Las autoridades tailandesas incautan cerca de 7 millones de dólares en una trama de criptofraude con ayuda de Binance

A principios de este mes, las autoridades tailandesas se incautaron de más de 250 millones de baht (6,79 millones de dólares) y efectuaron varias detenciones en una operación denominada "La Purga", relacionada con fraudes en el ámbito de las criptomonedas. Según los informes, los sospechosos estafaron a las víctimas para que invirtieran en falsas plataformas de criptomonedas y les ordenaron que transfirieran USDT a varias direcciones de monederos.

La Real Policía tailandesa, en estrecha colaboración con la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y el equipo de delitos financieros de Binance, pudo investigar las transacciones asociadas al fraude y descubrir la red de estafas.

En el curso de la investigación de la trama de fraude y blanqueo de fondos robados, las autoridades cibernéticas tailandesas registraron más de 72 lugares de todo el país, detuvieron a tres ciudadanos chinos y confiscaron condominios de lujo, coches, artículos de marca, dinero en efectivo y otras pruebas por valor de más de 1.900 millones de baht (51,6 millones de USD). 

La Fiscalía General tailandesa imputó a todos los sospechosos cargos relacionados con fraude, pertenencia a banda, introducción de datos informáticos falsos o engañosos y participación en una organización delictiva transnacional de blanqueo de capitales.

El ministro tailandés de Economía y Sociedad Digitales, Prasert Chantararuangthong, el comisario de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB), Pol. Worawat Watnakornbancha, y Akbar Akhtar, Jefe de Investigación, APAC, Binance, anunciaron las detenciones e incautaciones en la sede de la División de Investigación de Delitos Tecnológicos en Muang Thong Thani.