El volumen de efectivo del tornado se ha reducido drásticamente tras las sanciones, pero los agentes ilícitos siguen utilizando la mezcladora

El 8 de agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en virtud de sus competencias en materia cibernética, sancionó el servicio de mezcla de criptodivisas basado en Ethereum Tornado Cash por su uso por parte de ciberdelincuentes norcoreanos para blanquear los ingresos robados de hackeos contra servicios de criptodivisas. En una serie de exploits que incluyen el ataque de 625 millones de dólares contra el puente Ronin, un proyecto de blockchain asociado al popular juego Axie Infinity, Corea del Norte ha robado más de 2.000 millones de dólares en los últimos dos años. Corea del Norte, antes de la designación de la OFAC, utilizó Tornado Cash para blanquear aproximadamente mil millones de dólares de fondos robados.

La sanción de la OFAC a Tornado Cash consiguió reducir radicalmente el uso del servicio. Según TRM, el volumen total que pasa por Tornado Cash ha disminuido cerca de un 85% tras las sanciones de la OFAC. Tal vez lo más importante es que los hackers norcoreanos parecen haber abandonado en gran medida el servicio en favor de mezcladores de Bitcoin más tradicionales. Aunque la investigación de TRM indica que el uso ilícito conocido de Tornado Cash casi se ha duplicado si se considera como porcentaje del volumen del servicio, esos volúmenes ilícitos son simplemente una porción mayor de un pastel mucho más pequeño.

‍LosDepartamentos del Tesoro y de Justicia de EE.UU. toman medidas contra Tornado Cash

En agosto de 2023, a raíz de una decisión judicial que confirmaba la designación de Tornado Cash por parte del Tesoro, la OFAC añadió al fundador de Tornado Cash, Roman Semenov, a su lista de sanciones en un esfuerzo coordinado con el Departamento Department of Justice de EE.UU., que hizo pública una acusación contra Semenov y un cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, que fue detenido por la Federal Bureau of Investigation y el Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal. El DOJ acusó a Semenov y Storm de conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para explotar una empresa de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para cometer infracciones de sanciones.

Antes de la designación de agosto de 2022, algunos actores de amenazas utilizaban Tornado Cash para blanquear ingresos ilícitos. En 2021, TRM Labs informó de que Tornado Cash se utilizó en más de 35 ataques a plataformas para financiar monederos de exploits u ocultar movimientos de criptomonedas robadas solo en ese año, incluidos exploits contra Vee, Zabu, Bent, Visor y Grim Finance. Como TRM informó en su momento, la tendencia continuó en 2022 con un uso generalizado por parte de Corea del Norte, estafadores y otros actores ilícitos.

Toda esta actividad desembocó en un esfuerzo coordinado del gobierno estadounidense para perseguir a Tornado Cash por su papel en la facilitación del blanqueo de dinero norcoreano. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de las sanciones y la actividad de aplicación de la ley relacionadas con Tornado Cash? Aunque TRM ha informado de que los ciberdelincuentes norcoreanos se han trasladado a otros mezcladores, como Sinbad, más de un año después de las sanciones a Tornado Cash seguimos viendo cómo los fondos se mueven a través del servicio de mezcla.

‍Elanálisis en cadena de TRMmuestra un drástico descenso del volumen global tras las sanciones, pero un uso continuado por parte de agentes ilícitos

TRM analizó los volúmenes de transacciones realizadas a través de Tornado Cash antes y después de que fuera sancionado, destacando la proporción de estos flujos que eran ilícitos. Antes de las sanciones, un porcentaje sustancial de los usuarios de Tornado Cash parecían no ser delincuentes. Tras la sanción, la proporción de fondos ilícitos casi se ha duplicado en medio de un drástico descenso del volumen total de transacciones.

En concreto, el volumen total que pasa por Tornado Cash ha disminuido cerca de un 85% tras las sanciones. En el periodo de seis meses anterior a las sanciones (de febrero a julio de 2022), el volumen total de Tornado Cash superó los 2.800 millones de dólares. En el mismo periodo un año después (de febrero a julio de 2023), el volumen total de Tornado Cash descendió a 425 millones de dólares. Además, aunque todavía se observa actividad ilícita a través de Tornado Cash, el volumen ilícito total que pasa por el mezclador ha disminuido alrededor de un 77% tras las sanciones.

¿Han sido eficaces las medidas adoptadas por el Gobierno contra Tornado Cash, desde sanciones hasta acciones penales? Por un lado, el volumen global de Tornado Cash ha disminuido significativamente. Dado que Tornado Cash ofrece el servicio de "mezclar" los fondos depositados para ocultar la procedencia, posesión y movimiento de las criptomonedas, cuantos más fondos se depositen en Tornado Cash, más eficaz será el servicio para ocultar su movimiento. Sin embargo, también está claro que los actores ilícitos siguen recurriendo a Tornado Cash a pesar de las medidas del gobierno.