‍Un homme du New Jersey plaide coupable d'avoir escroqué les premiers intervenants dans l'escroquerie aux cryptomonnaies

Le 25 mars 2024, John DeSalvo, un ancien agent pénitentiaire du New Jersey, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de fraude en matière de valeurs mobilières pour avoir, entre autres, orchestré un stratagème de crypto-monnaie qui a entraîné des pertes de plus de 600 000 dollars.

"DeSalvo admet son rôle dans deux systèmes de fraude, dont l'un impliquait la création et la commercialisation d'un jeton de crypto-monnaie pour les premiers intervenants qui pourraient compléter leurs pensions existantes", a déclaré James E. Dennehy, agent spécial en charge du FBI à Newark, au moment de l'annonce du plaidoyer. "Les officiers de police, les pompiers, les ambulanciers et les autres premiers intervenants se présentent chaque jour pour servir et protéger, en espérant que leurs pensions durement gagnées leur permettront un jour de bénéficier d'une belle retraite. Nombre de ses victimes ont fini par perdre la totalité de leurs investissements. Il doit maintenant faire face à la justice qu'il mérite".

Selon les documents judiciaires, DeSalvo était le créateur et le promoteur d'un jeton numérique connu sous le nom de "Blazar Token", que DeSalvo a commercialisé auprès de la police, du personnel des pompiers, des ambulanciers et d'autres premiers intervenants comme une "crypto-retraite" qui pourrait être utilisée pour compléter les plans de retraite existants des investisseurs. DeSalvo a promis aux investisseurs que Blazar "continuerait à augmenter au fil du temps, comme n'importe quel fonds d'investissement, mais avec un taux de réussite beaucoup plus élevé".

À partir de la fin de 2021, DeSalvo a utilisé les plateformes de médias sociaux pour solliciter frauduleusement des investissements dans Blazar par le biais d'une série de fausses déclarations, notamment que Blazar était approuvé par la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes). DeSalvo a également faussement dit aux investisseurs que Blazar avait été approuvé pour l'inclusion dans plusieurs échanges de cryptocurrency bien connus et garantissait aux investisseurs des taux de rendement de plus de 20 pour cent avec "ZERO risque".

Au total, DeSalvo a recueilli plus de 620 000 dollars auprès de plus de 200 investisseurs dans Blazar. Après avoir reçu les fonds des investisseurs, DeSalvo les a fréquemment utilisés à diverses fins illicites sans rapport avec Blazar, y compris des dépenses personnelles, des opérations de day-trading sur diverses crypto-monnaies volatiles et des paiements à des investisseurs antérieurs à la manière d'un schéma de Ponzi. Les investisseurs ont perdu la totalité de leurs investissements dans le cadre de ce système.

En plus de l'action du DOJ , en août 2023, la SEC a déposé une plainte civile contre DeSalvo sur la base du même comportement, alléguant qu'il a frauduleusement levé des fonds par le biais de l'offre non enregistrée du jeton Blazar, de la fraude et du détournement des fonds des investisseurs.

"Notre plainte fait état d'une fraude par affinité éhontée qui s'est attaquée à la confiance et au sens de la communauté des investisseurs de détail", a déclaré David Hirsch, chef de la Crypto Assets and Cyber Unit au sein de la Division of Enforcement de la SEC au moment du dépôt de la plainte. "Trop souvent dans la crypto, nous voyons des promoteurs perpétrer des fraudes familières dans de nouveaux emballages brillants en faisant des réclamations qui sont difficiles à vérifier de manière indépendante pour les investisseurs. L'enregistrement de l'offre et de la vente de titres permet une surveillance critique et améliore les informations communiquées aux investisseurs, et nous continuerons à poursuivre ceux qui ne respectent pas les exigences d'enregistrement des lois sur les valeurs mobilières." 

Cette affaire est un excellent exemple de collaboration et de coopération, tant entre les services répressifs et les autorités de régulation qu'entre les enquêteurs fédéraux et les enquêteurs de l'État. Le bureau du procureur du district du New Jersey a travaillé avec des agents spéciaux de l'agence du FBIà Atlantic City et des inspecteurs de la division de la justice pénale du New Jersey, bureau des cybercrimes.