Les services d'enquête de la sécurité intérieure inculpent quatre personnes dans des affaires de fraude liées aux cryptomonnaies

Le 30 juin 2022, le Department of Justice États-Unis, en collaboration avec le FBI et les services d'enquête de la sécurité intérieure (HSI), a annoncé l' inculpation de six accusés dans quatre affaires distinctes de fraude liée aux cryptomonnaies, dont l'affaire Baller Ape.

L'affaire Baller Ape

Dans l'affaire United States v. Le Ahn Tuan, HSI a expliqué dans un communiqué séparé que Tuan était impliqué dans le Baller Ape Club, un projet de NFT qui créait et vendait des NFT ressemblant à des singes jouant au basket-ball - un peu comme le célèbre Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Le 1er octobre 2021, le très attendu Baller Ape Club NFT drop a été mis en ligne avec 5 000 singes disponibles pour le mint au prix de deux Solana. Peu de temps après l'épuisement des stocks, les administrateurs du Baller Ape Club ont supprimé leur Discord, leurs sites web et leurs comptes Twitter.

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Selon l'acte d'accusation, peu après le premier jour où les NFT du Baller Ape Club ont été vendus publiquement, Tuan et ses co-conspirateurs ont procédé à un "coup de filet", fermant le Baller Ape Club, supprimant son site web et volant l'argent qui avait été gagné grâce aux ventes de NFT.

Selon le communiqué du HSI, "sur la base d'Analyse Blockchain, peu de temps après le retrait du tapis, Tuan et les co-conspirateurs ont blanchi les fonds des investisseurs par le biais du "chain-hopping", une forme de blanchiment d'argent dans laquelle un type de pièce est converti en un autre type et les fonds sont déplacés à travers plusieurs blockchains de crypto-monnaies. Tuan et ses complices ont également utilisé des services d'échange de crypto-monnaies décentralisés pour brouiller la piste des fonds volés par les investisseurs de Baller Ape".

Au total, Tuan et ses complices ont obtenu environ 2,6 millions de dollars de la part d'investisseurs, ce qui représente la plus importante accusation de fraude au escroquerie à ce jour.

Sur la base du tapis Baller Ape, Tuan a été inculpé d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent à l'échelle internationale. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Tuan risque jusqu'à 40 ans de prison.

Cette enquête et ces poursuites illustrent l'importance des partenariats public-privé", a déclaré Raul O. Aguilar, directeur adjoint du HSI. "Grâce aux relations étroites que nous entretenons avec nos partenaires du secteur privé, le HSI a reçu une piste de renseignement et l'a confiée au HSI de Baltimore pour qu'il mène l'enquête qui a abouti à cet acte d'accusation. Le HSI tient à remercier ses partenaires de TRM Labs d'avoir fait preuve de diligence dans la lutte contre l'exploitation criminelle des actifs numériques et d'avoir veillé à ce que les victimes soient protégées par la loi".

Autres cas

En plus de l'affaire Baller Ape, DOJ a porté des accusations dans trois autres affaires, y compris un schéma de Ponzi basé sur la cryptographie qui a généré environ 100 millions de dollars de la part d'investisseurs ; une escroquerie ICO crypto qui a levé environ 21 millions de dollars auprès d'investisseurs par le biais de la fraude ; et un schéma de crypto-marchandises dans lequel le défendeur a sollicité des investisseurs pour participer à un pool de marchandises non enregistré en faisant de fausses déclarations sur les rendements.

TRM soutient fièrement les forces de l'ordre

Chez TRM, notre mission est de soutenir les efforts inlassables des forces de l'ordre pour assurer la sécurité de la crypto-économie. C'est également la raison pour laquelle TRM, avec ses partenaires, a créé Chainabuse.com, un lieu où la communauté cryptographique peut signaler les escroqueries et les fraudes afin d'empêcher les mauvais acteurs d'abuser de la crypto-économie en plein essor.

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