Un homme de Las Vegas est condamné en première instance pour blanchiment d'argent et fraude après avoir utilisé des crypto-monnaies pour blanchir les recettes d'un cartel illicite

Cette semaine, Martin Mizrahi a été reconnu coupable de fraude électronique, de fraude bancaire, de blanchiment d'argent, d'usurpation d'identité aggravée et d'autres délits pour sa participation à de multiples stratagèmes visant à escroquer les banques et les sociétés de cartes de crédit de près de 8 millions de dollars et à blanchir plus de 4 millions de dollars de produits de la fraude et de stupéfiants illégaux. Le verdict a été rendu à l'issue d'un procès de 12 jours dans un tribunal fédéral de New York.

Selon les preuves présentées au tribunal, à partir de février 2021, Mizrahi a commencé à accepter des produits de la drogue en espèces, qu'il a blanchis pour un cartel basé au Mexique en convertissant l'argent en bitcoins, puis en l'envoyant vers des portefeuilles de crypto-monnaie qui lui étaient fournis par des co-conspirateurs. En outre, Mizrahi a blanchi des produits de fraude envoyés à sa société par virement bancaire, qu'il a également convertis en crypto-monnaie. Ces fonds ont été obtenus, entre autres, par le biais d'un système de compromission de courriels d'entreprise dans lequel les pirates ont volé plus de 3 millions de dollars à une organisation à but non lucratif. Entre février et juin 2021, Mizrahi a blanchi un total de plus de 4 millions de dollars en produits de la fraude et des stupéfiants.   

En outre, entre avril et juin 2021, Mizrahi a participé à un système de fraude à la carte de crédit dans le cadre duquel il a fait passer près de 8 millions de dollars de frais de carte de crédit frauduleux par l'intermédiaire de sa société.

Au cours des derniers mois, nous avons constaté que les autorités américaines chargées de l'application de la loi s'intéressaient de près à l'utilisation des crypto-monnaies par les cartels de la drogue pour blanchir des produits illicites, notamment en faisant appel à des facilitateurs comme Mizrahi.

En septembre 2023, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor a sanctionné neuf personnes, dont plusieurs membres du cartel de Sinaloa et des fugitifs, pour leur implication dans les opérations de la faction Los Chapitos du cartel mexicain de Sinaloa. Selon l'OFAC, le cartel de Sinaloa est responsable "d'une part importante du trafic de fentanyl et d'autres drogues mortelles aux États-Unis".

En avril 2023, le Department of Justice a inculpé sept des neuf individus pour divers chefs d'accusation, dont le trafic de fentanyl, le trafic d'armes et le blanchiment d'argent. Le département d'État a offert des récompenses pour leur capture.

L'un des membres du cartel inculpés est Mario Alberto Jimenez Castro (Jimenez Castro) qui, selon l'OFAC, dirigeait une organisation de blanchiment d'argent qui utilisait la monnaie virtuelle et les virements bancaires, entre autres méthodes, pour transférer les recettes des ventes illicites de fentanyl aux États-Unis vers les chefs du cartel de Sinaloa au Mexique. Selon le Trésor et le DOJ, Jimenez Castro demandait à des coursiers basés aux États-Unis de ramasser de l'argent liquide aux États-Unis et de le déposer dans divers portefeuilles de monnaies virtuelles pour le payer directement aux Chapitos et le réinvestir dans la production de fentanyl.

Des sanctions de l'OFAC aux arrestations et aux saisies, le suivi des flux de produits illicites des stupéfiants est un effort mondial dans lequel la collaboration transfrontalière entre la Drug Enforcement Administration, le FBI, les Homeland Security Investigations et la Unidad de Inteligencia Financiera du gouvernement mexicain (unité de renseignement financier du Mexique) est essentielle. TRM Labs est fière de soutenir ces efforts.