‍Acusan a un hombre de Texas por presentar declaraciones de la renta en las que declaraba falsamente sus ganancias en criptodivisas

El 7 de febrero, el Department of Justice de Estados Unidosanunció que un gran jurado federal había acusado a un hombre de Texas, en un caso sin precedentes, de presentar declaraciones de la renta falsas y estructurar depósitos en efectivo para eludir la obligación de declarar las transacciones en divisas.

A diferencia de casos anteriores de delitos fiscales relacionados con la criptomoneda, que contenían algún elemento de blanqueo de capitales, fraude u otra actividad ilícita, esta acusación fue la primera que sólo incluía actividades relacionadas con la evasión fiscal.

Según la acusación, entre 2017 y 2019, Frank Richard Ahlgren III, de Austin, presentó declaraciones de impuestos falsas en las que subreportaba o no reportaba la venta de bitcoin por valor de 4 millones de dólares en la que obtuvo ganancias sustanciales. 

Todos los contribuyentes están obligados a declarar en su declaración de la renta los ingresos y las ganancias o pérdidas procedentes de la venta de criptomonedas, como el bitcoin.  

Según los documentos judiciales, el 23 de octubre de 2017, Ahlgren vendió aproximadamente 640 bitcoins por un valor aproximado de 3,7 millones de dólares. Utilizó esos ingresos para comprar una casa en Park City, Utah. Pero cuando Ahlgren presentó su declaración de impuestos de 2017, declaró fraudulentamente una ganancia de capital de solo $ 21,167.

En 2018, Ahlgren vendió aproximadamente 38 bitcoins por un valor aproximado de 398.000 dólares para comprar monedas de oro e hizo ventas adicionales en 2019. Una vez más, los fiscales dicen que no informó de esas ventas, que ascendieron a más de 650.000 dólares, en sus declaraciones de impuestos.

La acusación alega además que, con el fin de evitar la detección, en 2019 y 2020, Ahlgren hizo numerosos depósitos en efectivo en cantidades individuales de 10.000 dólares o menos para evitar los requisitos de presentación de informes bancarios. Hacer depósitos en efectivo de menos de $ 10,000 no es ilegal: solo viola la ley cuando las transacciones están estructuradas para evadir esos requisitos de informes.

El IRS Investigación Criminal IRS y la Fiscalía General de Texas están investigando el caso.

Según el Department of Justice, el jefe adjunto Michael C. Boteler y la abogada Mary Frances Richardson, de la División Fiscal del Departamento de Justicia, y el fiscal adjunto William R. Harris, del Distrito Oeste de Texas, están llevando el caso.