Plongée dans la catégorie : Les entités sanctionnées ont continué d'alimenter le volume de crypto-monnaies illicites en 2024

Note de l'éditeur : L'article suivant est un extrait de notre rapport sur la criminalité dans le secteur des cryptomonnaies pour l'année 2025. Rapport 2025 sur la criminalité dans le secteur des cryptomonnaiesque nous détaillerons par catégorie de menace dans les semaines à venir. Dans la première partienous avons examiné les volumes globaux de transactions en crypto-monnaies et la baisse du volume de crypto-monnaies illicites sur TRON.

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Les entités sanctionnées ont généré la plus grande part du volume de crypto-monnaies illicites en 2024.

En 2024, les entités sanctionnées ont généré la plus grande part du volume de crypto-monnaies illicites, bien que les flux entrants semblent avoir diminué, passant de 21,9 milliards d'USD en 2023 à 14,8 milliards d'USD, soit une baisse de 33 %. 

Garantexla plus grande bourse de crypto-monnaies de Russie, et Nobitexla plus grande bourse de crypto-monnaies d'Iran, ont représenté plus de 85 % des flux entrants vers les entités et juridictions sanctionnées, bien que leurs volumes globaux aient également diminué. Cela est probablement dû à un certain nombre de facteurs, notamment l'utilisation potentielle de services alternatifs et l'incertitude du soutien du régime à l'utilisation des crypto-monnaies dans les juridictions lourdement sanctionnées. À la fin de l'année 2024, des rapports en provenance d'Iran ont indiqué que le régime iranien se préparait à réglementer l'économie des crypto-monnaies pour une plus grande transparence, ainsi que des rapports de la Banque centrale d'Iran fermant l'accès aux portails des échanges de crypto-monnaies.  

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Tirer parti des sanctions pour perturber l'économie illicite russe, le Hamas et le Hezbollah

Un aspect remarquable du paysage des sanctions 2024 a été le ciblage par les États-Unis et les partenaires mondiaux d'entités et d'individus clés soutenant l'évasion des sanctions et le blanchiment d'argent par le biais de monnaies virtuelles dans le cadre de l'économie illicite de la Russie. L'OFAC a émis 13 désignations de sanctions qui comprenaient 86 adresses de crypto-monnaies - dont beaucoup ciblaient la Russie et les individus et entités cybernétiques, y compris les membres du groupe Trickbot Rançonlogiciel , les réseaux de blanchiment d'argent et les échanges de crypto-monnaies facilitant les activités illicites. 

Les bourses centralisées et peer-to-peer NetEx24, Bitpapa et Cryptex ont été ciblées pour avoir facilité des transactions d'une valeur de plusieurs millions pour des acteurs illicites et sanctionnés. Les flux entrants vers ces trois bourses ont chuté en moyenne de 82 % au cours des trois mois qui ont suivi la désignation, par rapport aux volumes enregistrés avant la désignation. Des personnes comme Elena Chirkinyan et Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov ont également été désignées à la suite d'une vaste enquête mondiale menée par la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni dans le cadre de l'opération Destabilise, pour leur rôle dans des opérations de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions par divers moyens, notamment les crypto-monnaies.

Outre les désignations liées à la Russie et à la cybernétique, un certain nombre d'entités et d'individus liés au Hamas et au Hezbollah ont été désignés comme ayant un lien avec la cryptographie à la suite de l'attentat du 7 octobre 2023. Ces désignations concernaient GazaNow (une entité basée à Gaza) et son fondateur Mustafa Ayash pour avoir collecté des fonds pour le Hamas après l'attaque du 7 octobre, ainsi que Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law (un opérateur hawala syrien basé au Liban) pour avoir fourni au Hezbollah des portefeuilles numériques afin de recevoir des fonds provenant des ventes de marchandises du CGRI-FQ et pour avoir effectué des transferts de crypto-monnaie pour le compte d'entités syriennes sanctionnées.

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Prochain volet de cette série : Nous examinerons de plus près l'utilisation des crypto-monnaies dans le financement du terrorisme.

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