Huit mois après la fermeture d'Hydra, de nouveaux marchés du Darknet en langue russe remplissent le vide

L'étude de TRM montre que les marchés du darknet (DNM) ont rebondi après la fermeture d'Hydra, le plus grand marché de ce type au monde, par les forces de l'ordre allemandes en avril 2022.

Également connus sous le nom de cryptomarchés, les DNM sont des plateformes de commerce mondial illicite multi-fournisseurs en ligne qui se spécialisent principalement dans la vente de drogues illicites. Forme établie de criminalité organisée transnationale, les DNM combinent des réseaux d'anonymisation et des crypto-monnaies avec des technologies de cryptage. Ils se distinguent des boutiques indépendantes à fournisseur unique qui vendent également des drogues illicites, et d'autres types de magasins frauduleux.

Le vide laissé par le retrait d'Hydra a entraîné une véritable"explosion cambrienne" des DNM, avec au moins une douzaine de projets illicites qui ont fait surface à sa place pour répondre à la demande des utilisateurs. Au service des pays de l'ex-Union soviétique, ces nouveaux DNM en langue russe sont parvenus à une quasi-dominance de l'écosystème global des DNM, représentant plus de 80 % de tous les dépôts effectués sur les places de marché du darknet en 2022.

Malgré les volumes historiquement importants d'Hydra - la place de marché a reçu plus de 400 millions de dollars entre janvier 2022 et sa disparition en avril ( voir les détails ici) - la nouvelle génération de DNM a rapidement rattrapé son retard. Après la saisie d'Hydra, les douze nouvelles places de marché en langue russe ont accumulé en cinq mois un volume supérieur d'environ 24 % à celui d'Hydra au cours des cinq premiers mois de l'année, lorsqu'elle était encore en activité.

Et bien qu'il y ait au moins 70 DNM actifs dans le monde en novembre 2022, environ 80 % de la part de marché est répartie entre quatre acteurs seulement. Notamment, tous font partie de la nouvelle vague de DNM en langue russe. En revanche, le plus grand DNM occidental de bitcoins existant actuellement - ASAP Market - représente moins de 10 % de la part de marché mondiale des DNM.

Les particularités des DNM opérant dans l'ex-Union soviétique signifient qu'il y a peu d'interaction entre eux et les places de marché occidentales/mondiales du darknet. Chacun d'entre eux a des publics cibles, des vendeurs, des modes opératoires et des caractéristiques différents. 

Quatre différences essentielles entre les DNM de langue russe et les DNM occidentaux :

1) Les vendeurs de DNM de langue russe privilégient le modèle de distribution par " dead drop ", appelé klad/клад (" trésor " en russe), par opposition au modèle de distribution du courrier international adopté par les DNM occidentaux. Cela limite le premier aux zones géographiques couvertes par les vendeurs et les coursiers. Ceux-ci peuvent desservir des zones allant du voisinage local à des villes et des régions entières, mais surtout, la portée des vendeurs n'est pas internationale.

2) Les DNM opérant dans les pays de l'ex-Union soviétique appliquent généralement moins de mesures de sécurité opérationnelle à la chaîne. La réutilisation des adresses est fréquente, car les acteurs des DNM dans cet espace semblent opérer avec plus d'impunité et moins d'inquiétude que leurs homologues occidentaux en ce qui concerne les mesures d'application de la loi.

3) La plupart des DNM en langue russe ne prennent en charge que le bitcoin, et ne proposent pas d'options de monnaie privée. Cela semble également refléter le fait qu'ils perçoivent moins le risque d'être démantelés par les autorités. En revanche, les DNM occidentaux proposent Monero en plus de Bitcoin ou sont uniquement Monero. 

4) Les DNM de langue russe cherchent à établir des monopoles, ce que la plupart des DNM occidentaux évitent en grande partie en raison de la pression, de l'attention et du risque d'action répressive qu'une telle position dominante pourrait entraîner.

Trois tendances à surveiller :

1. L'espace DNM russe se prépare à l'inauguration du très attendu Kraken Market, présenté par la communauté comme le successeur d'Hydra Market. Plusieurs places de marché opérant dans l'ex-Union soviétique pourraient disparaître au fur et à mesure que les vendeurs et les acheteurs s'établiront sur ce nouveau DNM, ce qui entraînera une plus grande centralisation des places de marché dans cette région.

2. Il est peu probable que la décentralisation des DNM, largement évoquée, se concrétise à court terme. Le cycle habituel de lancement et de croissance des MND, suivi d'escroqueries à la sortie, d'actions des forces de l'ordre ou de retraits volontaires, se poursuivra probablement en 2023.

3. Les DNM occidentaux continueront d'innover et d'être le fer de lance de la sécurité opérationnelle de la blockchain, y compris la possibilité de renoncer complètement à Bitcoin et à d'autres blockchains publiques. Par exemple, la deuxième itération du marché AlphaBay - qui prétend être le plus grand DNM du monde - est une place de marché exclusivement Monero.

A propos de TRM Labs

TRM fournit une blockchain intelligence pour aider les institutions financières, les entreprises de crypto-monnaies et les organismes publics à détecter, enquêter et gérer la fraude et la criminalité financière liées aux crypto-monnaies. La plateforme de gestion des risques de TRM comprend des solutions pour la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles, la notation des risques des entités - y compris la diligence raisonnable VASP - et le traçage de la source et de la destination des fonds. Ces outils permettent à un nombre croissant d'organisations dans le monde entier d'adopter en toute sécurité les transactions, produits et partenariats liés aux crypto-monnaies.

‍