escroquerie du samedi soir : comment des escrocs ont exploité Elon Musk et SNL pour récolter des millions en crypto-monnaie.

En direct de New York, c'est l'escroquerie du samedi soir !

Le samedi 8 mai 2021, Elon Musk a animé le Saturday Night Live (SNL). Des escrocs ont profité de l'apparition d'Elon Musk pour organiser des escroqueries aux dons de crypto-monnaie, qui ont rapporté au moins 9,8 millions de DOGE, soit une valeur d'environ 5 millions de dollars américains au moment de l'escroquerie.

Pendant l'émission du SNL, une recherche de "Elon musk SNL" sur Youtube a permis d'obtenir plusieurs flux en direct qui semblaient être organisés par le SNL - en utilisant des comptes comme "SNL LIVE" avec des centaines de milliers d'abonnés - mais qui, en fait, étaient exploités par des escrocs.

Chaque flux en direct annonce un site web unique que les téléspectateurs peuvent visiter pour recevoir la crypto-monnaie DOGE. Le flux en direct affirme: "Elon Musk a consacré 500 000 000 DOGE à distribuer à tous les détenteurs de DOGE. Tout le monde peut en obtenir, il suffit de visiter le site web."

L'escroquerie fonctionne en demandant à l'utilisateur d'envoyer des DOGE à une adresse de blockchain spécifiée avec la promesse que l'utilisateur recevra deux fois les DOGE en retour.

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Une fois que la victime a envoyé les DOGE, les escrocs s'emparent du produit de la vente. Au 9 mai 2021, les adresses associées aux escrocs avaient reçu au moins 9,7 millions de DOGE, d'une valeur d'environ 5 millions de dollars américains au moment de l'escroquerie. Une analyse préliminaire montre qu'une grande partie des entrées de fonds peut être générée par les escrocs eux-mêmes, afin de donner l'impression que l'opération est légitime.

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Dès le dimanche matin, les escrocs avaient retiré un grand nombre des vidéos originales, apparemment pour tenter de brouiller les pistes.

L'analyse préliminaire de TRM montre que les escrocs ont historiquement opéré de nombreuses autres escroqueries de dons de crypto-monnaie sur de multiples blockchains, y compris BNB sur Binance, Uniswap sur Ethereum, XRP sur le grand livre XRP, et plus encore.

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De nombreuses victimes ont commencé à se manifester sur des forums. Un utilisateur a écrit

"Ne tombez pas dans le panneau comme je l'ai fait. Le site Web ne vous renverra pas deux fois le montant des pièces que vous lui envoyez. Pour la première fois de ma vie, je suis passé de l'épargne à 60 dollars dans ma poche..."

Cette dernière escroquerie DOGE Giveaway montre qu'à mesure que l'univers des crypto-actifs s'étend, le paysage dans lequel les escrocs et les cybercriminels opèrent s'élargit lui aussi.

Les escroqueries aux cadeaux ne sont pas nouvelles. Selon le FBI, les fraudes par marketing de masse - comme les escroqueries aux crypto-monnaies - "font des millions de victimes américaines chaque année et génèrent des pertes se chiffrant en centaines de millions de dollars". Le FBI met en garde contre les offres qui "semblent trop belles pour être vraies".

Les médias sociaux et les crypto-monnaies sont des vecteurs de fraude massive. Les escrocs utilisent des plateformes de médias sociaux comme YouTube pour commercialiser leurs projets rapidement et à moindre coût dans le monde entier. De même, les escrocs utilisent des crypto-monnaies comme le DOGE pour collecter des paiements rapidement et à moindre coût auprès des victimes du monde entier. Utilisées conjointement, ces technologies permettent aux escrocs d'opérer à une vitesse et à une échelle sans précédent.

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A propos de TRM Labs

"Alors que l'utilisation des crypto-monnaies s'accélère dans le monde entier, il est clair que les avancées d'Analyse Blockchain sont nécessaires pour aider les entreprises de crypto-monnaies et les agences gouvernementales à rester à la pointe de la tendance", déclare Ari Redbordresponsable des affaires juridiques et réglementaires chez TRM Labs

Les fournisseurs d'blockchain intelligence nouvelle génération, comme TRM, donnent aux équipes de conformité et aux forces de l'ordre la capacité de détecter et d'enquêter sur les financements illicites à travers 20 blockchains et 360 000 crypto-actifs en temps réel - la plus grande couverture d'actifs à l'échelle mondiale.

Aujourd'hui TRM Labsla société d'blockchain intelligence de nouvelle génération, a annoncé que DOGE est activé dans toutes les solutions TRM pour les enquêtes sur les crypto-monnaies, la conformité et la gestion des risques. Cela aide les institutions financières et les agences gouvernementales à détecter et à enquêter sur les financements illicites sur la blockchain DOGE. Les bourses de crypto-monnaies, par exemple, utilisent TRM Transaction Monitoring pour examiner automatiquement les dépôts DOGE provenant d'escroqueries, de hacks et d'autres sources illicites, dans le cadre de leur programme de lutte contre le blanchiment d'argent. Les organismes chargés de l'application de la loi utilisent TRM Forensics pour retracer le produit des escroqueries afin de monter des dossiers et de protéger le nouveau système financier cryptographique.

"TRM construit la couche de confiance et de sécurité pour les crypto-monnaies", a déclaré Esteban Castaño, PDG de TRM Labs. "Nous sommes reconnaissants de l'opportunité de soutenir les professionnels de la conformité de première ligne, les enquêteurs et les forces de l'ordre avec une blockchain intelligence nouvelle génération, les aidant à identifier, enquêter et prévenir la finance illicite où qu'elle se produise - que ce soit sur Bitcoin, DeFi, ou Dogecoin."

TRM LabsTRM Labs, la société d'blockchain intelligence à la croissance la plus rapide, est au service des principales entreprises de crypto-monnaies, des institutions financières et des agences gouvernementales dans le monde entier. Basée à San Francisco, TRM est soutenue par des investisseurs de premier plan tels que PayPal, Initialized Capital et Y Combinator. La mission de TRM est de construire un système financier plus sûr pour des milliards de personnes.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez TRM à l'adresse hello@trmlabs.com.

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