Rastreadores en la oscuridad: una mirada desde dentro para descifrar los mayores casos de criptomonedas

Esta semana, TRM se unió en el Museo Nacional de Aplicación de la Ley en Washington, D.C., por un grupo de expertos: Jessie K. Liu, ex fiscal de los Estados Unidos y socia de Skadden Arps; Zia Faruqui, juez federal del distrito de Columbia; Chris Janczweski, ex agente especial IRS y jefe de investigaciones globales de TRM; y Andy Greenberg, autor del aclamado libro del Sr. Greenberg, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency.

El libro es un relato fascinante de algunos de los mayores casos de delitos financieros relacionados con la criptomoneda -Silk Road, AlphaBay, BTC-E, el mercado de Mt. Gox, Welcome to Video-, pero es único en el sentido de que cuenta la historia desde la perspectiva de las fuerzas del orden, en particular el papel clave IRS en la investigación de estos casos siguiendo literalmente el dinero hasta las puertas de los delincuentes que creían esconderse tras el anonimato percibido de las criptomonedas.

El poder de la colaboración en las investigaciones 

Tracers in the Dark se centra en el papel fundamental del IRS en la resolución de algunos de los casos más importantes relacionados con las criptomonedas. En los últimos años, el pequeño pero poderoso equipo de Investigaciones Criminales IRS IRS), la pieza de investigación criminal del aparato fiscal IRS , ha estado liderando muchas de las investigaciones relacionadas con la criptomoneda que han estado en los titulares.

"En cierto modo, era perfecto que IRS fuera la agencia central [en este caso] porque se trata de una historia de seguir el dinero", dijo Greenberg. "Pero los agentes IRS también hacen un trabajo físico emocionante que es el tipo de cine como redadas y vigilancia y el trabajo a nivel de calle que es emocionante leer en un libro".

Pero, sin duda, IRS no ha estado solo. Uno de los temas principales del panel fue la importancia de la cooperación interinstitucional e internacional. A medida que las cadenas de bloques permiten la transferencia transfronteriza de valor a la velocidad de Internet, es más importante que nunca reunir conocimientos, formación y experiencia diversos. Los casos del libro del Sr. Greenberg fueron realizados por agentes de todo el país - HSI en Colorado Springs, IRS en Michigan, FBI en Chicago, y fiscales como el Juez Faruqui y la Sra. Liu en Washington, D.C. Durante el debate, el Juez Faruqui se centró en la importancia de la necesidad de grandes equipos, con diversidad de formación y experiencia, dedicados a una misión.

"Teníamos un equipo de diferentes géneros, razas y nacionalidades. Era un grupo muy diverso de personas, y representábamos a Estados Unidos". El juez Faruqui prosiguió: "Trabajamos en este caso increíblemente destacado, impactante y significativo, y pudimos hacerlo en nombre de nuestro país. Realmente es una lección de humildad, y fue una experiencia extraordinaria recibir ese tipo de confianza de Jessie y del Departamento de Justicia, así como de otros colegas."

Bienvenido a Video: El desmantelamiento de un mercado de explotación infantil

Uno de los casos más impactantes recogidos en el libro fue el de Welcome to Video, el desmantelamiento de un sitio de la darknet que contenía material de explotación infantil.

Esta investigación puso de manifiesto la fundamental colaboración internacional entre organismos necesaria para resolver un caso complejo. En concreto, el 5 de marzo de 2018, agentes del IRS, investigaciones de seguridad nacional (HSI), la Agencia Nacional contra la Delincuencia (NCA) del Reino Unido y la Policía Nacional de Corea detuvieron al administrador del sitio -un ciudadano surcoreano de 23 años- e incautaron el servidor que utilizaba para operar el mercado de la darknet que anunciaba exclusivamente vídeos de explotación sexual infantil disponibles para su descarga por los miembros del sitio. La operación se saldó con la incautación de unos ocho terabytes de vídeos de explotación sexual infantil, la mayor incautación de este tipo.

Las imágenes contenían más de 250.000 vídeos únicos, y el 45% de los vídeos analizados contienen imágenes nuevas cuya existencia no se conocía hasta ahora. Y lo que es más importante, la operación dio lugar a la detención de 337 usuarios del sitio en todo el mundo y salvó a decenas de niños de los abusos.

Como dijo la panelista Jessie Liu -la fiscal estadounidense que presidió muchas de las mayores investigaciones relacionadas con la criptomoneda- en el momento en que se anunció el caso: "Los niños de todo el mundo están más seguros gracias a las medidas adoptadas por las fuerzas del orden estadounidenses y extranjeras para perseguir este caso y recuperar fondos para las víctimas."

En el panel, Liu, ahora socia de Skadden Arps, explicó que lo más gratificante de las investigaciones sobre criptomonedas es su impacto en el mundo real. "Welcome to Video" es un buen ejemplo. El caso no sólo se refería a la criptomoneda, sino también a un par de docenas de niños que fueron rescatados de abusos prácticos".

"Siga el dinero": de los mercados de la red oscura a los financiadores del terrorismo, pasando por los ciberdelincuentes norcoreanos y los piratas informáticos.

Welcome to Video no fue el único gran caso relatado en Tracers in the Dark. Un equipo de investigadores de toda la interagencia, incluido IRS, rastreó los fondos robados en el pirateo de Bitfinex en 2016, lo que condujo a detenciones y a una incautación de 3.600 millones de dólares, la mayor de la historia de Estados Unidos. Además del botín de Bitfinex, IRS participó en otras dos incautaciones de criptomonedas por valor de más de mil millones de dólares -ambas relacionadas con actividades ilícitas en el mercado original de la red oscura Silk Road -, lo que eleva el total de incautaciones a unos 6.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, 6.000 millones de dólares equivalen al 148º PIB más grande del mundo o al PIB de Seychelles, Belice y Aruba juntos.

También cabe destacar la diversidad de casos y organismos implicados. El rastreo de criptomonedas ha dado lugar a detenciones, procesamientos e incautaciones en casos relacionados con ciberdelincuentes de Corea del Norte, financiadores del terrorismo, operadores de mezcladores de criptomonedas de la darknet, administradores de mercados de la darknet y dos personajes pintorescos de Nueva York que presuntamente blanquearon los fondos del hackeo de Bitfinex.

Pero todos estos casos tienen algo en común: se construyen siguiendo el dinero. Como explicó el juez Faruqui refiriéndose a Welcome to Video: "Vamos a tratar este caso como trataríamos cualquier otro", dijo. "Vamos a investigarlo siguiendo el dinero".

Y fue precisamente este concepto de seguir el dinero para resolver estos delitos lo que inspiró a Greenberg a escribir Tracers in the Dark. Como explicó el Sr. Greenberg, "En 2020 empecé a ver que el Department of Justice utilizaba el rastreo de criptodivisas en sus casos y empecé a ver que no sólo había estado un poco equivocado al respecto, sino totalmente equivocado. No sólo era rastreable, pero que la trazabilidad había resultado ser esta herramienta increíblemente poderosa. Y cuando empecé a mirar en esto ... Vi que en realidad había un pequeño grupo de detectives que realmente habían tomado juntos estos casos de rastreo de criptomoneda y simplemente hicieron una redada masiva tras otra."

💡 TRM Insights: Rastreando el futuro

Si el Sr. Greenberg explora los primeros días de las investigaciones sobre criptodivisas, la pregunta lógica es qué viene después. Incluso desde que Greenberg terminó de escribir Tracers, hemos visto detenciones en el caso Bitfinex, el colapso de la criptobolsa FTX, el desmantelamiento del mercado de la red oscura Hydra y muchos otros casos. Como explicó Liu: "Hemos visto un gran caso de criptomonedas tras otro. Y creo que la razón de ello es que el cripto se ha convertido en una corriente mucho más generalizada y se ha integrado mucho más en nuestro sistema financiero."

Tracers explora el trabajo de un pequeño grupo de agentes e investigadores armados en su mayoría con habilidades autodidactas y herramientas nuevas e innovadoras. Pero, a medida que las criptomonedas vayan ganando adeptos, el cripto se utilizará como medio de pago en innumerables casos criminales, lo que significa que las herramientas, la formación y la experiencia tendrán que ser habituales entre los investigadores de todos los delitos. Porque, como dice el viejo refrán, "todo delito es un delito financiero".

Eso empieza por la educación. 

Como explicó el juez Faruqui: "Para mí, lo más importante del libro es la educación. La habilidad de Andy es tomar este material tan denso y concretarlo para que la gente pueda educarse. Los jueces, los reguladores, los responsables políticos, tienen que entender [la importancia de la educación sobre estos temas] para que puedan tomar decisiones acertadas que no se basen en una percepción errónea". "

En TRM nuestra misión es construir un sistema financiero más seguro. Para ello, nuestro objetivo es educar y proporcionar las herramientas de nueva generación necesarias para desbloquear estas investigaciones. Para obtener más información de estos expertos, consulte las siguientes charlas de TRM.

-TRMTRM Talks: Investigaciones sobre criptomonedas con el juez Zia Faruqui y Chris Janczewski

-TRMTRM Talks: DOJ Cryptocurrency Enforcement framework con Jessie K. Liu