À la suite de l'attaque contre Israël, comprendre comment le Hamas utilise les crypto-monnaies

Le samedi 7 octobre 2023, le groupe terroriste Hamas, basé à Gaza, a lancé une attaque de grande envergure contre Israël, lançant des milliers de roquettes et tuant, selon les rapports, plus de 700 Israéliens. Bien que l'utilisation des crypto-monnaies pour la collecte de fonds et d'autres activités de financement du terrorisme reste relativement faible par rapport à la monnaie fiduciaire traditionnelle, l'accent sera mis davantage sur la réduction de la capacité du Hamas à collecter et à transférer des fonds dans les jours et les semaines à venir.

Collecte de fonds depuis les attentats du 7 octobre

Lors des précédentes vagues de violence impliquant le Hamas, les activités de collecte de fonds se sont multipliées. Par exemple, en mai 2021, à la suite d'une importante flambée de violence à Gaza, les adresses contrôlées par le Hamas ont reçu plus de 400 000 dollars.

TRM a identifié un certain nombre d'efforts de collecte de fonds depuis le début de la guerre. Par exemple, le groupe GazaNow, basé à Gaza, qui soutient activement le Hamas, sollicite des dons en utilisant une adresse en crypto-monnaie. Cette adresse, active pour la première fois en août 2021, a reçu près de 800 000 dollars au total et moins de 5 000 dollars depuis les attaques de samedi. 

Le 9 octobre, GazaNow a annoncé qu'elle suspendait ses efforts de collecte de fonds publics et a demandé à ses partisans d'envoyer des messages personnels. Un administrateur de la campagne fournissait alors un lien vers une campagne de collecte de fonds sur Instagram. Quelques minutes plus tard, cette campagne a également été suspendue. Une autre campagne de collecte de fonds appelée "Tofan al-Aqsa" - le nom de l'opération du Hamas - sollicite également des dons par l'intermédiaire de son compte Twitter. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la campagne n'a pas réussi à collecter des fonds importants.

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En outre, le 10 octobre, la branche cybernétique de la police israélienne (Lahav 433) a annoncé la saisie de comptes de crypto-monnaie appartenant au Hamas. Selon la police israélienne, le Hamas utilisait ces comptes pour collecter des fonds sur les médias sociaux depuis les attentats de samedi. Lahav 433 collabore avec le ministère de la défense, le Shin Bet et d'autres services de renseignement dans le but de fermer les canaux de crypto-monnaie utilisés par les groupes terroristes. Selon certaines informations, la bourse de crypto-monnaies Binance a coopéré avec Israël pour localiser et fermer les comptes.

Hamas : La première organisation terroriste à utiliser les crypto-monnaies

Depuis au moins le début de l'année 2019, les Brigades Izz-Al Din-Al Qassam, la branche militaire du Hamas, ont tenté d'utiliser les crypto-monnaies comme méthode alternative de collecte de fonds pour soutenir ses opérations militaires. Le Hamas a d'abord testé la collecte de fonds en crypto-monnaies en sollicitant des dons en bitcoins sur sa chaîne Telegram avant de passer à la collecte de fonds directe sur son site web, alqassam.net. 

En août 2020, le Department of Justice DOJ Department of Justice DOJ Department of Justice États-Unis a annoncé le démantèlement de trois campagnes de financement du terrorisme, y compris la saisie de comptes de crypto-monnaie associés aux Brigades al-Qassam.

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Selon le communiqué du DOJ , les "trois campagnes de financement de la terreur se sont toutes appuyées sur des outils cybernétiques sophistiqués, y compris la sollicitation de dons en crypto-monnaies dans le monde entier". Dans le premier cas, les Brigades al-Qassam ont publié sur leur page de médias sociaux un appel aux dons en bitcoins pour financer leur campagne de terreur, puis ont transféré la demande sur leurs sites web officiels. En travaillant ensemble, les agents de l'IRS, du HSI et du FBI ont repéré et saisi 150 comptes de crypto-monnaie qui blanchissaient des fonds vers et depuis les comptes des Brigades al-Qassam. Avec l'autorisation de la justice, les forces de l'ordre ont saisi l'infrastructure des sites web des Brigades al-Qassam et ont ensuite opéré secrètement alqassam.net. Au cours de cette opération secrète, des fonds provenant de personnes cherchant à apporter un soutien matériel à l'organisation terroriste ont été acheminés vers des portefeuilles contrôlés par les forces de l'ordre américaines.

Les autorités américaines et israéliennes s'attaquent à l'utilisation des crypto-monnaies par le Hamas

Ces dernières années, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a ciblé à plusieurs reprises l'utilisation des crypto-monnaies par le Hamas, en saisissant des dizaines d'adresses de crypto-monnaies représentant des dizaines de millions de dollars, contrôlées par des entités affiliées au Hamas. Il s'agit notamment d'entreprises basées à Gaza, telles que Dubai Co. For Exchange, al-Muhtadon, al-Mutahadun For Exchange et al-Wefaq Co for Exchange. L'écrasante majorité des fonds saisis ont été échangés en Tether sur le réseau Tron. 

En juillet 2021, la NBCTF a publié une copie d'une saisie administrative de Bitcoin, Dogecoin, TRON et d'autres adresses de crypto-monnaies contrôlées par des agents du Hamas. La saisie de la NBCF a révélé la sophistication croissante des campagnes de financement du terrorisme, qui utilisent désormais plusieurs chaînes et monnaies pour échapper aux sanctions et à la détection par les forces de l'ordre. Un haut responsable du Hamas a déclaré au Wall Street Journal en 2021 que ses stratégies de collecte de fonds continuaient d'évoluer au fur et à mesure que de nouvelles restrictions lui étaient imposées. Cette évolution impliquera probablement un passage continu à des dons multi-actifs et à des méthodes de blanchiment de plus en plus sophistiquées.‍

Selon TRM, à la suite des saisies effectuées par le gouvernement israélien, le Hamas et d'autres groupes militants basés à Gaza ont cessé de publier publiquement leurs adresses de dons en crypto-monnaies et se sont tournés vers des processeurs de paiement, qu'ils intègrent généralement dans les pages de collecte de fonds de leurs sites web. 

Le 27 avril 2023, les Brigades al-Qassam ont annoncé qu'elles cesseraient de recevoir des dons en bitcoins "par souci de sécurité des donateurs et pour leur épargner tout préjudice", ajoutant qu'elles avaient constaté une "intensification des efforts hostiles contre quiconque tente de soutenir la résistance par le biais de cette monnaie".

Le lien entre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran

Les autorités israéliennes ont également saisi des adresses appartenant à d'autres groupes soutenant l'attaque contre Israël. En juillet 2023, la NBCTF a annoncé un ordre de saisie de dizaines d'adresses liées au groupe Palestinian Islamic Jihad (PIJ) qui a annoncé qu'il participait aux attaques en cours, y compris par la détention d'otages. Une semaine plus tôt, la NCBTF a saisi des millions de dollars de crypto-monnaie appartenant au groupe terroriste libanais Hezbollah et à la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (IRGC). 

Au total, 40 adresses figuraient sur la liste des saisies de la NBCTF, toutes en USDT sur le réseau TRON. Il s'agit de la plus importante saisie de crypto-monnaie liée au terrorisme en Israël et de la première qui vise le Hezbollah et son principal bailleur de fonds, le Corps des gardiens de la révolution islamique. Selon les autorités israéliennes, l'adresse clé était contrôlée par Tawfiq Muhammad al-Law, un opérateur hawala basé en Syrie qui travaillait avec des financiers importants du Hezbollah et du CGRI. TRM a identifié des liens entre les adresses saisies et des entités et échanges situés en Iran, en Syrie, en Irak et dans la bande de Gaza, qui ont tous des liens avec le CGRI et le Hezbollah.

Perspectives d'avenir

Le monde numérique évolue rapidement, tout comme les méthodes employées par des groupes tels que le Hamas pour financer leurs opérations. Les récentes saisies effectuées par le Bureau national israélien des finances antiterroristes montrent à la fois à quel point ces campagnes de collecte de fonds sont devenues sophistiquées et la capacité des forces de l'ordre à suivre, tracer et saisir les fonds. Le TRM continuera à soutenir ses partenaires en Israël et dans le monde entier pour mettre fin à l'utilisation des crypto-monnaies pour financer des actes de terrorisme.