Condenado a cinco años un nigeriano relacionado con una trama fraudulenta de criptomonedas

La semana pasada, el Tribunal Superior Federal de Abuja (Nigeria) condenó a Benjamin Ikaa a cinco años de prisión por su participación en una plataforma fraudulenta de inversión en criptomoneda llamada McHenry Capital. El caso fue enjuiciado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria(EFCC).

Según la EFCC, Ikaa y sus cómplices obtuvieron fraudulentamente más de 1,6 millones de dólares de víctimas de Sudáfrica, Noruega, Reino Unido y Barbados. La plataforma de inversión McHarvery prometía importantes rendimientos relacionados con las inversiones en criptomoneda. El sitio web afirmaba disponer de "sistemas de trading asistido, bitcoin Mining e inmobiliarios con algoritmos en los mercados financieros de Forex, Network Marketing, Bitcoin Mining, Real Estate y Programas Educativos Interactivos" [sic]. La empresa también se jactaba de ser "una empresa cuyo corazón late por sus clientes y empleados" y de que todas las retiradas "se procesan al instante" con un "tiempo máximo de retirada" de 48 horas. Sin embargo, cuando las víctimas solicitaron la devolución de sus fondos se encontraron con retrasos, negativas y silencio.

"La EFCC continúa trabajando con nuestros socios del sector público y privado para combatir el uso ilícito de criptomonedas", dijo el detective de la EFCC Ogunjobi Olalekan, de la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos / Servicio Especial. "La EFCC adopta la tecnología blockchain como TRM Labs para adelantarse a los malos actores que se aprovechan de las víctimas".

Varias víctimas informaron a las fuerzas del orden, a los organismos reguladores y a Chainabuse.com, la mayor base de datos de Internet de denuncias relacionadas con criptomonedas.