Condenada una mujer de Florida por blanquear criptomonedas para facilitar la venta de drogas

A principios de este año, Sharena Seay, de Jacksonville (Florida), se declaró culpable de cargos de blanqueo de capitales en el Distrito Este de Texas relacionados con el blanqueo del producto de sus operaciones de tráfico de drogas a través de criptomonedas. 

Esta investigación ha sido dirigida por el Secret Service los Estados Unidos y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, con el apoyo de IRS Investigation y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. El caso forma parte de una operación del Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). 

"Este caso ejemplifica la misión del Secret Servicede proteger la infraestructura financiera de los Estados Unidos", dijo Brad Schley, Agente Residente Secret Service los Estados Secret Service a cargo de la Oficina Residente de Tyler en una declaración a TRM. "Seguimos decididos y vigilantes para combatir el fraude financiero cibernético". 

El acusado distribuía alfa-PVP -también conocida como "flakka"- y otras sustancias controladas a diversos clientes de todo Estados Unidos. Los clientes que compraban sustancias controladas a Seay pagaban sus compras en efectivo. Seay luego tomó el dinero en efectivo de las ventas de drogas y convirtió esos fondos en criptomoneda. Seay, según los documentos judiciales, realizó esta transacción financiera 77 veces, comprando más de 80 bitcoin a cambio de más de 1,2 millones de dólares en efectivo. A continuación, Seay utilizó el bitcoin para comprar más drogas y repetir el ciclo.

 "El Department of Justice se ha comprometido a identificar y perseguir a las personas que venden estupefacientes peligrosos en nuestras comunidades y blanquean sus beneficios. Pero a medida que surgen nuevas tecnologías, debemos adaptarnos", declaró el fiscal federal Damien M. Diggs al anunciar la condena. "Seguiremos el dinero a través de investigaciones financieras tradicionales, como siempre lo hemos hecho, así como mediante el uso de la tecnología blockchain".

Enhorabuena al Secret Service, USPIS, IRS, ATF y DOJ. TRM se enorgullece de apoyar a las fuerzas de seguridad en el seguimiento y localización de fondos para construir investigaciones y perseguir a los malos actores. 

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