, la profundidad y amplitud de una investigación de cinco años que incluyó registros de varias direcciones residenciales y la revisión de 48 dispositivos electrónicos y miles de archivos digitales. Pero quizá la pieza más singular de este caso fue la propia acusada, que no era un sofisticado agente de un Estado-nación, ni un ciberdelincuente, ni siquiera estaba implicada en el fraude subyacente.

Según la BBC, Wen era una "trabajadora de la comida para llevar" que acabó metida en una trama de blanqueo de miles de millones de libras que incluía bitcoin, joyas, residencias multimillonarias en Londres y propiedades inmobiliarias internacionales. "Aunque Wen vivía en un piso encima de un restaurante chino en Leeds cuando se involucró en la actividad criminal", según la cobertura de la BBC de las pruebas del fiscal de la Corona, "su nuevo estilo de vida la vio mudarse a una casa de seis dormitorios en el norte de Londres en 2017 que se alquiló por más de 17,000 libras al mes. Se hizo pasar por empleada de un negocio internacional de joyería y trasladó a su hijo al Reino Unido para que asistiera a una escuela privada. ... Ese mismo año, Wen intentó comprar una serie de casas caras en Londres, pero tuvo problemas para pasar los controles de blanqueo de dinero y sus afirmaciones de que había ganado millones legítimamente minando Bitcoin no fueron creídas. Más tarde viajó al extranjero, comprando joyas por valor de decenas de miles de libras en Zúrich, y adquiriendo propiedades en Dubái en 2019."

Está previsto que Wen sea condenado el 10 de mayo de 2024.

Según un informe reciente de TRM Labsalrededor de 1.500 millones de USD más se enviaron a entidades de estafa y fraude en 2023 que en 2022 - un aumento del 11% de 12.500 millones de USD a 13.900 millones de USD, lo que representa alrededor de un tercio de todos los delitos de criptomonedas en 2023. A pesar de que la proporción global del total de fondos ilícitos en el ecosistema de las criptomonedas se redujo un 9 % interanual, los delincuentes siguieron manejando criptomonedas por valor de más de 34 000 millones de USD. A medida que la criptoeconomía crece, es probable que veamos más actividad fraudulenta, sin embargo, las fuerzas del orden como la Met Police son capaces de rastrear y localizar el flujo de fondos en criptodivisas de maneras imposibles en el sistema financiero tradicional, lo que hace posible investigar casos como este y confiscar los fondos robados.