DOJ et les Secret Service demandent la confiscation de 2,3 millions de dollars en crypto-monnaies liées au Pig Butchering

La semaine dernière, le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts, en collaboration avec les Secret Service États-Unis, a intenté une action civile en confiscation pour récupérer des crypto-monnaies qui auraient été utilisées dans le cadre d'un projet de "pig butchering". TRM est fière de soutenir les Secret Service États-Unis (USSS) dans cette enquête et dans d'autres.

Le gouvernement cherche à confisquer 2,3 millions USD de produits de la fraude en crypto-monnaies USDC, USDT, TRX, ETH, SOL et BNB. Les enquêteurs ont été en mesure de retracer les produits de la fraude jusqu'à des comptes situés chez Binance et ont travaillé avec l'échange pour geler les comptes.

Selon les allégations du tribunal, un résident du Massachusetts a été victime d'une escroquerie à la romance et a été incité à transférer plus de 400 000 dollars dans un portefeuille de crypto-monnaies. Certains de ces fonds ont ensuite été transférés vers d'autres portefeuilles et finalement vers Binance. 

Une partie des fonds a été retracée jusqu'à deux comptes Binance qui, avec le soutien de la bourse, ont été saisis en janvier 2024. L'enquête a révélé que les comptes avaient été associés aux fonds de 36 autres victimes de fraude situées aux États-Unis. 

Les graphiques TRM ci-dessous, joints aux pièces A, B et C de la plainte pour confiscation, montrent que les fonds des victimes sont transférés à Binance, et qu'à ce moment-là, les fonds ont été gelés et saisis.

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L'action en confiscation allègue que la crypto-monnaie saisie est traçable aux produits de la fraude électronique et a été impliquée dans le blanchiment d'argent et est sujette à la confiscation. Une action civile en confiscation permet à des tiers de faire valoir des droits sur des biens, qui doivent être résolus avant que les biens puissent être confisqués au profit des États-Unis et restitués aux victimes.

Joshua S. Levy, procureur intérimaire des États-Unis, et Andrew Murphy, agent spécial en charge du United States Secret Service, Boston Field Office, ont annoncé la saisie et la confiscation. L'action de confiscation civile est poursuivie par le procureur adjoint Matthew M. Lyons de l'unité de recouvrement des actifs. 

Ces derniers mois, les Secret Service se sont concentrés sur le pig butchering. Le 21 novembre 2023, le Department of Justice aannoncé la saisie de près de 9 millions de dollars en stablecoin USDT. Les fonds saisis ont été retracés jusqu'à des adresses de crypto-monnaies prétendument associées à une organisation basée en Asie du Sud-Est qui a exploité plus de 70 victimes par le biais d'escroqueries de "pig butchering". 

Pour en savoir plus sur la manière dont les Secret Service enquêtent sur les projets de pig butchering , cliquez ici.