Condenado en juicio un hombre de Las Vegas por blanqueo de capitales y fraude tras usar criptomonedas para blanquear ganancias ilícitas de un cártel

Esta semana Martin Mizrahi ha sido declarado culpable de fraude electrónico, fraude bancario, blanqueo de capitales, usurpación de identidad con agravantes y otros delitos por su participación en múltiples tramas para estafar a bancos y empresas de tarjetas de crédito casi 8 millones de dólares y blanquear más de 4 millones de dólares procedentes de fraudes y estupefacientes ilegales. La sentencia se dictó tras 12 días de juicio en un tribunal federal de Nueva York.

Según las pruebas presentadas ante el tribunal, a partir de febrero de 2021, Mizrahi comenzó a aceptar ingresos de narcóticos en efectivo a granel, que blanqueó para un cártel con sede en México convirtiendo el dinero en bitcoin y enviándolo luego a billeteras de criptomoneda que le proporcionaron los co-conspiradores. Además, Mizrahi blanqueó los ingresos del fraude enviados a su empresa por transferencia bancaria, que también convirtió en criptomoneda. Esos fondos se obtuvieron a través de, entre otras cosas, un esquema de compromiso de correo electrónico comercial en el que los piratas informáticos robaron más de $ 3 millones de una organización sin fines de lucro. Entre febrero y junio de 2021, Mizrahi blanqueó un total de más de 4 millones de dólares procedentes de fraudes y narcotráfico.   

Además, entre abril y junio de 2021, Mizrahi participó en una trama de fraude con tarjetas de crédito en la que realizó casi 8 millones de dólares en cargos fraudulentos a tarjetas de crédito a través de su empresa.

En los últimos meses hemos asistido a una intensa actividad de las fuerzas de seguridad estadounidenses sobre el uso de criptomonedas por parte de los cárteles de la droga para blanquear ingresos ilícitos, incluido el uso de facilitadores como Mizrahi.

En septiembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a nueve individuos, entre ellos varios afiliados y fugitivos del Cártel de Sinaloa, por su participación en la operación de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa de México. Según la OFAC, el Cártel de Sinaloa es responsable de "una parte significativa del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia Estados Unidos".

En abril de 2023, el Department of Justice de Estados Unidos acusó a siete de los nueve individuos de una serie de cargos que incluyen tráfico de fentanilo, tráfico de armas y blanqueo de capitales. El Departamento de Estado ha ofrecido recompensas por su captura.

Uno de los miembros del cártel acusados es Mario Alberto Jiménez Castro (Jiménez Castro), quien, según la OFAC, dirigía una organización de blanqueo de capitales que utilizaba moneda virtual y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir los ingresos procedentes de las ventas ilícitas de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del cártel de Sinaloa en México. Según el Departamento del Tesoro y el DOJ, Jiménez Castro ordenaba a correos con base en Estados Unidos que recogieran dinero en efectivo en ese país y lo depositaran en varios monederos virtuales para pagar directamente a los Chapitos y reinvertirlo en la producción de fentanilo.

Desde las sanciones de la OFAC hasta las detenciones e incautaciones, el seguimiento del flujo de ingresos ilícitos procedentes del narcotráfico es un esfuerzo global en el que la colaboración transfronteriza entre la Administración para el Control de Drogas, el FBI, Homeland Security Investigations y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México es fundamental. TRM Labs se enorgullece de apoyar estos esfuerzos.