Arrestation de l'administrateur du marché des stupéfiants du Darknet Incognito

Cette semaine, le Department of Justice américain Department of Justice aannoncé l' arrestation d'un Taïwanais, Rui-Siang Lin, également connu sous le nom de Pharaoh, alors qu'il transitait par l'aéroport JFK, dans le cadre de son exploitation et de sa propriété d'"Incognito", une place de marché de stupéfiants en ligne sur le "dark web" qui permettait à ses utilisateurs d'acheter et de vendre des stupéfiants illégaux de manière anonyme dans le monde entier.

Incognito, un bazar de stupéfiants en ligne qui résidait sur le darknet, a été créé en octobre 2020. Depuis cette date, et jusqu'à sa fermeture en mars, le marché Incognito, selon l'acte d'accusation, a vendu pour plus de 100 millions de dollars de stupéfiants, dont des centaines de kilogrammes de cocaïne et de méthamphétamines. Lin dirigeait le marché Incognito sous le pseudonyme de "Pharoah". En tant que "Pharoah" - le chef du marché Incognito - Lin supervisait toutes les opérations, y compris les employés, les vendeurs et les clients, et avait le pouvoir de décision ultime sur tous les aspects de l'opération de plusieurs millions de dollars.

Incognito Market, conçu pour des transactions transparentes, intègre de nombreuses caractéristiques des sites de commerce électronique légitimes, telles que l'image de marque, la publicité et le service à la clientèle. En visitant le site, les utilisateurs étaient accueillis par une page d'accueil et une interface graphique, illustrées ci-dessous :

Après s'être connectés à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe uniques, les utilisateurs pouvaient consulter des milliers de listes de stupéfiants de leur choix, y compris des médicaments sur ordonnance mal étiquetés, de l'héroïne, de la cocaïne, du LSD, de la MDMA, de l'oxycodone, des méthamphétamines, de la kétamine et de l'alprazolam. Le site propose également des stupéfiants non authentiques, tels que l'oxycodone, dans le but d'escroquerie acheteurs potentiels. Vous trouverez ci-dessous un exemple d'annonces sur Incognito market :

À l'instar des sites de commerce électronique légitimes, chaque annonce sur Incognito était vendue par un vendeur particulier. Pour devenir un vendeur d'Incognito, chaque vendeur devait s'inscrire sur le site et payer un droit d'entrée. En échange de l'inscription et de la vente de stupéfiants en tant que vendeur sur Incognito Market, chaque vendeur payait 5 % du prix d'achat de chaque stupéfiant vendu à Incognito Market. Selon l'acte d'accusation, ces recettes permettaient de financer les activités d'Incognito Market, notamment les salaires des "employés" et les serveurs informatiques. Selon le DOJ Lin a perçu des millions de dollars de bénéfices d'Incognito. Les clients et les vendeurs d'Incognito utilisaient des crypto-monnaies pour effectuer des transactions sur le site.

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Fait peut-être le plus extraordinaire de l'affaire, Lin, qui n'a que 23 ans, travaillait pour le ministère taïwanais des affaires étrangères. Dans le cadre de ses fonctions, il a formé les forces de l'ordre à l'utilisation d'Analyse Blockchain.

Un autre détail incroyable de l'affaire est la manière dont le ou les administrateurs d'Incognito Market (dont Lin fait probablement partie) ont "escroqué" les vendeurs du site. Plus précisément, en février 2024, les utilisateurs d'Incognito ont signalé des problèmes de retrait avec leurs dépôts en BTC - ce qui signifie qu'Incognito ne permettait pas aux vendeurs de retirer des fonds. Suite à cela, les utilisateurs ont été invités à cesser de déposer des fonds sur Incognito. Selon TRM, les dépôts vers Incognito ont considérablement diminué, mais ont tout de même continué pendant cette période. 

À la mi-mars 2024, le ou les administrateurs d'Incognito ont annoncé une escroquerie de sortie et ont menacé de divulguer aux forces de l'ordre toutes les informations relatives aux vendeurs et les messages privés échangés entre les vendeurs et les acheteurs. Pharaoh a demandé aux vendeurs de payer avant le 1er avril 2024 en échange de la non-divulgation des informations aux forces de l'ordre. Le 1er avril 2024, Pharoah a annoncé que l'annonce de l'extorsion n'était qu'une plaisanterie, mais les vendeurs de la plateforme avaient déjà cherché d'autres options.

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Alors que Lin est en détention, l'affaire pourrait connaître de nombreux rebondissements, les vendeurs d'Incognito s'inquiétant de l'éventuelle coopération de Lin avec le gouvernement. Cette affaire, une opération de l'Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), est un excellent exemple de coopération et de collaboration entre les services répressifs des États-Unis. L'enquête est menée par le FBI, les enquêtes de sécurité intérieure, la DEA, la FDA et la police de New York. L'affaire est poursuivie par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.