DOJ lève les scellés sur un acte d'accusation concernant un système de crypto-monnaie frauduleux SafeMoon

Le 1er novembre 2023, le Department of Justice États-Unisa annoncé la levée des scellés d'un acte d'accusation accusant Braden John Karony, Kyle Nagy et Thomas Smith de complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent pour leur rôle dans la fraude à l'égard d'investisseurs dans un actif numérique financier décentralisé appelé "SafeMoon" (SFM).

Selon l'acte d'accusation, les défendeurs, qui ont émis le SFM en mars 2021, ont présenté de manière inexacte aux investisseurs divers aspects importants de l'offre de SFM, notamment le fait que le SFM reposait sur des pools de liquidités "verrouillés" qui empêchaient les défendeurs et d'autres initiés de SafeMoon de tirer les investisseurs du SFM et que les promoteurs ne détenaient pas et ne négociaient pas le SFM à leur profit.

En réalité, les défendeurs auraient conservé l'accès aux pools de liquidité de SFM et ils ont utilisé cet accès pour détourner intentionnellement des millions de dollars de jetons des pools de liquidité de SFM pour leur bénéfice personnel, générant ainsi des millions de dollars de profits. Les défendeurs ont tenté de masquer leurs mouvements de produits frauduleux par le biais de nombreuses adresses de portefeuilles cryptographiques non hébergés, d'un routage complexe des transactions et de multiples comptes d'échange centralisés.  

Selon l'acte d'accusation, les accusés ont utilisé certains de ces produits pour acheter des véhicules de luxe et des biens immobiliers. Smith, par exemple, en utilisant des adresses de crypto-monnaies qu'il contrôlait, a envoyé 2 900 Binance Coin (BNB) d'une valeur de plus de 860 000 dollars environ et traçables au pool de liquidités SFM à l'adresse de crypto-monnaies d'un tiers afin d'acheter une voiture de sport Porsche 911 personnalisée et un jeton non fongible.

"Bien que ce système de fraude soit complexe, le résultat final est simple : le vol. Les investisseurs ont été assurés que leur argent serait en sécurité alors que les accusés auraient trompé les investisseurs et détourné des millions de dollars pour remplir leurs poches et leurs allées. Grâce au traçage des crypto-monnaies et au bon vieux travail de la police, les groupes Cyber et J5 de l'IRS de New York ont collaboré avec nos partenaires d'enquête pour retrouver les millions de dollars détournés et arrêter les auteurs de cette escroquerie", a déclaré Thomas M. Fattorusso, agent spécial responsable de l'IRS.

Félicitations à nos partenaires de l'IRS Investigations, du FBI, des Homeland Security Investigations et du Department of Justice.