Les dépôts auprès des DNM occidentaux chutent d'un tiers à la suite de la saisie du marché monopolistique

La baisse des ventes sur le marché du Darknet suggère que le récent petit démantèlement a ébranlé l'ensemble de l'écosystème.

En mai 2023, Europol a annoncé la saisie de la place de marché du dark web (DNM) "Monopoly Market" dans le cadre d'une action coordonnée impliquant des organismes chargés de l'application de la loi de neuf pays. 

Monopoly Market était un acteur relativement modeste dans l'écosystème des DNM occidentaux, avec environ 1 200 inscriptions et un volume total de ventes de quelque 1,6 million USD depuis sa création en 2019 (ASAP Market, le plus grand DNM occidental, compte 100 fois plus d'inscriptions et affiche des ventes totales de 82,5 millions USD). Pourtant, l'opération SpecTor aurait abouti à près de 300 arrestations et à la saisie de plus de 50 millions USD en espèces et en monnaie virtuelle, ainsi que de 850 kg de drogues et de 117 armes à feu. 

De plus, l'analyse de TRM Labs a révélé que le volume des dépôts effectués vers les DNM occidentaux par semaine a fortement diminué dans les semaines qui ont suivi l'annonce de la saisie de Monopoly Market - d'environ un tiers. La valeur des dépôts (ou des transferts entrants vers le DNM) a diminué d'environ un quart.

Comment le retrait d'un joueur relativement obscur a-t-il pu avoir un impact aussi important sur le paysage des DNM occidentaux ? 

L'une des explications de cet effet d'entraînement apparent est que, comme les DNM occidentaux n'interdisent généralement pas aux vendeurs de vendre sur plusieurs places de marché, ils ont tendance à être actifs sur plusieurs plates-formes à la fois. Cela permet aux vendeurs de se constituer un flux de revenus régulier et multi-sources et de se prémunir contre le risque de disparition d'un DNM en raison d'une escroquerie ou d'une saisie par les forces de l'ordre. Étant donné que certains vendeurs pris en flagrant délit d'activité sur Monopoly Market étaient également susceptibles d'être actifs sur d'autres DNM, son démantèlement a entraîné une baisse des ventes et des volumes bien au-delà de la place de marché saisie.

La furtivité a probablement joué un rôle important. Près de 16 mois se sont écoulés entre la mise hors ligne du Monopoly Market en décembre 2021 et la confirmation par Europol de son démantèlement en avril 2023. Au cours de cette période, les services répressifs ont eu amplement le temps d'analyser les données saisies pour obtenir des renseignements détaillés sur les vendeurs et les clients du marché sans éveiller les soupçons.

Bien que peu courante, cette approche de saisie furtive a fait ses preuves. En 2017, les forces de l'ordre américaines et européennes ont saisi deux grands DNM - AlphaBay et Hansa Market - sans en faire l'annonce à l'époque. À l'insu de ses utilisateurs, Hansa Market a ensuite été maintenu en ligne pendant près d'un mois par l'Unité nationale de lutte contre la criminalité de haute technologie (NHTCU) des Pays-Bas, période pendant laquelle l'agence a surveillé quelque 1 000 transactions quotidiennes et collecté 10 000 adresses postales de clients. 

Il est trop tôt pour dire si l'opération SpecTor aura un impact durable sur l'écosystème du marché du darknet occidental. Les DNM se sont révélés être des organismes très résistants face aux actions des forces de l'ordre et il est probable que les dépôts et les volumes de vente finiront par se rétablir. Néanmoins, l'impact considérable de l'opération SpecTor, ne serait-ce qu'à court terme, montre qu'il est possible d'obtenir des résultats significatifs même en ciblant des acteurs relativement petits du marché. 

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