Le fondateur de BitClout accusé d'avoir escroqué des investisseurs

Cette semaine, le Department of Justice américain Department of Justice et le FBI ontannoncé l'arrestation de Nadar Al-Naji, fondateur et promoteur du jeton "BitClout". Al-Naji a été accusé d'avoir escroqué un acheteur de "BitClout" en faisant des déclarations fausses et trompeuses sur le contrôle de l'utilisation des fonds d'investissement.

Selon la plainte pénale déposée par le DOJ, Al-Naji a fondé BitClout, une plateforme de médias sociaux et d'échange de crypto-monnaies qui aurait permis aux utilisateurs d'acheter des jetons BitClout en bitcoins, apparemment par le biais d'un protocole décentralisé sans émetteur centralisé, dans le but d'échanger des jetons BitClout en relation avec les profils de médias sociaux d'autres utilisateurs de BitClout.

BitClout se décrit comme "le premier réseau social cryptographique", un "croisement entre une application financière et une application sociale". Plus précisément, BitClout a été présenté comme "un réseau social construit à partir de la base comme sa propre blockchain personnalisée. Ce n'est pas une entreprise, il n'y a pas d'employés, il n'y a que du code et des pièces.... [Nous qualifions BitClout de "protocole" - il ne s'agit en fin de compte de rien d'autre qu'un morceau de code open-source fonctionnant sur des machines dans le monde entier. Pas de société, juste du code et des pièces". L'interface, qui est restée accessible à partir du 1er août 2024, a l'aspect et la convivialité d'une plateforme de médias sociaux comme X.

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Selon les autorités, en janvier 2021, Al-Naji a contacté les représentants d'un investisseur potentiel ("Investor-1") pour discuter du projet BitClout et a fourni à Investor-1 le matériel de marketing de BitClout. Al-Naji a déclaré à l'investisseur-1 qu'il avait l'intention d'utiliser les bitcoins générés par la vente de BitClout pour développer le protocole Bitclout et que le rôle joué par son entité était simplement d'acheter des jetons BitClout du protocole, et qu'il n'avait aucun contrôle sur les fonds une fois l'achat terminé.

En fait, après avoir incité l'investisseur 1 à investir environ 3 millions de dollars, Al-Naji a fait transiter les fonds sur plusieurs comptes pour son propre bénéfice et celui des membres de sa famille.

En plus de l'action pénale, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a également pris des mesures contre Al-Naji, alléguant dans une plainte, également déposée cette semaine, qu'à partir de novembre 2020, Al-Naji a recueilli plus de 257 millions de dollars à partir d'offres et de ventes non enregistrées du jeton Bitclout BTCLT, tout en disant faussement aux investisseurs que les recettes ne seraient pas utilisées pour le rémunérer ou pour rémunérer d'autres employés de BitClout. En réalité, selon la plainte, Al-Naji a dépensé plus de 7 millions de dollars de fonds d'investisseurs pour des dépenses personnelles telles que des paiements de location pour un manoir de Beverly Hills et des cadeaux en espèces extravagants à des membres de sa famille

Selon la plainte, Al-Naji a gardé le contrôle du "Treasury Wallet" de BitClout qui a reçu plus de 260 millions de dollars de bitcoins (selon le calcul du prix), bien que près de 80 millions de dollars aient été retirés du portefeuille (et qu'il en reste environ 170 millions d'après les évaluations actuelles).

Si la majorité de ces 80 millions d'USD de bitcoins ont été envoyés à une plateforme d'échange basée à Hong Kong, selon TRM, plus de 1,6 million d'USD ont été envoyés à une bourse de crypto-monnaies basée aux États-Unis et plus de 1,5 million d'USD ont été envoyés à des portefeuilles de bitcoins non hébergés, comme le montre le graphique de TRM ci-dessous.

Il y a un certain nombre de leçons à tirer de cette affaire, mais l'une d'entre elles se démarque : tout le monde peut être victime d'une fraude, quel que soit le degré de sophistication de l'investisseur. En plus des investisseurs individuels dans le jeton BLTC, Al-Naji, selon les rapports, a également trompé certains des investisseurs en capital-risque les plus sophistiqués de la Silicon Valley avec son discours sur la plateforme sociale décentralisée.

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