Les enquêtes incontournables sur les crypto-monnaies de 2023 : Asie-Pacifique

Cette semaine, nous nous rendons dans la région dynamique et diversifiée de l'Asie-Pacifique, où l'année 2023 a été marquée par d'importantes frappes contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. 

"Du blanchiment d'argent à Singapour, en Australie et à Taïwan aux fraudes et escroqueries en Corée du Sud et en Thaïlande, des millions d'activités cryptographiques illicites ont été perturbées par les efforts des forces de l'ordre", a déclaré Matt (Billy) Humphries, directeur des relations avec les forces de l'ordre pour l'Asie-Pacifique et ancien spécialiste de la criminalistique numérique au sein de la police fédérale australienne (AFP). "Un certain nombre de ces succès ont battu des records. Cela reflète l'importance des investissements dans les outils et la formation aux enquêtes sur les cryptomonnaies, ainsi que l'efficacité des partenariats public-privé."

1. La police de Singapour saisit plus de 30 millions de dollars en crypto-monnaies dans le cadre d'une opération historique de lutte contre le blanchiment d'argent

En août 2023, la police de Singapour (SPF) a arrêté dix personnes pour leur implication présumée dans le blanchiment de milliards de dollars de gains mal acquis provenant d'activités criminelles organisées à l'étranger, telles que les escroqueries et les jeux d'argent en ligne. Les suspects étaient des ressortissants étrangers d'origine chinoise qui auraient des liens avec un gang de Fujian, en Chine. L'affaire a été portée à l'attention des services répressifs par le biais de déclarations de transactions suspectes déposées par des institutions financières, mettant en évidence des signaux d'alerte tels que "des flux de fonds suspects, une documentation douteuse sur l'origine de la richesse ou des fonds, ainsi que des incohérences ou un manque de clarté dans les informations fournies". L'Autorité monétaire de Singapour (MAS), qui a collaboré étroitement avec la SPF dans cette affaire, a déclaré que des "missions de surveillance" étaient en cours avec les institutions financières concernées et qu'elle prendrait des "mesures fermes" contre les institutions qui enfreindraient les "exigences rigoureuses" de la MAS en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Cette affaire complexe a nécessité des enquêtes sur plusieurs années qui ont abouti à des raids simultanés impliquant plus de 400 officiers de police. Les saisies d'actifs sont rapidement passées d'un milliard de SGD à plus de 3 milliards de SGD en janvier 2024. Il s'agissait d'argent liquide, de comptes bancaires, de propriétés et de voitures de luxe, de lingots d'or et de bijoux, ainsi que d'autres produits de luxe. 

Lors de la première descente, la police a saisi "11 documents contenant des informations sur les Actifs Numériques". Le mois suivant, la SPF a annoncé qu'elle avait saisi des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 38 millions de SGD, ainsi que d'autres actifs. Dans le même temps, 3,8 millions de SGD ont été retirés du compte d'échange de crypto-monnaies de l'un des suspects alors qu'il était en garde à vue. La SPF a été informée de l'existence de ces actifs par les autorités étrangères.

"L'ampleur de cette affaire est historique pour Singapour, et l'inclusion des crypto-actifs dans les efforts de blanchiment montre que les crypto-monnaies sont de plus en plus présentes dans les grandes affaires de criminalité financière. Il est important que les enquêteurs soient formés à la recherche d'un lien avec les crypto-monnaies dans toutes leurs affaires, ainsi qu'à la manière de gérer les saisies de crypto-monnaies", a commenté Angela Ang, conseillère principale en politique de TRM et ancienne directrice adjointe de MAS. "Par exemple, en ce qui concerne les crypto-monnaies, contrairement à d'autres actifs, la sécurisation de l'objet physique, qu'il s'agisse d'un document contenant des phrases de semence ou d'un portefeuille physique, ne signifie pas la saisie du contrôle des actifs sous-jacents."

L'affaire est actuellement devant les tribunaux et de nouvelles accusations continuent d'être portées. Un comité interministériel a également été convoqué pour revoir le régime de Singapour en matière de blanchiment d'argent.

‍2. La police d'Australie-Méridionale saisit 1 million de dollars en crypto-monnaies chez un trafiquant de drogue du dark web

En septembre 2023, la police d'Australie-Méridionale (SAPOL) a arrêté un homme d'Adélaïde pour avoir prétendument vendu de la drogue sur les marchés du darknet (DNM) sous plusieurs profils. Au cours de l'opération, la police a saisi 1,5 million de dollars australiens (1 million de dollars américains) en crypto-monnaies, ainsi que des dizaines de milliers de dollars en espèces et de grandes quantités de drogues illicites. Les DNM sont des plateformes de commerce mondial illicite multi-fournisseurs situées sur le "darknet", une section cryptée de l'internet qui n'est ni accessible à partir des navigateurs internet standard ni indexée par les moteurs de recherche, et sont l'épicentre du commerce de drogues illicites en ligne par le biais des crypto-monnaies. Parmi les drogues saisies figuraient cinq kilogrammes de nitazène, un opioïde synthétique similaire au fentanyl, qui est "hautement toxique" et présente un "risque énorme d'overdose". Il s'agit de la plus grande quantité de nitazène saisie en Australie à ce jour.

"Cette affaire souligne l'importance pour les forces de l'ordre de disposer de capacités et de procédures solides pour saisir les crypto-monnaies dans le cadre de l'exécution des mandats de perquisition", a expliqué M. Humphries. "Il est essentiel de veiller à ce que la possession complète et le contrôle exclusif de tous les actifs cryptographiques légalement saisis soient gérés en stricte conformité avec les limites du mandat de perquisition. S'il est vrai que dans certaines situations, les forces de l'ordre peuvent ne pas disposer du soutien législatif nécessaire pour entreprendre de telles actions, la présence de procédures approfondies englobant les crypto-actifs donne aux enquêteurs les moyens d'opérer avec la plus grande efficacité."

Le mois suivant, la police de Nouvelle-Galles du Sud et l'AFP ont également porté un nouveau coup au blanchiment d'argent de la drogue. La police a arrêté sept personnes qui auraient dirigé un syndicat international spécialisé dans la conversion de grandes quantités d'argent liquide en crypto-monnaies pour le compte de groupes criminels organisés impliqués dans le commerce illicite de stupéfiants. Au cours des différentes perquisitions, les agents ont également saisi des portefeuilles de crypto-monnaie et 50 000 AUD (32 500 USD) en espèces.

"Les forces de l'ordre australiennes ont beaucoup investi dans les capacités d'investigation liées aux cryptomonnaies, tant au niveau des outils que de la formation, et nous constatons que ces efforts portent leurs fruits sous la forme de perturbations", a déclaré Jonno Newman, enquêteur mondial chez TRM et ancien chef de la section de formation et de prévention de la cybercriminalité de la SAPOL. "Les arrestations et les saisies ne sont souvent qu'une partie du puzzle. Compte tenu de leurs caractéristiques uniques, les autorités ont également élaboré des protocoles spécifiques pour la préservation et la garde des actifs numériques, et utilisent des outils de visualisation tels que TRM, pour raconter l'histoire des flux de crypto-monnaies, dans le cadre d'un tribunal."

3. La police taïwanaise démantèle un réseau de blanchiment de crypto-monnaie d'une valeur de 320 millions de dollars

En 2023, la police taïwanaise a également démantelé une vaste opération de blanchiment d'argent. En juin 2023, les autorités ont arrêté un Taïwanais soupçonné d'avoir facilité le blanchiment d'argent à grande échelle au moyen de crypto-monnaies. Les activités du suspect ont été mises au jour dans une affaire de fraude antérieure, où les enquêteurs ont découvert qu'il avait aidé les suspects à blanchir leurs gains mal acquis en utilisant des crypto-monnaies, moyennant une rémunération. Après l'arrestation et la saisie d'appareils mobiles, les autorités ont découvert que ses portefeuilles de crypto-monnaies avaient traité plus de 320 millions d'USDT depuis février 2022, dont 2,17 millions d'USDT de fonds obtenus illégalement. Il s'agit du montant le plus important jamais blanchi par un seul individu, ce qui en fait une perturbation historique pour les forces de l'ordre taïwanaises. 

‍4. La police thaïlandaise met fin à un réseau d'escroquerie pig butchering

En octobre 2023, la police royale thaïlandaise (RTP) a démantelé un important réseau d'escroquerie à la crypto-monnaie, avec l'aide du service d'enquête de la sécurité intérieure des États-Unis (HSI) et de la bourse de crypto-monnaies Binance. Le syndicat a réalisé des escroqueries au pig butchering qui ont touché plus de 3 200 victimes. Les escroqueries au Pig butchering sont des escroqueries dévastatrices à long terme, dans lesquelles les escrocs établissent une relation de confiance avec leurs victimes avant de leur soutirer tout ce qu'elles valent. Compte tenu de l'investissement émotionnel et de l'ampleur des pertes financières, ces escroqueries sont souvent dévastatrices et conduisent les victimes à la dépression, voire au suicide.

Grâce aux informations fournies par ses partenaires, la RTP a pu identifier et arrêter cinq membres importants de syndicats criminels et saisir environ 10 milliards de THB (277 millions d'USD) d'actifs. S'exprimant sur la valeur des partenariats public-privé, le lieutenant-colonel de police Thanatus Kangruambutr, inspecteur de l'unité de soutien cybernétique de la division de la criminalité de haute technologie de la RTP, a souligné que "l'échange rapide d'informations avec les partenaires clés" faisait partie intégrante d'une opération réussie.

5. La police coréenne démantèle un système d'escroquerie au crypto-monnaie d'une valeur d'un million de dollars

En novembre 2023, l'agence de la police métropolitaine de Daegu a annoncé qu'elle avait arrêté 25 personnes pour leur implication présumée dans une escroquerie la crypto-monnaie qui a fait perdre à 4 000 victimes un total de 18 milliards de KRW (13,5 millions d'USD). Les suspects ont mené une escroquerie de type "rugpull", incitant leurs victimes à investir dans leur jeton en leur promettant d'énormes gains une fois qu'il serait coté sur une bourse de crypto-monnaies nationale. Ils avaient fait de la publicité pour le jeton par le biais de canaux tels que le marketing multi-niveaux et les médias sociaux. Les victimes ont ensuite été laissées en plan lorsque le jeton a été retiré de la cote peu de temps après sa première cotation. 

Outre les arrestations, les autorités ont également récupéré 9,5 milliards KRW (7 millions USD) de fonds appartenant aux victimes. 

Que nous réserve 2024 ? Forts de leur expérience en matière d'enquêtes sur les cryptomonnaies, les enquêteurs de la région Asie-Pacifique sont plus déterminés que jamais à contrecarrer les activités illicites liées aux cryptomonnaies. Le mois dernier, la police royale de Malaisie (RMP) a pu arrêter un pirate informatique qui vendait des données personnelles volées sur le darknet en échange de crypto-monnaie, dans les 24 heures suivant la réception d'un rapport de police. Expliquant que "tout ce qui utilise la technologie blockchain a une caractéristique unique", Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, directeur du département d'enquête sur les crimes commerciaux de Bukit Aman de la RMP, a déclaré que les crimes liés aux crypto-monnaies étaient en fait "facilement traçables".

Alors que les forces de l'ordre continuent de renforcer leur confiance dans les enquêtes sur la criminalité liée aux crypto-monnaies, nous voyons certainement d'autres perturbations se profiler à l'horizon.

Si vous êtes un agent des forces de l'ordre et que vous souhaitez développer vos compétences en matière d'enquête sur les crypto-monnaies grâce à l'apprentissage et au partenariat avec la communauté mondiale des forces de l'ordre, rejoignez notre groupe de travail réservé aux forces de l'ordre, LEO Labs, ici.