La CFTC dépose une plainte contre 4 personnes et leur entité Fundsz dans le cadre d'un système d'investissement frauduleux

La semaine dernière, la Commodity Futures Trading Commission a déposé une plainte contre quatre personnes et leur entité Fundsz, et a cherché à geler leurs actifs. La plainte accuse les défendeurs d'avoir frauduleusement sollicité des clients pour soi-disant négocier des crypto-monnaies et des métaux précieux.

Fundsz prétendait produire des rendements de 3 % par semaine en négociant des crypto-monnaies et des métaux précieux à l'aide d'un "algorithme propriétaire". Il a également annoncé qu'un investissement initial de 2 500 $ se transformerait en 1 million de dollars en 48 mois, sans dépôt supplémentaire. La CFTC allègue que le système n'a pas réellement négocié les dépôts des clients et que tout rendement a été fabriqué.

Fundsz a également laissé entendre à tort que les investissements soutiendraient des organisations caritatives travaillant dans les secteurs de l'eau propre, de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe. 

Ce discours a été couronné de succès, puisque les défendeurs prétendent avoir plus de 14 000 participants. Mais en réalité, selon la plainte, Fundsz ne négocie pas du tout les fonds de ses clients, et les gains de ces derniers sont illusoires, car les défendeurs se contentent d'inventer des rendements hebdomadaires fictifs pour les communiquer à leurs clients. 

L'blockchain intelligence de TRM révèle les différentes entités qui ont envoyé des fonds à Fundsz, y compris certaines grandes bourses, une bourse à haut risque et un processeur de paiement.

"La CFTC continue d'éradiquer les individus qui escroquent les clients sur les marchés des crypto-monnaies et des métaux précieux", a déclaré le directeur de l'application des lois, Ian McGinley. Bien que les produits que les fraudeurs prétendent commercialiser et leurs méthodes pour attirer les victimes - dans ce cas par le biais des médias sociaux - puissent avoir changé, le vieil adage "si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas" reste plus que jamais d'actualité."

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