L'UE inclut la bourse de crypto-monnaies Garantex dans le 16e paquet de sanctions contre la Russie 

L'Union européenne a dévoilé aujourd'hui son 16e train de sanctions à l'encontre de la Russie, trois ans après l'invasion totale de l'Ukraine. Ce train de mesures impose des restrictions ciblées à 48 personnes et 35 entités supplémentaires "responsables d'actions portant atteinte ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine".

Cette dernière série de mesures élargit les restrictions existantes, en ciblant des entités et des secteurs supplémentaires qui facilitent et permettent les efforts de guerre de la Russie. Plus particulièrement, ce paquet comprend de multiples désignations liées aux crypto-monnaies, y compris la cotation de Garantex, un échange de crypto-monnaies basé en Russie et précédemment désigné par les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi qu'un élargissement des interdictions sur les portefeuilles de crypto-monnaies, les comptes et les services de garde aux ressortissants et résidents biélorusses. 

Garantex : Une sanction historique pour les crypto-monnaies

L'un des éléments les plus importants de ce train de sanctions pour l'écosystème cryptographique est la désignation par l'UE de Garantex, une bourse de crypto-monnaies basée en Russie. Avec l'échange iranien Nobitex, TRM estime que Garantex était responsable de plus de 85 % des flux entrants vers les entités et juridictions sanctionnées en 2024.

Garantex a été initialement sanctionnée par l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) en avril 2022, en raison de la facilitation de plus de 100 millions de dollars de transactions associées à des acteurs illicites et à des marchés du darknet, notamment des groupes de Rançonlogiciel tels que Conti et le marché Hydra, aujourd'hui disparu. 

Le Royaume-Uni a suivi le mouvement en restreignant l'accès à la bourse, mais l'Union européenne n'avait jusqu'à présent pas inclus Garantex dans son cadre de sanctions. La nouvelle désignation signifie que les alliés occidentaux adoptent une approche unifiée pour cibler l'utilisation des crypto-monnaies afin d'échapper aux sanctions. La désignation de l'UE comprend six adresses de portefeuilles associées à Garantex, qui ont toutes été attribuées par TRM. Malgré les sanctions, Garantex continue d'être un important facilitateur d'activités illicites et à haut risque, responsable de milliards de dollars de transactions chaque année. 

Entités supplémentaires et extension des restrictions

Le paquet de sanctions de l'UE a également désigné plusieurs autres entités qui ont déjà été sanctionnées par l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) et que TRM a surveillées. Ces entités sont les suivantes

• SouthFront, un site web de propagande russe ciblant des audiences mondiales, fondé en 2015 et basé en Crimée. SouthFront a été sanctionné par l'OFAC en avril 2021 pour des activités liées à des campagnes de désinformation et d'ingérence électorale.  
• OKO Design Bureau, une petite société de production de drones responsable de la production de drones bon marché et multifonctionnels. OKO Design Bureau a été sanctionné par l'OFAC en mai 2024. 
• Fondation Lobaev, une unité du groupe Lobaev qui collecte des fonds pour financer les projets de Lobaev Arms, dont les fusils sont utilisés par les forces armées russes. La Fondation Lobaev a été sanctionnée par l'OFAC en février 2024. 

Le paquet élargit également la capacité de l'UE à cibler les institutions financières de pays tiers et les fournisseurs de crypto-actifs qui permettent de contourner le plafonnement du prix du pétrole - ce qui renforce encore la nécessité de prendre conscience de l'utilisation des crypto-actifs dans les transactions commerciales. 

Outre l'inscription des entités sur la liste, l'interdiction précédente des services de crypto-monnaie aux ressortissants et résidents russes a été étendue au Belarus. Le nouveau paquet étendra l'interdiction de "fournir des services de portefeuille, de compte ou de garde de crypto-actifs aux personnes et résidents bélarussiens et, afin de limiter le contournement de cette interdiction, il inclut une interdiction pour les ressortissants bélarussiens ou les personnes physiques résidant au Bélarus de posséder ou de contrôler les personnes morales, les entités ou les organismes fournissant de tels services, ou d'occuper un poste au sein de leurs organes de direction".

Le Royaume-Uni annonce également un train de sanctions à l'encontre de la Russie

À l'occasion du troisième anniversaire de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, le Royaume-Uni a également dévoilé son train de sanctions le plus complet contre la Russie depuis les premiers jours du conflit. Ce train de mesures comprend 107 nouvelles sanctions visant les entités et les individus qui continuent à soutenir l'agression militaire de la Russie.

Les principaux aspects des sanctions sont les suivants :

• Perturber les chaînes d'approvisionnement militaires: Le Royaume-Uni se concentre sur les producteurs et les fournisseurs de machines-outils, d'électronique et de biens à double usage essentiels aux opérations militaires de la Russie. Ces entités sont situées dans différents pays, notamment dans les États d'Asie centrale, en Turquie, en Thaïlande, en Inde et en Chine, cette dernière étant un fournisseur important de composants critiques pour la Russie.
• Cibler les soutiens étrangers: Pour la première fois, le Royaume-Uni utilise ses nouveaux pouvoirs pour sanctionner les institutions financières étrangères qui soutiennent les efforts de guerre de la Russie. Il s'agit notamment de sanctions à l'encontre de la banque OJSC Keremet, basée au Kirghizstan, visant à perturber l'accès de la Russie au système financier international.
• L'implication de la Corée du Nord: Des sanctions ont été imposées au ministre nord-coréen de la défense, No Kwang Chol, et à d'autres hauts responsables pour le déploiement de plus de 11 000 soldats de la RPDC en Russie, qui ont subi d'importantes pertes.
• Répression de la contrebande de technologies: Des entités telles que LLC Grant-Trade et ses propriétaires, Marat Mustafaev et Dinara Mustafaeva, ont été sanctionnées pour avoir acheminé des technologies européennes de pointe vers la Russie afin de renforcer ses capacités militaires.

Bien qu'il n'y ait pas de lien spécifique avec les crypto-monnaies, le ministre des affaires étrangères David Lammy a souligné que cette action mettait en évidence l'engagement inébranlable du Royaume-Uni envers l'Ukraine et visait à perturber les lignes d'approvisionnement militaire et à bloquer les ressources financières.

Conclusion

Le 16e train de sanctions de l'UE représente une escalade significative des restrictions financières à l'encontre de la Russie et de ses alliés. L'inclusion de Garantex et des portefeuilles qui lui sont associés marque une étape importante dans la lutte de l'Union européenne contre les flux financiers illicites par le biais des crypto-monnaies. En étendant les sanctions au Belarus, l'UE a également renforcé son engagement à combler les lacunes susceptibles de compromettre les mesures précédentes. À mesure que ces sanctions prendront effet, le suivi de leur application et de leur impact sera essentiel pour évaluer leur efficacité à restreindre l'accès de la Russie aux systèmes financiers mondiaux.

Pour plus de détails, vous pouvez lire le communiqué de presse officiel de l'UE ici et le texte juridique complet ici.