Binance Custody s'assure de la conformité institutionnelle avec TRM Labs Intégration

TRM fournit à Binance Custody les meilleurs outils de conformité pour le stockage des portefeuilles et les transactions pour les institutions.

SAN FRANCISCO, Californie - 20 octobre 2022 - Binance Custody, une solution de conservation d'actifs numériques de niveau institutionnel, a adopté les outils de gestion des risques de TRM LabsAnalyse Blockchain Labs, le leader de l'industrie de la Analyse Blockchain et de la technologie de l'intelligence. L'intégration permet à Binance Custody d'assurer sa conformité réglementaire et son programme de gestion des risques pour les avoirs des clients par le biais de la plateforme de services complets de TRM.

Malgré l'intérêt croissant des institutions pour les actifs numériques, les préoccupations concernant la sécurité et les services de garde restent un obstacle important à une participation institutionnelle plus large dans l'espace. Binance Custody a été lancé en décembre 2021 pour répondre à ces préoccupations en offrant une sécurité de premier ordre et un accès intégré à des lieux de liquidité institutionnels profonds avec des solutions technologiques conformes, assurées et auditées. Depuis sa création, la société a déjà obtenu son assurance spécimen, les certifications ISO 27001 & ISO 27701 et l'attestation SOC 2 Type 1, et poursuit actuellement son attestation SOC 2 Type 2. 

"En tant que dépositaire institutionnel, notre priorité absolue est de fournir des services sécurisés et conformes auxquels nos clients peuvent faire confiance", a déclaré Athena Yu, vice-présidente exécutive de Binance Custody. "L'utilisation des solutions de conformité et de gestion des risques de TRM renforce notre gamme de solutions de conservation sécurisées pour aider les clients à participer en toute sécurité à cette économie numérique en pleine croissance." 

Cette relation est la dernière d'une série de mesures prises par Binance Custody pour réduire l'exposition au risque de criminalité financière. Binance Custody utilise TRM pour détecter les portefeuilles à haut risque et pour surveiller et enquêter sur les transactions suspectes. La couverture des actifs, l'évaluation des risques et la technologie médico-légale de TRM, les meilleures de leur catégorie, garantissent que les institutions sont équipées pour gérer les risques réglementaires et de réputation liés aux actifs numériques.

"Alors que l'adoption des actifs numériques par le grand public progresse, il est essentiel que les institutions aient l'esprit tranquille en matière de conformité lorsqu'elles choisissent des partenaires tels que les fournisseurs de services de conservation", a déclaré Esteban Castaño, cofondateur et PDG de TRM. "En intégrant la suite d'outils de conformité et d'atténuation des risques de TRM, Binance Custody renforce son ambition de fournir des services innovants avec la confiance et la sécurité au premier plan."

La gamme complète d'outils de TRM permet de se conformer aux exigences réglementaires en matière de LBC/FT et de gérer l'exposition aux risques tels que les sanctions, les fonds piratés ou volés et le financement du terrorisme :

• Transaction Monitoring: Évaluation des risques en temps réel des transactions en crypto-monnaies pour la conformité AML, parfois connue sous le nom de Know-Your-Transaction ou KYT.
• Wallet Screening: Contrôle proactif des adresses de crypto-monnaies pour la conformité aux sanctions et à la lutte contre le blanchiment d'argent.
• Contrôle préalable des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) : Profils de risque complets sur la chaîne des "fournisseurs de services d'actifs virtuels" (VASP) et d'autres entreprises d'actifs numériques.
• La criminalistique : Outils d'investigation permettant de retracer la source et la destination des fonds et de relier les adresses à haut risque à des entités réelles.
  

À propos de Binance Custody‍
Binance Custody est un service de garde indépendant, conforme, assuré et audité, lancé en décembre 2021 pour répondre aux défis sécuritaires, réglementaires et opérationnels auxquels les investisseurs institutionnels sont confrontés dans l'espace des actifs numériques. Il utilise la technologie de calcul multipartite (MPC) avec un schéma d'approbation multiple personnalisable, offrant des solutions sur mesure qui permettent aux institutions de gérer leurs crypto-actifs de manière sûre et efficace via l'application mobile et les interfaces web de Binance Custody. Son intégration transparente avec l'écosystème de Binance fournit également une couche supplémentaire de lieux de liquidité profonde et de services institutionnels. Pour en savoir plus, visitez : www.binanceinstitutional.com 

Twitter : @BinanceCustody‍
LinkedIn : Binance Custody
Telegram : Binance Custody

‍A propos de TRM
TRM fournit une blockchain intelligence pour aider les institutions financières, les entreprises de crypto-monnaies et les organismes publics à détecter, enquêter et gérer la fraude et la criminalité financière liées aux crypto-monnaies. La plateforme de gestion des risques de TRM comprend des solutions pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) des crypto-monnaies, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles, la notation des risques des entités, y compris Know-Your-VASP, et le traçage des transactions pour les enquêtes. Ces outils permettent à un nombre croissant d'organisations dans le monde entier d'adopter en toute sécurité les transactions, produits et partenariats liés aux crypto-monnaies. TRM est basé à San Francisco, en Californie, et recrute dans les domaines de l'ingénierie, des produits, des ventes et de la science des données. Pour en savoir plus, visitez le site www.trmlabs.com.