Plongée dans la catégorie : Chiffres globaux pour 2024 et baisse du volume de crypto-monnaie illicite sur TRON

Note de l'éditeur : L'article suivant est un extrait de notre rapport sur la criminalité dans le secteur des cryptomonnaies pour l'année 2025. Rapport 2025 sur la criminalité dans le secteur des cryptomonnaiesque nous allons détailler par catégorie de menace dans les semaines à venir. Pour lire le rapport dans son intégralité et télécharger votre exemplaire, cliquez ici.

Le volume des transactions de crypto-monnaies a augmenté de 56 % par rapport à l'année précédente.

En 2024, le volume des transactions cryptographiques a atteint plus de 10,6 billions d'USD, soit une hausse de 56 % depuis 2023. Le volume illicite semble actuellement avoir chuté à 45 milliards d'USD, soit une baisse de 24 % depuis 2023. Cela représente 0,4 % du volume global de crypto-monnaies, contre 0,9 % en 2023, soit une baisse de 51 % d'une année sur l'autre.

Les principales catégories d'activités illicites sur la blockchain restent actuellement largement les mêmes qu'en 2023 : Sanctions (33 % du volume illicite), Liste bloquée (29 % du volume illicite) et Escroqueries et fraudes (24 % du volume illicite). 

TRM s'attend à ce que les chiffres globaux du volume illicite soient revus à la hausse.

Ces chiffres globaux représentent les estimations actuelles de TRM sur le volume illicite, basées sur les derniers renseignements disponibles. Toutefois, en raison de la complexité inhérente à la détection et à l'attribution des transactions illicites - et des retards de déclaration - nous nous attendons à ce que les chiffres globaux du volume illicite augmentent avec le temps, au fur et à mesure que de nouvelles données apparaîtront. 

Au moment de la publication de ce rapport annuel, début 2024, les estimations de TRM pour le volume illicite étaient de 34,8 milliards d'USD pour 2023. TRM estime désormais ce chiffre à 58,7 milliards d'USD, ce qui représente une révision à la hausse de 69 %. Il est important de noter que même le chiffre révisé peut ne pas être définitif, car l'attribution est susceptible d'augmenter au cours des prochaines années. Comme l'attribution s'étend dans le temps, le volume illicite pour 2022 a été révisé à la hausse, passant de 49,6 milliards d'USD rapportés l'année dernière à 56,6 milliards d'USD sur la base de notre estimation actuelle - deux ans après la fin de l'année 2022. 

Étant donné la forte probabilité de futures révisions à la hausse des volumes illicites globaux, les lecteurs doivent considérer les chiffres de ce rapport comme une base de référence dynamique. L'estimation finale du volume illicite pour 2024 sera très probablement bien supérieure aux 44,7 milliards d'USD indiqués ici, et pourrait même être supérieure à 75 milliards d'USD si nous poursuivons notre révision à la hausse pour le chiffre de 2023 jusqu'à présent. Nous pensons que les tendances et les évaluations par catégorie des tactiques, techniques et procédures (TTP) des acteurs de la menace resteront plus cohérentes et fourniront des informations fiables sur l'évolution des schémas de risque.

Méthodologie 

Notre estimation du volume total de crypto-monnaie illicite est basée sur la valeur en USD des fonds volés lors de piratages de crypto-monnaie (valeur en USD au moment du piratage), combinée à la valeur en USD des transferts vers des adresses de blockchain sur Bitcoin, Ethereum, TRON, Binance Smart Chain et Polygon que nous avons reliées à des entités appartenant à des catégories illicites telles que les schémas d'investissement, les sanctions et les places de marché du darknet. Nous considérons notre estimation comme un minimum, ou un "plancher", pour le volume de crypto-monnaie illicite, et nous nous attendons à ce que les chiffres augmentent au fil du temps avec l'attribution et la déclaration retardées. 

Les éléments suivants sont exclus de notre estimation du volume de crypto-monnaies illicites : 

1. Produits de crimes initialement réalisés en monnaie fiduciaire et convertis par la suite en crypto-monnaie : Ces produits sont généralement convertis en crypto-monnaies par le biais de services "on-ramp" et sont difficiles à identifier avec les seules données "on-chain". L'évaluation précise de la valeur de ces produits nécessiterait des données supplémentaires de la part des fournisseurs de services d'actifs virtuels et des cellules de renseignement financier nationales.
2. Les transferts vers des adresses de la blockchain qui n'ont pas été liées à des activités illicites : Nous estimons le volume maximal potentiel de ces transferts en analysant les transactions avec des adresses non attribuées qui ne semblent pas représenter des transferts internes au sein d'une même entité.
3. Transferts liés au blanchiment de produits cryptographiques illicites : Le volume de crypto-monnaies illicites en USD est une estimation des revenus en crypto-monnaies générés par des entités illicites ; il exclut le blanchiment de ces revenus. Pour calculer le volume de crypto illicite en pourcentage du volume total de crypto, nous ne prenons en compte que le volume des transactions entrantes liées aux entités attribuées, à l'exclusion des transferts qui semblent être internes aux entités, tels que les chaînes de peeling et certains swaps sur les échanges décentralisés.

Le TRON a connu la plus forte baisse du volume illicite en 2024

En 2024, le plus grand pourcentage d'activités cryptographiques illicites a eu lieu sur la blockchain TRON (58 % du volume illicite), suivie par Ethereum (24 % du volume illicite), Bitcoin (12 % du volume illicite), Binance Smart Chain (3 % du volume illicite), et Polygon (3 % du volume illicite), reflétant la préférence continue pour les blockchains qui ont des frais de transaction faibles, des contrats intelligents, et des stablecoins populaires. 

Cependant, de toutes les blockchains analysées, TRON a connu la baisse la plus importante du volume illicite, diminuant de 6 milliards d'USD et divisant par deux sa proportion de volume illicite. 49 % du volume illicite de TRON était lié à des entités sanctionnées, tandis que 32 % concernait des fonds bloqués - des actifs qui ont été effectivement neutralisés et ne sont plus accessibles aux acteurs de la menace. Sur le sous-ensemble de fonds bloqués en USDT sur TRON, environ 20 % ont été réémis en faveur de victimes et de comptes gouvernementaux. 

Cette réduction du volume illicite reflète, en partie, l'accent mis par TRON sur l'éradication des acteurs illicites sur sa blockchain. En août 2024, TRON, Tether et TRM ont annoncé la création de la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), une initiative inédite visant à faciliter la collaboration public-privé pour lutter contre les activités illicites associées à l'utilisation des USDT sur la blockchain de TRON. 

Dans les mois qui ont suivi son lancement, l'initiative - en collaboration avec les services répressifs - a facilité le gel de plus de 130 millions d'USD de produits illicites. La Guardia Civil espagnole a notamment saisi récemment 26,4 millions d'USD de fonds volés dans le cadre d'une opération sophistiquée de blanchiment d'argent.

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Prochain volet de cette série : Nous examinerons de plus près les contributions des entités sanctionnées aux volumes de crypto-monnaies illicites en 2024.

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