Otro conspirador acusado de conspiración de blanqueo de capitales en el caso BTC-e

La semana pasada, un tribunal federal estadounidense desveló un auto de procesamiento en el que se acusaba a un ciudadano bielorruso y a otro chipriota de conspiración de blanqueo de capitales y de explotación de un negocio de servicios monetarios sin licencia en relación con BTC-e, la infame bolsa de criptodivisas cuyo principal operador, Alexander Vinnik, fue detenido en Grecia y acusado en un auto de procesamiento de 21 cargos en julio de 2017.

Según la acusación recientemente desvelada contra Aliaksandr Klimenka, entre 2011 y julio de 2017, Klimenka, de 42 años, supuestamente controló BTC-e con Vinnik y otros. Klimenka fue detenido en Letonia el 21 de diciembre de 2023 a petición de Estados Unidos.

BTC-e, fundada en 2011, era uno de los mayores y más utilizados intercambios de divisas digitales del mundo. Según la acusación de 2017, desde su creación, Vinnik y otros desarrollaron una base de clientes para BTC-e que dependía en gran medida de los delincuentes, incluso al no exigir a los usuarios que pasaran por un proceso de verificación de "conozca a su cliente", lo que permitió que el intercambio se utilizara para facilitar delitos que iban desde la piratería informática, al fraude, el robo de identidad, los esquemas de fraude de reembolso de impuestos, la corrupción pública y el tráfico de drogas. Según las autoridades, BTC-e recibió bitcoins por valor de más de 4.000 millones de dólares durante su funcionamiento.

En cuanto a Vinnik, la acusación alega que recibió fondos del hackeo de Mt. Gox y los blanqueó a través de varios intercambios en línea, incluido su propio BTC-e. En agosto de 2022, Vinnik fue extraditado de Grecia al Distrito Norte de California para enfrentarse a cargos como conspiración para el blanqueo de capitales y explotación de una empresa de servicios monetarios sin licencia. Antes de su extradición a Estados Unidos, Vinnik fue extraditado a Francia, donde fue condenado por blanqueo de capitales. Según los documentos judiciales, Vinnik será juzgado en septiembre de 2024.

En 2017, la FinCEN también impuso una multa civil de 110 millones de dólares a BTC-e por violar deliberadamente las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales. A Alexander Vinnik se le impusieron 12 millones de dólares por su participación en las infracciones.

El caso BTC-e fue una de las primeras investigaciones importantes relacionadas con las criptomonedas y ha sido investigado y procesado por autoridades de todo el mundo. Como explicó a TRM Insights el ex jefe de investigación IRS, Don Fort, "qué mejor ejemplo de la persistencia del Gobierno de EE.UU. en llevar a los malos actores ante la Justicia en el espacio de las criptomonedas". Más de seis años después de la primera acusación en BTC-e, es más de lo mismo con la acusación de Klimenka hace unos días."

El caso BTC-e es un ejemplo de colaboración y coordinación interinstitucional por parte de la División Penal Department of Justice, el Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomonedas, la Fiscalía del Distrito Norte de California, la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ, el Secret Service los Estados Unidos, el FBI, IRS Investigation, Homeland Security Investigations, con el apoyo del Ministerio de Justicia griego y el Gobierno letón.

El fiscal C. Alden Pelker, de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Penal, y la fiscal adjunta Claudia Quiroz, del Distrito Norte de California, ambos miembros del Equipo Nacional de Aplicación de la Ley sobre Criptomoneda (NCET), y la fiscal adjunta Katherine Lloyd-Lovett, del Distrito Norte de California, están llevando el caso.