La ex contable forense del FBI Katherine Hou se une a TRM Labs como Investigadora Senior de Inteligencia Financiera

San Francisco - TRM Labsel proveedor líder de software de investigación y antilavado de dinero (AML) de criptomonedas, se complace en anunciar que Katherine Hou se ha unido al equipo de TRM como Investigadora Senior de Inteligencia en Blockchain Financiera, aportando su experiencia en investigaciones de criptomonedas y contabilidad forense a la empresa de Inteligencia en Blockchain de próxima generación.

La Sra. Hou aporta una gran cantidad de conocimientos y experiencia en la investigación de casos de delitos financieros, incluida la experiencia en el uso de Analítica de blockchain para rastrear y detener a organizaciones cibercriminales, Estados nación delincuentes y otros malos actores que participan en actividades ilícitas utilizando criptomoneda. Anteriormente, la Sra. Hou trabajó como contable forense para la Federal Bureau of Investigation FBI) rastreando fondos, incluidas criptomonedas y divisas digitales, para la lucha contra el terrorismo, la evasión de sanciones, los delitos de cuello blanco y las investigaciones cibernéticas. Sus funciones incluyeron trabajar con la Unidad de Crimen Organizado Hi-Tech FBI y el equipo Joint Criminal Opioid Darknet Enforcement (J-CODE) y en la Oficina del Asesor Especial dirigida por Robert S. Mueller III que recibió la orden de investigar la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y asuntos relacionados. Antes del FBI, la Sra. Hou trabajó en Servicios Forenses en PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) realizando investigaciones para asuntos civiles, incluyendo propiedad intelectual, contratos gubernamentales, cálculos de pérdidas y daños, disputas contractuales e investigaciones de contabilidad corporativa. La Sra. Hou, CPA, también aporta a TRM su experiencia en Controles Generales de Tecnología de la Información (ITGC) y auditorías financieras.

"Estoy muy contento de unirme a TRM Labs para ayudar a las fuerzas de seguridad y a las empresas a navegar por el mundo de los activos virtuales", dijo Hou. "He pasado mi carrera en las fuerzas del orden y en el sector privado trabajando para impedir que los actores ilícitos se beneficien del uso de criptomonedas y ayudando a las empresas a navegar por el mundo de la regulación financiera. Estoy deseando utilizar mis experiencias y trabajar con nuestro equipo para cumplir la misión de TRM de construir un sistema financiero más seguro para miles de millones de personas."

"Katherine es una experta de clase mundial en investigaciones de delitos financieros y Analítica de blockchain", dijo Esteban Castaño, CEO de TRM. "Ella aporta experiencia de clase mundial en la construcción de investigaciones, pero aún más importante, es una apasionada de nuestra misión y encarna nuestros valores. Estoy encantado de dar la bienvenida a Katherine a TRM".

La Sra. Hou se une al equipo de TRM a medida que la adopción de criptodivisas se acelera en todo el mundo, incluso experimentando un crecimiento significativo entre los inversores institucionales tradicionales. Una encuesta realizada en 2019 por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) reveló que casi el 80% de los bancos centrales están trabajando en la investigación de la moneda digital del banco central (CBDC). En septiembre de 2020, las stablecoins y los dólares digitales alcanzaron los 200.000 millones en volumen mensual de USD en cadena, casi un 700% más que en el mismo periodo del año anterior.

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Sobre Katherine Hou

Katherine Hou, CPA, se une al equipo de TRM como Investigadora Senior de Inteligencia Financiera, aportando su experiencia en investigaciones de delitos financieros y criptodivisas. Anteriormente, la Sra. Hou trabajó como contable forense para la Federal Bureau of Investigation FBI) rastreando fondos, incluyendo criptomoneda y moneda digital, para la lucha contra el terrorismo, la evasión de sanciones, delitos de cuello blanco, y las investigaciones cibernéticas. Sus funciones incluyeron el trabajo con la Unidad de Crimen Organizado de Alta Tecnología FBI y el equipo Joint Criminal Opioid Darknet Enforcement (J-CODE) y en la Oficina del Asesor Especial dirigida por Robert S. Mueller III que recibió la orden de investigar la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y asuntos relacionados.

Antes de trabajar para FBI, la Sra. Hou trabajó en Servicios Forenses en PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) preparando testimonios de expertos y deposiciones, y llevando a cabo investigaciones para asuntos civiles, incluyendo propiedad intelectual, contratos gubernamentales, cálculos de pérdidas y daños, disputas contractuales e investigaciones de contabilidad corporativa. La Sra. Hou, CPA, también aporta a TRM su experiencia en Controles Generales de Tecnología de la Información (CGTI) y auditorías financieras.

Acerca de TRM Labs

TRM proporciona Inteligencia en Blockchain para ayudar a las instituciones financieras, las empresas de criptomonedas y los organismos públicos a detectar, investigar y gestionar el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de criptomonedas, la supervisión de transacciones y la detección de carteras, la puntuación de riesgos de entidades, incluido Know-Your-VASP, y el rastreo de transacciones para investigaciones. Estas herramientas permiten a una cohorte cada vez mayor de organizaciones de todo el mundo adoptar con seguridad transacciones, productos y asociaciones relacionados con la criptomoneda. TRM está respaldada por los principales inversores: Bessemer Venture Partners, PayPal Ventures, Initialized Capital, Jump Capital, Salesforce Ventures, Operator Partners, Blockchain Capital e Y Combinator. TRM tiene su sede en San Francisco (California) y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos.

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