La policía de Malasia realiza detenciones en una trama de fraude con criptomonedas

A finales del mes pasado, la policía de Malasia detuvo a tres hombres por su presunta participación en una trama de fraude con criptomonedas. Según los medios de comunicación locales, los tres hombres están acusados de robar el equivalente a más de 2.500.000 dólares en criptomonedas a veinte víctimas diferentes.

TRM Labs se enorgullece de apoyar a la Real Policía de Malasia (RMP) en su esfuerzo por identificar y desbaratar el uso ilícito de monedas virtuales. 

Los presuntos estafadores decían a las víctimas que podrían generar hasta un 50 por ciento de rentabilidad en sus inversiones, sin embargo, los sujetos en su lugar robaban el dinero de la víctima para uso personal blanqueando el producto del fraude a través de criptomoneda. 

Las autoridades malasias pudieron rastrear el producto del fraude en varias cadenas de bloques simultáneamente, lo que permitió identificar a los defraudadores y confiscar los fondos robados. Esos fondos se confiscarán y se utilizarán para indemnizar a las víctimas. 

En declaraciones a los medios de comunicación locales, el director del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales (CCID) de Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, dijo que "los delincuentes malasios prefieren utilizar criptodivisas en sus actividades ilícitas" porque perciben las criptotransacciones como "difíciles de rastrear." La unidad de criptomonedas del CCID de Bukit Aman descubrió que "casi el 90% de los delitos relacionados con criptomonedas están vinculados a fraudes de inversión." Se registraron un total de 5,507 casos de fraude de criptoinversión entre 2019-2023, con pérdidas por un total de ~RM417m (~USD90m).

Sin embargo, la unidad de cripto de Bukit Aman CCID "es ahora capaz de identificar diversas transacciones con monedas digitales utilizando tecnología comercial." Datuk Ramli explicó que los delitos relacionados con las criptomonedas eran "fácilmente rastreables" porque "todo lo que utiliza la tecnología blockchain tiene un rasgo único", proporcionando un "rastro" a los investigadores. 

Además de las recientes detenciones, Datuk Ramli destacó otros dos casos, uno relacionado con un hacker de 24 años que supuestamente intentó vender datos personales extraídos de bases de datos gubernamentales en la web oscura. El otro caso se refería al secuestro y asesinato de malasios en Filipinas, en el que la policía logró rastrear el pago de rescates a través de una cartera de criptomonedas e identificar a los autores. La información se transmitió a las autoridades filipinas, que detuvieron a los sospechosos.

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