Consideraciones clave para la aplicación de la ley en el manejo de datos de blockchain y criptomoneda

‍Por quélas fuerzas del orden deben ser capaces de detectar los criptoidentificadores

Como ocurre con cualquier tecnología financiera en evolución, los actores ilícitos están aprovechando las criptomonedas como medio para perpetuar sus delitos. 

A continuación se exponen ejemplos notables del uso de criptomonedas en la delincuencia:

Fundamentalmente, todos los delitos relacionados con el cripto son, en su esencia, delitos financieros, algo que no es nuevo. Si uno se preguntara "¿dónde es más probable ver criptomonedas en la delincuencia financiera?", la respuesta corta sería: en todas partes.

Realización de investigaciones en la cadena

Aunque sólo algunas formas de delincuencia pueden beneficiarse de la criptografía, todas las formas de investigación pueden beneficiarse de la comprensión de la criptografía y de los datos en cadena.

En última instancia, los activos digitales son un mecanismo para mover fondos, y blockchain proporciona datos rastreables. El uso de herramientas de Inteligencia en Blockchain puede ayudar a investigar delitos conocidos y a identificar actividades sospechosas.

Inteligencia en Blockchain tiene el poder de apoyar la aplicación de la ley al permitir a los investigadores:

• Reaccionar en tiempo real ante los incidentes
• Recoger proactivamente posibles pruebas
• Rastrear fondos hasta las rampas de salida
• Proporcionar apoyo en caso de convulsiones
• Identificar a los delincuentes

¿Qué es el rastreo de blockchain?

El rastreo de la cadena de bloques se refiere al seguimiento del origen y el destino de las transacciones de criptomoneda registradas en la cadena de bloques de la moneda (generalmente, un libro de contabilidad disponible públicamente de transacciones completadas entre dos o más direcciones de criptomoneda).

El objetivo de la investigación del "rastreo de blockchain", por lo general, es identificar al controlador real de una dirección que, de otro modo, sería pseudoanónima. Para ello, un investigador puede ser capaz de rastrear las transacciones de blockchain y encontrar la exposición de la contraparte con una entidad o individuo que pueda proporcionar la identidad del controlador real de una dirección. 

Más sencillamente, un investigador debe seguir el dinero hacia o desde una entidad que pueda proporcionar la identidad del mundo real. Los monederos identificados podrían contener pistas críticas basadas en el origen y el destino de los fondos, entre otras:

• Atribución de actores
• Una imagen más completa del patrimonio del actor
• Fuentes de financiación
• Transacciones financieras dentro y fuera de la cadena
• Otros posibles vínculos con actividades ilícitas

Sin Inteligencia en Blockchain, se están dejando pistas sobre la mesa 

Con el aumento del uso de criptomonedas por parte de actores ilícitos, es más importante que nunca que los funcionarios encargados de la aplicación de la ley puedan identificar, denunciar y desbaratar las transacciones ilícitas de monedas virtuales y a los actores que las realizan. 

Los investigadores corren el riesgo de "dejar pistas sobre la mesa" si no "siguen el dinero" en la cadena cuando se enfrentan a un caso relacionado con criptomonedas, lo que ofrece a los delincuentes la oportunidad de salir ganando cuando se enfrentan a una situación en la que las fuerzas de seguridad no pueden evaluar con precisión el riesgo que supone un sospechoso por no disponer de una imagen de inteligencia completa. 

Ejemplos de investigación

Echamos un vistazo a tres escenarios con diferentes amenazas temáticas en los que las criptomonedas podrían ser utilizadas por actores ilícitos y, si se identifican y analizan adecuadamente, podrían ofrecer una oportunidad para avanzar en una investigación.

1. Fraude

Un ciudadano ha llamado a la policía preocupado por un vecino vulnerable que le pide dinero prestado. Al hablar con la policía, se determina que el vecino ha estado enviando criptomoneda a una dirección tras prometerle importantes beneficios de inversión. 

Al introducir la dirección en TRM Tacticalla policía es capaz de identificar que se trata de una estafa, y la persona puede ser salvaguardada de más abusos financieros.

2. Materiales sobre abuso sexual infantil (CSAM)

Un delincuente sexual registrado recibe una visita para comprobar si cumple las órdenes judiciales en relación con su uso de Internet para evitar la reincidencia. 

Se descubre una dirección de criptomoneda en su ordenador. Introduciendo esta dirección en TRM Tactical muestra que se trata de una dirección de depósito a un mercado CSAM, y el delincuente sexual parece estar incumpliendo su orden judicial.

3. Comercio de drogas

Se da el alto a un vehículo sospechoso y, durante un registro, se encuentra una cantidad de droga, dinero en efectivo y direcciones de criptodivisas. 

Al introducir las direcciones de las criptomonedas en TRM tactical se muestra un enlace directo a un mercado conocido de DarkNet, lo que proporciona información significativa sobre el origen de las drogas.