¿Quién es Task Force Rusich, el "grupo paramilitar neonazi" sancionado ayer por la OFAC?

Ha sido una semana ajetreada para la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos, que el martes 14 de septiembre emitió una ronda de actualizaciones relacionadas con cibernética e Irán que incluían direcciones de criptomoneda vinculadas a individuos afiliados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Y ayer mismo se anunciaron designaciones adicionales, esta vez dirigidas a personas y entidades por su "implicación en la invasión rusa de Ucrania" y el intento de Rusia de encontrar nuevas formas de "procesar pagos y realizar transacciones." 

Una de las entidades designadas en el anuncio de ayer es Task Force Rusich, descrita por la OFAC como un "grupo paramilitar neonazi que ha participado en combates junto al ejército ruso en Ucrania." La OFAC también añadió a su lista SDN a personas afiliadas al grupo - "dos de sus principales líderes"- y cinco direcciones de criptodivisas vinculadas al grupo:

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Los analistas de TRM han estado estudiando Task Force Rusich y su uso de criptomonedas desde principios de este año como parte de una revisión más amplia de los grupos extremistas y los riesgos que suponen para las organizaciones que facilitan el movimiento de activos digitales, como los intercambios; los líderes de Task Force Rusich también fueron sancionados por la UE en febrero de 2015. He aquí un resumen de lo que sabemos:

El grupo está fundado en Rusia y tiene fama de brutal

‍Task Force Rusich fue fundada en el verano de 2014 por los rusos Alexey Yurevich Milchakov y Yan Igorevich Petrovskiy, y ha estado vinculada a operaciones de combate rusas en Oriente Medio, África y Ucrania.

Antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el Grupo Operativo Rusich se hizo famoso por su brutalidad y sus vínculos con la ideología y el simbolismo neonazis. Los rumores de que Milchakov le arrancó la cabeza a un cachorro de un mordisco y difundió fotos de soldados ucranianos muertos durante los combates del grupo en Ucrania en 2014 ponen de relieve esta brutalidad. Además, el grupo ha sido investigado por crímenes de guerra por La Haya, además de haber sido sancionado como grupo o a nivel de liderazgo por Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Suiza.

El análisis de TRM muestra que Task Force Rusich ha recaudado más de 100.000 dólares en criptomonedas desde marzo de 2022

Unacuenta de Telegram de la Task Force Rusich comenzó a difundir direcciones de criptomonedas para recaudar fondos para artículos específicos relacionados con el combate al comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Los artículos específicos mencionados en la solicitud incluyen visores de armas, vehículos, drones y chalecos antibalas.

Desde marzo de 2022, el Grupo Operativo Rusich ha recibido unos 138.000 dólares a 11 direcciones -incluidas las cinco sancionadas por la OFAC el 15 de septiembre y otras seis direcciones vinculadas al grupo por TRM. Las transacciones más recientes en estas direcciones ascienden a aproximadamente 400 dólares y ocurrieron tan recientemente como el 13 de septiembre de 2022 - dos días antes de las sanciones. Aproximadamente 9.000 dólares en criptomoneda permanecen en el saldo de las direcciones en la mañana del 16 de septiembre de 2022.

En particular, desde que las 11 direcciones empezaron a recibir fondos en marzo, casi 60.000 dólares de los fondos recibidos se enviaron desde direcciones "resueltas" o alojadas en las principales bolsas mundiales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Durante el mismo periodo, el Grupo Operativo Rusich envió casi 64.000 dólares desde las 11 direcciones a direcciones resueltas en tres bolsas, probablemente como parte de un proceso para convertirlas en efectivo o monedas tradicionales para su uso.

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El Grupo Operativo Rusich informó sobre las sanciones el 15 de septiembre:

Dado el conocimiento del grupo de las sanciones, el saldo de criptomoneda no gastado y los esfuerzos de recaudación de fondos, TRM Labs continuará el seguimiento de Task Force Rusich para mitigar las amenazas procedentes del grupo. 

Cómo están utilizando las organizaciones la TRM para mitigar la exposición a Rusich y otras direcciones sancionadas

Las principales empresas de criptomoneda, proyectos de finanzas descentralizadasDeFi) e instituciones financieras del mundo aprovechan las soluciones de TRM para detectar automáticamente transacciones de blockchain con exposición a direcciones sancionadas -y direcciones significativamente vinculadas a direcciones sancionadas- en línea con las orientaciones de la OFAC y otros reguladores mundiales. En el caso de Task Force Rusich, TRM identificó seis direcciones, además de las enumeradas por la OFAC, que están vinculadas de forma concluyente con la entidad.

Gracias a la heurística y el análisis avanzados Inteligencia en Blockchain , TRM proporciona una mayor visibilidad del amplio espectro de exposición a sanciones al que puede enfrentarse una organización, incluidas las exposiciones directas, de contraparte e indirectas (descendentes o ascendentes).

Para más información sobre nuestras soluciones y recursos para el cumplimiento de sanciones: contact@trmlabs.com.