El Tesoro estadounidense sanciona las redes financieras de los Houthi, incluidas ocho direcciones de criptomonedas

En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones dirigidas a la infraestructura financiera de Ansarullah (los Houthis), un grupo con sede en Yemen designado como entidad terrorista global especialmente designada (SDGT). Las designaciones incluían ocho direcciones de criptodivisas controladas por el grupo. Estas acciones forman parte de los esfuerzos en curso para interrumpir el apoyo financiero a los Houthis y sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF) y otros actores.

Los Houthis fueron designados originalmente como organización terrorista el 10 de enero de 2021, luego fueron retirados de esa lista en febrero de 2021 y volvieron a ser designados el 16 de febrero de 2024. Las sanciones van dirigidas a personas, entidades y redes dedicadas a financiar las operaciones de los Houthi a través de sistemas financieros tradicionales y digitales.

Las ocho direcciones de monederos de criptomoneda designadas por la OFAC están controladas por los Houthis y actores asociados. Dos de estas direcciones estaban previamente vinculadas a Sa'id al-Jamal, un facilitador financiero con sede en Irán afiliado tanto a los Houthis como al IRGC-QF. Otras direcciones designadas tienen vínculos con entidades identificadas por la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) de Israel como implicadas en la financiación del terrorismo.

Según TRM Labsel análisis en cadena de las ocho direcciones de criptomoneda designadas hoy muestra millones de dólares en volumen que fluyen hacia otras entidades de alto riesgo y sancionadas por la OFAC, incluidas Sa'id al-Jamal y Garantex, así como hacia direcciones identificadas por TRM como pertenecientes a fabricantes y vendedores tanto de vehículos aéreos no tripulados (UAV) como de equipos anti-UAV conectados con China y Rusia.

La acción de hoy forma parte de un esfuerzo más amplio contra los Houthis, apoyados por Irán. El 15 de marzo de 2025, Estados Unidos lanzó amplios ataques aéreos contra el grupo en Yemen, en respuesta a la escalada de ataques Houthi contra buques mercantes en el Mar Rojo. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha intensificado las medidas económicas contra los Houthis, restableciendo su designación como "organización terrorista extranjera" e imponiendo sanciones a personas y entidades vinculadas a sus redes financieras. Esto incluye atacar específicamente las actividades de criptomoneda de los Houthis debido a su papel en la financiación de operaciones militantes y la evasión de sanciones internacionales. En diciembre de 2024, el Tesoro estadounidense sancionó las carteras de criptomoneda vinculadas a al-Jamal.

Los houthis, formalmente conocidos como Ansar Allah, son un movimiento político y armado de Yemen con base principalmente en el noroeste del país. En 2014, se hicieron con el control de amplias zonas de Yemen, incluida la capital, Saná, con casi el 70% de la población en zonas bajo su control. Los houthis han establecido estructuras de gobierno en las zonas que controlan, supervisando la administración local, la seguridad y los sistemas judiciales. Sus principales fuentes de ingresos son los impuestos y derechos de aduana recaudados en puertos y puestos de control, así como los fondos generados por las operaciones de contrabando, especialmente de combustible y armas. Además, han recurrido a las divisas digitales, en parte para eludir las sanciones internacionales y financiar sus continuos conflictos y esfuerzos de gobernanza. 

El aparato financiero de los Houthi depende en gran medida de las empresas de servicios monetarios bajo su control para eludir las sanciones internacionales y canalizar grandes sumas de dinero hacia sus operaciones. La red de Al-Jamal, por ejemplo, se ha servido de entidades como Mohammed Ali Al Thawr Exchange y Al Hazmi Exchange para canalizar millones de dólares hacia Yemen. Estos fondos se han utilizado para apoyar actividades de blanqueo de capitales en las que participa el IRGC-QF y para cubrir los activos sancionados de entidades controladas por al-Jamal como la Davos Exchange y la Remittances Company. Estas bolsas, que operan bajo la apariencia de instituciones financieras legítimas, han desempeñado un papel fundamental en el blanqueo de ingresos ilícitos y en el mantenimiento de la estabilidad financiera de los Houthis. 

El movimiento Houthi en Yemen ha aprovechado la minería de criptomonedas como parte de sus estrategias financieras en medio del conflicto civil en curso. Las pruebas indican que los Houthi han estado minando criptodivisas descentralizadas al menos desde 2017. Esta iniciativa tiene como objetivo generar ingresos y establecer una autonomía financiera, eludiendo los sistemas bancarios tradicionales y las sanciones internacionales. El impacto de estos esfuerzos sigue siendo bastante limitado.

Las ocho direcciones de criptomoneda designadas ya están marcadas en TRM LabsInteligencia en Blockchain . TRM colabora estrechamente con las fuerzas de seguridad estadounidenses, israelíes y de todo el mundo para rastrear, analizar y desbaratar el uso de activos digitales en apoyo de la financiación del terrorismo. Estas asociaciones permiten la identificación en tiempo real de carteras y redes de alto riesgo, ayudando a prevenir una mayor explotación de la infraestructura de criptomoneda por parte de entidades sancionadas como los Houthis.