L'OFAC sanctionne 300 personnes et entités impliquées dans l'effort de guerre de la Russie, y compris les réseaux d'évasion des sanctions

Ce matin, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a pris de nouvelles mesures énergiques pour intensifier la pression sur la Russie en raison de la guerre qu'elle mène actuellement contre l'Ukraine. Ces mesures visent à accroître le risque de sanctions secondaires pour les institutions financières étrangères traitant avec l'économie de guerre russe, à restreindre l'accès des Russes à certains logiciels et services informatiques américains et à cibler plus de 300 personnes et entités soutenant l'effort de guerre de la Russie.

Parmi les actions clés, citons

1. Risque de sanctions secondaires: les institutions financières étrangères sont désormais exposées à un risque accru de sanctions lorsqu'elles effectuent des transactions importantes ou fournissent des services à des personnes bloquées en vertu du décret 14024, y compris les grandes banques russes.
2. Liste SDN élargie: Le Trésor a mis à jour la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées afin d'y inclure les implantations à l'étranger de cinq institutions financières russes sanctionnées, en mettant en évidence les adresses et les noms d'emprunt de leurs succursales à l'étranger.
3. Interdictions relatives aux logiciels et aux services liés aux technologies de l'information: Nouvelles restrictions sur la fourniture de services de conseil, de conception, d'assistance et de services basés sur le cloud à toute personne en Russie, à compter du 12 septembre 2024, afin d'entraver la base militaro-industrielle russe.
4. Ciblage de l'infrastructure financière de la Russie: Des désignations ont été faites à l'encontre des plus grands marchés commerciaux publics et fournisseurs de services financiers de Russie, notamment la Bourse de Moscou (MOEX), le Centre national de compensation (NCC) et la Société par actions des établissements de crédit non bancaires, le Dépositaire national de règlement (NSD).
5. Réseaux d'évasion et de contournement des sanctions: Plus de 90 personnes et entités impliquées dans l'évasion des sanctions et le soutien à l'économie de guerre russe par le biais de chaînes d'approvisionnement transnationales complexes ont été désignées.
6. Économie de guerre nationale: Plus de 100 entités des secteurs de la défense, de l'industrie, de la technologie, des transports et des services financiers ont été ciblées, ce qui témoigne de la transformation de la Russie en une économie de guerre.
7. Limiter les futurs revenus du GNL: Cibler les entités impliquées dans les futurs projets de gaz naturel liquéfié (GNL) de la Russie et désigner sept navires GNL en construction afin de limiter les futurs revenus énergétiques.

L'action d'aujourd'hui visait, entre autres, les réseaux utilisés par la Russie "pour alimenter sa machine de guerre et permettre la production de matériel pour soutenir son effort de guerre". Ces réseaux sont utilisés pour tenter d'échapper aux sanctions en recourant à des systèmes de transfert d'argent et d'autres biens et actifs de valeur. L'action entreprise aujourd'hui vise plus d'une douzaine de ces types de réseaux, désignant plus de 90 personnes et entités à travers le monde.

L'un de ces réseaux impliquait le ressortissant russe Andrey Dmitriyevich Sudakov (Sudakov), un employé du producteur d'or public russe désigné par les États-Unis, Public Joint Stock Company Polyus (Polyus), et son associé basé à Hong Kong, Mu Xiaolu (Mu). Selon le Trésor, Sudakov s'est engagé dans un système de blanchiment complexe et multicouche dans lequel les paiements provenant de la vente d'or d'origine russe ont été convertis en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaies par l'intermédiaire de nombreuses sociétés écrans basées aux Émirats arabes unis et à Hong Kong. Le système utilisait de nombreuses sociétés commerciales basées à Hong Kong pour acheminer les paiements liés aux ventes d'or par l'intermédiaire d'institutions financières étrangères vers le système financier russe. Il a également fait appel à la société écran Red Coast Metals Trading DMCC (Red Coast), basée aux Émirats arabes unis, pour dissimuler les paiements provenant de la vente d'or d'origine russe. Enfin, VPower Finance Security Hong Kong Limited (VPower), basée à Hong Kong, a été chargée de transporter l'or d'origine russe.

Les schémas de blanchiment présentés dans l'action d'aujourd'hui sont cohérents avec ce que TRM observe depuis un certain temps, à savoir des fabricants chinois d'électronique utilisés pour l'effort de guerre de la Russie, y compris des entreprises chinoises expédiant des pièces en Russie, l'implication d'intermédiaires chinois, la coordination entre des entreprises logistiques russes et chinoises, et des traders de crypto-monnaies russes facilitant les paiements à des entreprises en Chine. Les crypto-monnaies ont été utilisées pour le paiement de biens et de services ainsi que pour le paiement du transport de marchandises.

Les sanctions radicales adoptées aujourd'hui visent à isoler davantage l'économie de guerre de la Russie du système financier international et à perturber sa base militaro-industrielle. En augmentant le risque de sanctions pour les institutions financières étrangères et en restreignant l'accès aux technologies critiques, les États-Unis et leurs alliés entendent réduire la capacité de la Russie à poursuivre son agression contre l'Ukraine.

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