Nouveau guide : Renforcer la surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d'argent

Alors que la technologie blockchain continue d'être plus largement adoptée dans les secteurs public et privé, la nécessité d'une surveillance réglementaire solide de ces entités et des actifs numériques qu'elles soutiennent s'est également accrue. 

Pour les régulateurs et les organismes de surveillance chargés de la lutte contre la criminalité financière, l'interprétation des données relatives aux transactions et des alertes de surveillance de la criminalité financière émanant des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) est désormais un élément essentiel d'une surveillance permanente fondée sur le risque.

Que les régulateurs effectuent une surveillance de routine ou qu'ils enquêtent sur une alerte spécifique ou un risque lié à un événement, il n'a jamais été aussi important pour eux de comprendre l'exposition au risque des VASP sous leur supervision, ou d'être en mesure d'identifier les entités opérant en dehors du périmètre réglementaire. 

Un outil clé pour y parvenir ? Blockchain intelligence: Une forme d'analyse combinant les données brutes des transactions de la blockchain avec des renseignements sur les menaces du monde réel pour identifier les liens entre les entités et les indicateurs d'activités illicites.

Dans notre dernier guide, "Élever la supervision continue de la lutte contre le blanchiment d'argent : Comment tirer parti de l'blockchain intelligence dans le traitement des rapports et des alertes VASPreporting.", nous examinons en profondeur comment les régulateurs peuvent utiliser l'blockchain intelligence pour obtenir une vue plus complète de l'exposition au risque d'un PSVA et prendre des décisions fondées sur des données, en particulier au stade de la surveillance du cycle de vie réglementaire.

Le guide comprend

• Un aperçu du rôle que joue l'blockchain intelligence dans la supervision de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
• Exemples de types d'informations que les régulateurs pourraient demander aux prestataires de services à valeur ajoutée qu'ils supervisent
• Conseils pour l'examen des alertes et l'évaluation des risques
• Des exemples détaillés de scénarios de reporting pilotés par les événements (et comment utiliser des outils d'blockchain intelligence comme TRM pour les résoudre).

Téléchargez votre exemplaire ici.