DOJ et les Secret Service américains saisissent 9 millions de dollars d'Tether et perturbent une opération de Pig Butchering

Le 21 novembre 2023, le Department of Justice américainDOJ a annoncé la saisie de près de 9 millions de dollars en stablecoin Tether (USDT). Les fonds saisis ont été retracés jusqu'à des adresses de crypto-monnaies prétendument associées à une organisation basée en Asie du Sud-Est qui a exploité plus de 70 victimes par le biais d'escroqueries de type "pig butchering". TRM est fière d'avoir soutenu les Secret Service États-Unis (USSS) dans cette enquête.

Selon les documents judiciaires, les escrocs rencontraient les victimes sur des sites de rencontre, des sites de médias sociaux et même par le biais de messages textuels ou WhatsApp au hasard, en se faisant passer pour de faux numéros. Les escrocs établissaient des relations avec les victimes et gagnaient peu à peu leur confiance, pour finalement leur présenter l'idée d'investir dans une entreprise en utilisant des crypto-monnaies. Les victimes étaient persuadées d'investir de l'argent et, une fois l'argent envoyé à une fausse plateforme d'investissement, les escrocs disparaissaient avec tout l'argent de la victime. 

Selon la déclaration sous serment de l'enquêteur à l'appui du mandat de saisie, une victime a été incitée à investir plus de 1,3 million de dollars après avoir rencontré un prétendu amoureux sur un site web de rencontres et a finalement été escroquée en envoyant des fonds à une fausse plateforme d'échange de crypto-monnaies appelée "BC Group". Comme le montre le rapport de TRM Labs ci-dessous, la victime a effectué 27 transferts vers la plateforme d'échange frauduleuse sur une période d'environ trois mois.

Les agents et analystes de l'USSS ont pu retracer les dépôts de la victime et ont observé que les fonds étaient rapidement blanchis à travers 103 adresses de crypto-monnaies, échangés contre plusieurs crypto-monnaies différentes, et déplacés à travers de multiples blockchains. Selon la déclaration sous serment, "100 % des fonds [de la victime] ont été reçus sur la blockchain Ethereum, tandis que 88 % des retraits correspondants ont ensuite été envoyés sur la blockchain TRON".

"Cette saisie illustre la mission des Secret Serviceprotéger l'infrastructure financière des États-Unis. Nous restons déterminés et vigilants dans la lutte contre la cyberfraude financière", a déclaré l'agent spécial responsable Shawn Bradstreet du bureau local de l'USSS à San Francisco. "Les Secret Service ont pour priorité de protéger la sécurité financière pour laquelle les citoyens travaillent si dur. Nous tenons à remercier le ministère de la justice pour son partenariat, son dévouement et son travail remarquable dans cette affaire".

Cette affaire est le fruit d'une collaboration et d'une coordination publiques et privées. Félicitations au bureau local de l'USSS à San Francisco qui a enquêté sur l'affaire, ainsi qu'à la section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle de la division criminelle du Department of Justice, à l'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies et au bureau des procureurs des États-Unis pour le district nord de la Californie. En outre, le DOJ, dans son communiqué de presse, a remercié Tether pour son soutien dans l'enquête.

Selon le FBI, en 2022, des crypto-monnaies d'une valeur de 2,57 milliards de dollars ont été perdues à la suite de fraudes à l'investissement. Selon le rapport Illicit Crypto Ecosystem Report de TRM, en 2022, plus de 9 milliards de dollars ont été perdus à la suite d'escroqueries et de fraudes. Pour en savoir plus sur la façon dont l'USSS a utilisé l'blockchain intelligence pour enquêter sur les cas de pig butchering , lisez les Insights de TRM ici.