Productos destacados de febrero de 2025: Mejora de las investigaciones a través de Blockchains

Este mes, presentamos actualizaciones importantes que mejoran Inteligencia en Blockchain, la eficiencia de la investigación y la experiencia del usuario en toda la plataforma de TRM. Desde una cobertura ampliada de blockchain y técnicas avanzadas de agrupación hasta entidades personalizadas más potentes y herramientas de rastreo mejoradas, estas actualizaciones están diseñadas para ayudar a los investigadores a descubrir información más rápidamente y con mayor confianza.

Nuevo soporte de blockchain: Sonic, Unichain, Aptos y TON

Hemos ampliado nuestra cobertura de Inteligencia en Blockchain con soporte para Sonic, Unichain, Aptos y The Open Network (TON). Los investigadores ahora pueden rastrear transacciones, analizar la actividad y realizar análisis entre cadenas a través de estas redes, obteniendo una visibilidad más profunda de los ecosistemas blockchain.

Nuestra integración con TON amplía la cobertura a esta blockchain descentralizada, que está estrechamente vinculada al ecosistema de Telegram.

Con estas incorporaciones, TRM soporta ahora 34 blockchains en TRM Forensicslo que permite a los usuarios trazar direcciones, buscar transacciones y evaluar el riesgo de contraparte. Además, la API de Wallet Screening de TRM ofrece cobertura de sanciones en 78 blockchains, lo que garantiza una amplia visibilidad de la posible exposición al riesgo.

Compatibilidad con el servicio de nombres de Ethereum

TRM incluye ahora soporte mejorado para Ethereum Name Service (ENS), lo que facilita la identificación y el análisis de identidades de blockchain. Esta capacidad permite a los equipos de cumplimiento e investigadores:

• Seguimiento de la actividad de los monederos en todos los ámbitos del ENS
• Mapear las relaciones entre nombres de ENS e información fuera de la cadena, como cuentas de redes sociales y direcciones de correo electrónico.
• Identificar pautas de comportamiento en las distintas identidades de los ENS

Con estas funciones, los investigadores pueden rastrear mejor las conexiones con el mundo real, recabar información y vincular una dirección a otras actividades o entidades conocidas.

Siguiente/Anterior Rastreo de transacciones UTXO

El modo avanzado de rastreo UTXO de TRM agiliza las investigaciones de criptomonedas al consolidar las propiedades críticas de las transacciones y las direcciones directamente dentro de la visualización del gráfico. Este modo muestra las propiedades de las direcciones y las transacciones, lo que permite a los investigadores identificar rápidamente las relaciones entre direcciones sin depender de exploradores de bloques externos. Los investigadores pueden rastrear fondos a través de entradas y salidas específicas, seguir transacciones hacia adelante o hacia atrás en la cadena con un solo clic e identificar direcciones y transacciones vinculadas directamente en el gráfico.

Esta capacidad funciona con múltiples criptomonedas basadas en UTXO, como Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Cardano, Zcash y Dogecoin.

Nuevos tipos de racimo: Cadena de pelado y PKH

Hemos introducido dos nuevos tipos de agrupaciones para ayudar a los investigadores a identificar con mayor confianza las direcciones comúnmente controladas:

• La agrupación de cadenas de pel ado detecta direcciones vinculadas por patrones de "pelado", una técnica utilizada a menudo en el blanqueo de capitales. Esto ayuda a rastrear los fondos a medida que se desglosan y mueven sistemáticamente.
• La agrupación PKH (Public Key Hash) vincula automáticamente las direcciones entre blockchains cuando comparten el mismo hash de clave pública, lo que indica una propiedad común con gran certeza.

Ambas funciones ofrecen la atribución de cajas de cristal, lo que permite a los investigadores ver exactamente qué heurística de agrupación se está utilizando para agrupar direcciones. Esta transparencia proporciona una mayor confianza en los datos y garantiza que los investigadores puedan tomar decisiones informadas basadas en una lógica clara y verificable.

Entidades personalizadas mejoradas

Hemos hecho que las entidades personalizadas sean más potentes, ofreciendo a los investigadores una mayor flexibilidad a la hora de gestionar y analizar la actividad del blockchain. Gracias a la compatibilidad con conjuntos de datos más grandes, las descargas mejoradas y las combinaciones de entidades personalizadas, ahora los usuarios pueden crear entidades personalizadas e interactuar con ellas de forma más eficaz.

Los investigadores pueden añadir más direcciones y transferencias a una única entidad personalizada, lo que facilita el seguimiento de la actividad a gran escala. Las capacidades de descarga ampliadas proporcionan un acceso rápido a datos completos de direcciones y transacciones para un análisis offline más profundo. Mientras tanto, las combinaciones de entidades personalizadas dan vida a estas entidades en el Graph Visualizer de Forensic, lo que permite a los usuarios conectar transferencias directamente a direcciones individuales, ampliar o contraer los detalles de las entidades e incorporar varios tipos de nodos sin perder la trazabilidad.

Estas actualizaciones refuerzan nuestro Rastreo Universal, permitiendo a los investigadores analizar sin problemas la actividad de blockchain tanto a nivel de entidad como de dirección, todo dentro del mismo gráfico.

Notas mejoradas en Graph Visualizer

Hemos mejorado la funcionalidad de notas en Graph Visualizer para que las investigaciones complejas sobre blockchain sean más claras y manejables. El sistema de notas mejorado proporciona mayor flexibilidad y mejores capacidades de documentación.

• Añade notas en cualquier parte del gráfico, incluidos los nodos y las líneas de transferencia.
• Personaliza la apariencia de las notas con diferentes colores
• Crear notas independientes dentro del gráfico
• Conecte notas a varios elementos del gráfico para documentar las relaciones

Estas mejoras permiten a los investigadores documentar mejor sus descubrimientos y crear narraciones más claras de las complejas relaciones de la cadena de bloques, lo que facilita el intercambio de información con los miembros del equipo.

Nuevos idiomas en el chat de asistencia

Hemos ampliado las capacidades lingüísticas de nuestro chatbot de asistencia para ayudar a los usuarios en su idioma preferido. Ahora, el chatbot es compatible con varios idiomas: alemán, árabe, coreano, chino (simplificado y tradicional), danés, español, finés, francés, hebreo, italiano, japonés, portugués, tailandés y ucraniano.

Esta mejora facilita a nuestros usuarios de todo el mundo la obtención de ayuda directamente en la plataforma. Los usuarios solo tienen que ir al icono de ayuda de la esquina superior derecha y hacer preguntas en cualquiera de los idiomas admitidos.

¿Quiere ver estas funciones en acción? SOLICITAR DEMO hoy mismo para saber cómo TRM puede mejorar sus capacidades de Inteligencia en Blockchain .

‍